证券代码:603236证券简称:移远通信公告编号:2023-061
上海移远通信技术股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
上海移远通信技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十六
次会议于2023年10月15日以书面方式发出通知,2023年10月25日以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事5人,实际出席会议的董事5人。会议由董事长钱鹏鹤先生主持。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次董事会会议形成了如下决议:
(一)审议通过《关于公司<2023年第三季度报告>的议案》
公司按照上海证券交易所有关要求编制了2023年第三季度报告,具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2023 年第三季度报告》。
表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权。
(二)审议通过《关于调整第三届董事会审计委员会委员的议案》具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于
调整第三届董事会审计委员会委员的公告》(公告编号:2023-063)。
表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权。
三、备查文件第三届董事会第十六次会议决议。
特此公告。
上海移远通信技术股份有限公司董事会
2023年10月26日