证券代码：603237证券简称：五芳斋公告编号：2025-018

浙江五芳斋实业股份有限公司

关于2024年度利润分配方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*每股分配比例：每10股派送现金红利人民币5元（含税）。

*本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣减公司回购专用证券账户中股份、扣减拟回购注销的限制性股份）为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

*在实施权益分派的股权登记日前公司总股本（扣减公司回购专用证券账户中股份、扣减拟回购注销的限制性股份）发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。

*本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

*本次利润分配不会触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，浙江五芳斋实业股份有限公司（以下简称“公司”）母公司报表中期末未分配利润为

人民币357050403.60元。经董事会决议，公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣减公司回购专用证券账户中的股份、扣减拟回购注销的限制性股份）为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利5元（含税）。截至本公告披露日，公司登记总股本198273527股，扣减公司回购专用证券账户中的股份3611384股，扣减拟回购注销的限制性股份1147659股，以此计算合计拟派发现金红利96757242.00元（含税）。2024年度公司以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额47950920.00元（不含印花税、交易佣金等交易费用），

现金分红和回购金额合计144708162.00元，占2024年度以合并报表归属于上市公司股东净利润的比例101.81%。上述利润分配方案实施后，剩余未分配利润结转以后年度分配。本年度不进行送股及资本公积金转增股本。

公司通过回购专用账户所持有本公司股份3611384股及拟回购注销的限制

性股份1147659股，不参与本次利润分配。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本（扣减公司回购专用证券账户中股份、扣减拟回购注销的限制性股份）发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

二、是否可能触及其他风险警示情形项目2024年度2023年度2022年度

现金分红总额（元）96757242.00139044388.00111617300.00

回购注销总额（元）---

归属于上市公司股东的净利润（元）142141306.84165737581.93138409536.80本年度末母公司报表未分配利润

357050403.60

（元）最近三个会计年度累计现金分红总

347418930.00额（元）最近三个会计年度累计现金分红总否额是否低于5000万元最近三个会计年度累计回购注销总

-额（元）

最近三个会计年度平均净利润（元）148762808.52最近三个会计年度累计现金分红及

347418930.00

回购注销总额（元）

现金分红比例（%）233.54

现金分红比例是否低于30%否

是否触及《股票上市规则》第9.8.1

条第一款第（八）项规定的可能被否实施其他风险警示的情形

三、公司履行的决策程序（一）董事会会议的召开、审议和表决情况公司于2025年4月15日召开第九届董事会第十九次会议审议通过了《关于

2024年度利润分配方案的议案》，本方案符合公司章程规定的利润分配政策。

全体董事均同意该议案，董事会表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

（二）监事会意见公司于2025年4月15日召开第九届监事会第十四次会议，审议通过了《关于2024年度利润分配方案的议案》，监事会认为：本次利润分配方案是在充分考虑公司后续发展及资金现实需求等因素情况下制定的，符合公司经营现状和发展战略，有利于公司可持续发展，有利于维护股东的长远利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

四、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司盈利情况、未来的资金需求等因素，不会造成公司流动资金短缺，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议批准后实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江五芳斋实业股份有限公司董事会

2025年4月16日