证券代码：603237证券简称：五芳斋公告编号：2026-007

浙江五芳斋实业股份有限公司

关于2026年第一次临时股东会增加临时提案

暨股东会补充通知的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、股东会有关情况

1.股东会的类型和届次：

2026年第一次临时股东会

2.股东会召开日期：2026年3月3日

3.股权登记日

股份类别股票代码股票简称股权登记日

A股 603237 五芳斋 2026/2/24

二、增加临时提案的情况说明

1.提案人：五芳斋集团股份有限公司

2.提案程序说明公司已于2026年2月5日公告了《浙江五芳斋实业股份有限公司关于召开

2026年第一次临时股东会的通知》，单独持有32.34%股份的股东五芳斋集团股

份有限公司，在2026年2月11日提出临时提案并书面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。

3.临时提案的具体内容

2026年2月11日，公司召开第十届董事会薪酬与考核委员会第二次会议、第十届董事会第四次会议，审议通过了《关于〈浙江五芳斋实业股份有限公司2026年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于制定〈2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请公司股东会授权董事会办理公司2026年限制性股票激励计划有关事项的议案》。同日，公司董事会收到控股股东五芳斋集团股份有限公司发来的《关于提议增加浙江五芳斋实业股份有限公司2026年第一次临时股东会临时提案的函》，从提高公司决策效率的角度考虑，提请公司董事会在2026年第一次临时股东会增加《关于〈浙江五芳斋实业股份有限公司2026年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于制定〈2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请公司股东会授权董事会办理公司2026年限制性股票激励计划有关事项的议案》。董事会审查后认为，五芳斋集团股份有限公司单独持有公司32.34%股份，符合提出临时提案的股东资格要求，临时提案的内容属于股东会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，提案程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

上述临时提案的具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及选定信息披露媒体的信息。

三、除了上述增加临时提案外，于2026年2月5日公告的原股东会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东会的有关情况

(一)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026年3月3日14点30分召开地点：浙江省嘉兴市秀洲区新城街道木桥港路677号兴耀商务广场（五芳斋总部大楼）1幢323室

(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年3月3日至2026年3月3日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(三)股权登记日原通知的股东会股权登记日不变。

(四)股东会议案和投票股东类型投票股东类型序号议案名称

A股股东非累积投票议案

1关于公司2026年度日常关联交易预计的议案√2关于修订《浙江五芳斋实业股份有限公司董事、√高管薪酬管理制度》的议案3关于《浙江五芳斋实业股份有限公司2026年限√制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案4关于制定《2026年限制性股票激励计划实施考√核管理办法》的议案

5关于提请公司股东会授权董事会办理公司2026√年限制性股票激励计划有关事项的议案

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第十届董事会第三次会议、第十届董事会第四次会议审议通过，详见公司于2026年2月5日、2026年2月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）与《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》披露的信息。公司将在2026年第一次临时股东会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载公司《浙江五芳斋实业股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议资料》。

2、特别决议议案：议案3、4、5

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、3、4、5

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案1、3、4、5

应回避表决的关联股东名称：五芳斋集团股份有限公司、上海上实新能

源发展有限公司、浙江远洋建筑装饰有限公司等关联股东

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用特此公告。

浙江五芳斋实业股份有限公司董事会

2026年2月12日

*报备文件

股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容附件：授权委托书授权委托书

浙江五芳斋实业股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年3月3日召

开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东账户号：

序号非累积投票议案名称同意反对弃权

1关于公司2026年度日常关联交易预计

的议案关于修订《浙江五芳斋实业股份有限

2公司董事、高管薪酬管理制度》的议

案关于《浙江五芳斋实业股份有限公司

32026年限制性股票激励计划（草案）》

及其摘要的议案4关于制定《2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案关于提请公司股东会授权董事会办理

5公司2026年限制性股票激励计划有关

事项的议案

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应在委托书中“同意”“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。