证券代码：603237证券简称：五芳斋公告编号：2025-066

浙江五芳斋实业股份有限公司

关于修订及制定部分内部治理制度的公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

浙江五芳斋实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月10日召开第九届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于修订及制定部分内部治理制度的议案》。

为进一步完善公司治理结构，提升公司规范化运作水平，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司对内部治理制度进行了系统性的梳理，修订及制定公司部分治理制度，具体如下：

是否提交股序号制度名称变更情况东大会审议

1浙江五芳斋实业股份有限公司股东会议事规则修订是

2浙江五芳斋实业股份有限公司董事会议事规则修订是

3浙江五芳斋实业股份有限公司董事会审计与合修订否

规委员会工作细则

4浙江五芳斋实业股份有限公司董事会战略与可修订否

持续发展委员会工作细则

5浙江五芳斋实业股份有限公司董事会提名委员修订否

会工作细则

6浙江五芳斋实业股份有限公司董事会薪酬与考修订否

核委员会工作细则

7浙江五芳斋实业股份有限公司独立董事工作制修订否

度

8浙江五芳斋实业股份有限公司总经理工作细则修订否

9浙江五芳斋实业股份有限公司董事会秘书工作修订否

制度

10浙江五芳斋实业股份有限公司信息披露事务管修订否

理制度11浙江五芳斋实业股份有限公司投资者关系管理修订否制度

12浙江五芳斋实业股份有限公司内幕信息知情人修订否

登记管理制度

13浙江五芳斋实业股份有限公司重大信息内部报修订否

告制度

14浙江五芳斋实业股份有限公司累积投票制度实修订是

施细则

15浙江五芳斋实业股份有限公司年报信息披露重修订否

大差错责任追究制度

16浙江五芳斋实业股份有限公司对外担保管理制修订是

度

17浙江五芳斋实业股份有限公司关联交易决策制修订是

度

18浙江五芳斋实业股份有限公司重大交易决策制修订是

度

19浙江五芳斋实业股份有限公司对外投资管理制修订是

度

20浙江五芳斋实业股份有限公司募集资金管理制修订是

度

21浙江五芳斋实业股份有限公司筹资管理制度修订否

22浙江五芳斋实业股份有限公司委托理财管理制修订否

度

23浙江五芳斋实业股份有限公司对外捐赠管理制修订否

度

24浙江五芳斋实业股份有限公司内部审计制度修订否

25浙江五芳斋实业股份有限公司会计师事务所选修订否

聘制度

26浙江五芳斋实业股份有限公司全面预算管理办修订否

法

27浙江五芳斋实业股份有限公司信息披露暂缓与新增否

豁免管理制度

28浙江五芳斋实业股份有限公司独立董事专门会新增否

议制度

29浙江五芳斋实业股份有限公司董事、高管薪酬新增是

管理制度

30浙江五芳斋实业股份有限公司董事和高级管理新增否

人员持有公司股份及其变动管理制度

31浙江五芳斋实业股份有限公司董事、高级管理新增否

人员离职管理制度

32浙江五芳斋实业股份有限公司舆情管理制度新增否上述修订及制定的部分内部治理制度全文将于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

特此公告。

浙江五芳斋实业股份有限公司董事会

2025年9月11日