移远通信:2024年年度股东大会决议公告

证券代码：603236证券简称：移远通信公告编号：2025-031

上海移远通信技术股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年5月19日(二)股东大会召开的地点：上海移远通信技术股份有限公司会议室（上海市闵行区田林路 1016 号科技绿洲 3期（B区）5号楼）1楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数321

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）79838825

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）30.5127

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，公司董事长钱鹏鹤先生主持会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事5人，出席5人；

2、公司在任监事3人，出席2人，监事会主席辛健先生因其他工作原因请假；

3、董事会秘书郑雷先生出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于《2024年度董事会工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 79718145 99.8488 102580 0.1284 18100 0.0228

2、议案名称：关于《2024年度监事会工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）A 股 79713445 99.8429 106880 0.1338 18500 0.0233

3、议案名称：关于《2024年度财务决算报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 79717945 99.8485 102380 0.1282 18500 0.0233

4、议案名称：关于《2025年度财务预算报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例

（%）

A股 67099084 84.0431 12721241 15.9336 18500 0.0233

5、议案名称：关于2024年年度报告及摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 79708623 99.8369 102880 0.1288 27322 0.0343

6、议案名称：关于公司2024年度利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 79706945 99.8348 109480 0.1371 22400 0.0281

7、议案名称：关于提请股东大会授权董事会制定2025年中期利润分配方案的

议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 79713445 99.8429 102980 0.1289 22400 0.02828、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 79365823 99.4075 454280 0.5689 18722 0.0236

9、议案名称：关于公司董事2025年度薪酬方案暨确认2024年度薪酬执行情

况的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 13935276 99.0941 102080 0.7258 25300 0.1801

10、议案名称：关于公司监事2025年度薪酬方案暨确认2024年度薪酬执行

情况的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 79707345 99.8353 106180 0.1329 25300 0.0318

11、议案名称：关于公司为子公司提供2025年度对外担保预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 79658167 99.7737 152378 0.1908 28280 0.0355

12、议案名称：关于公司2025年度综合授信额度预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例

（%）

A股 67095484 84.0386 12719841 15.9318 23500 0.0296

13、议案名称：关于公司2025年度开展外汇套期保值业务的议案

审议结果：通过表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 79715745 99.8458 103380 0.1294 19700 0.0248

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

1关于公司2024139199.061310940.779122400.1596年度利润分配8496800方案的议案

2关于提请股东139299.107610290.732922400.1595

大会授权董事4996800会制定2025年中期利润分配方案的议案

3关于续聘会计135796.633545423.233218720.1333

师事务所的议7374802案

4关于公司董事139299.093410200.726525300.1801

2025年度薪酬2996800

方案暨确认

2024年度薪酬

执行情况的议案

5关于公司监事139199.064210610.755725300.1801

2025年度薪酬8896800

方案暨确认

2024年度薪酬

执行情况的议案

6关于公司为子138698.714215231.084528280.2013

公司提供20259718780年度对外担保预计的议案

7关于公司2025139299.124010330.735719700.1403年度开展外汇7296800

套期保值业务的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、特别决议议案：无

2、对中小投资者单独计票的议案：6-11、13

3、涉及关联股东回避表决的议案：9应回避表决的关联股东名称：钱鹏鹤、张栋、宁波移远投资合伙企业（有限合伙）回避表决。

4、涉及优先股股东参与表决的议案：无

本次会议议案均获通过。

本次会议还听取了独立董事2024年年度独立董事述职报告。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：党颖、郭超楠

2、律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为，公司2024年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规和其他规范性文件及《公司章程》

的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

特此公告。

上海移远通信技术股份有限公司董事会

2025年5月20日

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