上海移远通信技术股份有限公司

2025年度独立董事述职报告（吴剑敏）

本人吴剑敏作为上海移远通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独

立董事，2025年严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等规章和制度，认真履行独立董事的职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对相关事项发表意见，充分发挥独立董事的作用，努力维护公司利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将2025年度独立董事履行职责情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

1、工作履历、专业背景及兼职情况吴剑敏，男，1960年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。毕业于上海交通大学。曾任上海浦江金属品厂技术员、技术科长、技术厂长，上工申贝（集团）股份有限公司缝纫机四厂经理，上工申贝（集团）股份有限公司市场部经理，上工申贝（集团）股份有限公司制造质量部经理，上海上工针业有限公司总经理，上海上工方天机械有限公司副总经理，上海市缝纫机研究所有限公司所长，2020年12月至今担任上海缝制机械行业协会秘书长。2021年

6月至今担任苏州琼派瑞特科技股份有限公司独立董事。2023年5月18日至今

担任公司独立董事。

2、独立性情况

经过自查，本人对自身的独立性情况进行以下说明：

（1）本人及本人的直系亲属、主要社会关系不在公司或公司附属企业任职、且没有直接或间接持有公司已发行股份的1%或1%以上、不是公司前十名股东、

不在直接或间接持有公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职、不在公司前五名股东单位任职；

（2）本人及本人的直系亲属不在公司控股股东、实际控制人和其附属企业任职，不存在与其及公司存在重大业务往来的情形，也不在有重大业务往来的单

位及其控股股东、实际控制人任职；

（3）本人没有为公司、公司的控股股东、实际控制人或其各自附属企业提

供财务、法律、咨询及保荐等服务、没有从公司及其主要股东或有利害关系的机

构和人员取得额外的、未予披露的其他利益。

因此，本人不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会、股东会情况出席股东会出席董事会情况情况是否独立以通连续董事应出亲自讯方现场委托两次应出亲自缺席姓名席次出席式出出席出席未亲席次出席次数数次数席次次数次数自出数次数数席会议吴剑

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敏

（二）出席董事会专门委员会和独立董事专门会议的情况

本人作为公司董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员、提名委

员会委员、战略委员会委员，秉承客观公正的态度，认真审阅议案，全面查阅相关资料，主动询问和获取所需的情况和材料，运用自身的专业知识及经验积极参与讨论，就相关事项发表了意见。

薪酬与考核委独立董审计委员会会战略委员会参独立董事专门员会会议参加事议参加次数加次数会议次数吴剑敏5211

1、审计委员会会议

会议名称会议内容发表意见审议结果1、审议《关于2024年年度报告及摘要的议案》；

2、审议《关于2024年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》；

3、审议《关于〈2024年度内部控制评价报告〉

第四届董的议案》；

事会审计同意本次

4、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；通过

委员会第会议议案5、审议《关于对立信会计师事务所履职情况三次会议评估报告的议案》；

6、审议《关于审计委员会对立信会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》；

7、审议《关于公司2024年度内部审计工作报告的议案》。

第四届董事会审计同意本次

1、审议《关于2025年第一季度报告的议案》。通过

委员会第会议议案四次会议

第四届董事会审计1、审议《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉同意本次通过委员会第的议案》。会议议案五次会议1、审议《关于公司2025年半年度报告及摘

第四届董要的议案》；

事会审计2、审议《关于计提资产减值准备的议案》；同意本次通过委员会第3、审议《董事会审计委员会对公司2025年会议议案六次会议上半年内部控制有效性出具的书面评估意见》。

第四届董事会审计1、审议《关于公司<2025年第三季度报告>的同意本次通过委员会第议案》。会议议案七次会议

2、薪酬与考核委员会会议

发表意审议结会议名称会议内容见果1、审议《关于公司董事2025年度薪酬方案暨确认2024年度薪酬执行情况的议案》；

第四届董2、审议《关于公司高级管理人员2025年度薪事会薪酬酬方案暨确认2024年度薪酬执行情况的议同意本与考核委案》；次会议通过员会第一3、审议《关于调整2022年股票期权激励计划议案次会议行权价格的议案》；

4、审议《关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案》；5、审议《关于调整2023年股票期权激励计划行权价格的议案》；

6、审议《关于注销2023年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。

3、战略委员会会议

发表意审议结会议名称会议内容见果第四届董 1、审议《关于公司符合向特定对象发行 A股同意本事会战略股票条件的议案》；

次会议通过委员会第2、审议《关于公司2025年度向特定对象发行议案一次会议 A股股票方案的议案》。

第四届董1、《关于<2024年度财务决算报告>的议案》；

同意本

事会战略2、《关于<2025年度财务预算报告>的议案》；

次会议通过委员会第3、《关于公司<2024年度环境、社会和公司治议案二次会议理报告>的议案》。

4、独立董事专门会议

发表意审议结会议名称会议内容见果

第四届董事会独立同意本1、审议《关于2025年度日常关联交易预计的董事专门次会议通过议案》。

会议第一议案次会议

（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人积极与公司内部审计机构及会计师事务所进行沟通，促进加强公司内部审计人员业务知识，与会计师事务所就相关问题进行有效地探讨和交流，在公司年报的编制和披露过程中，及时了解、掌握年报审计工作安排及审计工作进展情况，充分发挥独立董事的监督作用，维护了审计结果的客观、公正。

（四）现场考察及公司配合独立董事工作情况

本人作为独立董事，非常重视对公司的现场考察工作。本人利用参加董事会、股东会及专门委员会会议等机会对公司进行现场考察，与其他董事和高管进行交流沟通，听取汇报、翻阅资料、参与管理层讨论，及时了解公司的日常经营状况和规范运作情况，基于专业角度向公司管理层提出意见和建议，积极有效地履行了独立董事的职责。2025年12月，本人前往公司位于马来西亚槟城的研发中心及工厂进行实地考察。在考察过程中，本人深入了解了海外研发与生产基地的运行状况、管理流程及技术进展，并与当地管理团队及技术人员进行了座谈交流。

公司管理层高度重视与独立董事的沟通和交流，为独立董事履职提供了必要条件和便利。

（五）实地考察情况及与中小股东的沟通交流情况

2025年本人参加了公司2025年第一次临时股东会、2024年年度股东会、

2025年第二次临时股东会，与中小股东进行沟通交流，广泛听取中小股东的意

见和建议，切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。

（六）其他工作情况

本人没有提议召开董事会、提议召开临时股东会、提议解聘会计师事务所、独立聘请外部审计机构和咨询机构等行使独立董事特别职权情况。现场工作天数累计15天。

三、独立董事年度履职重点关注事项情况

2025年度，本人对以下事项进行了重点关注，经核查相关资料后对各事项

的相关决策、执行及披露情况的合法合规性作出了独立明确的判断，并发表了意见或认可意见书，具体情况如下：

（一）关联交易情况

本人对报告期内发生的关联交易情况进行了认真核查，认为公司2025年度关联交易的价格公允，决策程序符合相关法律法规的规定，不存在损害公司和各方股东利益的情形。2025年度发生的关联交易不影响公司的独立性，且公司不会因该等关联交易对关联方产生依赖。

（二）公司及相关方变更或豁免承诺的方案

报告期内，公司及相关方不存在变更或豁免承诺的情形，公司及股东的各项承诺均得以严格遵守，未出现违反股份减持、同业竞争等相关承诺的情形。

（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施

报告期内，公司不存在被收购的情形。

（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告

公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定披露了定期报告。

公司披露的定期报告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，公司董事和高管均保证定期报告内容真实、准确、完整。

公司持续完善内部控制制度，强化内部控制监督，通过对风险的事前防范、事中控制、事后监督，提升内部控制质量、有效控制各类风险，促进公司健康、可持续发展。公司严格积极推进企业内部控制规范体系建设，建立了较为完备的内部控制制度，确保了公司股东会、董事会等机构的规范运作和内部控制制度的有效性，能够合理保证公司财务会计资料的真实性、合法性、完整性；能够真实、准确、完整、及时地进行信息披露；维护了投资者和公司的利益。报告期内，本人作为独立董事，听取了公司内部审计部门的工作汇报，督促相关问题的整改。

公司不存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。

（五）聘用或解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所

2025年，公司继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年

度财务报表及内部控制审计机构，承办公司法定财务报表审计、内部控制审计工作。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够遵照勤勉、独立、客观、公正的执业准则为公司提供审计服务，能够满足公司财务报表及内控审计工作的要求，能够独立对公司财务状况、经营成果进行审计。

公司选聘会计师事务所的审议程序符合法律法规和《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

（六）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正

报告期内，公司不存在因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正的情形。

（七）董事、高级管理人员的薪酬，制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就，董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划报告期内，本人审核了《关于公司董事2025年度薪酬方案暨确认2024年度薪酬执行情况的议案》《关于公司高级管理人员2025年度薪酬方案暨确认2024年度薪酬执行情况的议案》《关于调整2022年股票期权激励计划行权价格的议案》《关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案》《关于调整2023年股票期权激励计划行权价格的议案》及《关于注销2023年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。上述事宜符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。四、总体评价和建议

作为公司独立董事，本人在2025年度履职期间严格按照《公司法》及《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，勤勉忠实履行职责，通过参加会议、与管理层沟通交流等方式，及时了解公司日常经营状态和可能发生的经营风险，充分利用专业知识和丰富经验为董事会的决策提供参考意见，为公司规范运作和持续发展起到了积极作用。

2026年，本人将继续勤勉尽职，发挥好独立董事的作用，进一步加强同公司

董事会、管理层之间的沟通与交流，推动公司不断完善治理结构，健全公司内部控制体系，提高公司运作水平。

特此报告。

上海移远通信技术股份有限公司

独立董事：吴剑敏

2026年4月22日