移远通信:第三届监事会第十二次会议决议公告

证券代码：603236证券简称：移远通信公告编号：2023-039

上海移远通信技术股份有限公司

第三届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

上海移远通信技术股份有限公司（以下简称“公司”或“移远通信”）第三

届监事会第十二次会议于2023年7月24日以口头方式发出临时通知，2023年

7月24日以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事3人，实际出席会议监事

3人。会议由监事会主席辛健先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合

有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

本次监事会会议形成了如下决议：

（一）审议通过了《关于调整2023年股票期权激励计划激励对象名单及授予数量的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《上海移远通信技术股份有限公司2023年股票期权激励计划》（以下简称“本激励计划”、“《激励计划》”）等有关规定，以及公司于2023年7月24日召开的2023年第一次临时股东大会的授权，鉴于本次激励计划拟授予的激励对象中有1名激励对象已离职，故不再符合激励对象条件，涉及公司拟向其授予的全部股票期权

21200份。因此本激励计划首次授予的激励对象人数由313人调整为312人，首

次授予的股票期权数量由793.70万份调整为791.58万份。

综上，监事会认为：公司本次对本激励计划激励对象名单及授予数量的调整符合《管理办法》及本激励计划的相关规定，不存在损害公司股东利益的情形，本次调整在公司2023年第一次临时股东大会的授权范围内，调整程序合法、合规。本次调整后的激励对象均符合《管理办法》及《激励计划》所规定的激励对象条件，其作为本激励计划的激励对象的主体资格合法、有效。本次调整后，本激励计划授予的激励对象总人数由313名调整为312名，授予的股票期权数量由

793.70万份调整为791.58万份。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过了《关于向2023年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》

公司监事会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《管理办法》《公司章程》等相关

法律、法规和规范性文件以及《激励计划》的有关规定，结合对激励对象名单的审核结果，发表核查意见如下：

1、激励对象符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，为在公司或公司子公司任职的核心技术/业务人员，均为在获授股票期权时与公司签署聘用合同或劳动合同的在职员工。

2、激励对象中无独立董事、监事，也不包括单独或合计持有公司5%以上股

份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

3、本激励计划已经按照相关要求履行了必要的审批程序，拟获授股票期权

的312名激励对象均为公司2023年第一次临时股东大会审议通过的《激励计划》

中确定的激励对象，不存在《管理办法》第八条所述不得成为激励对象的下列情形：

（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；