证券代码：603237证券简称：五芳斋公告编号：2026-026

浙江五芳斋实业股份有限公司

关于变更注册资本暨修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

浙江五芳斋实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开的第十届董事会第六次会议，审议通过了《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》。现将具体情况公告如下：

一、公司注册资本变更情况

（一）拟回购注销限制性股票情况根据公司《2023年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定，《激励计划》第三个解除限售期的业绩考核指标未达成；同时，2023年限制性股票激励计划授予部分中的4名激励对象已离职，拟对上述已获授但尚未解除限售的限制性股票共计1060811股进行回购注销。具体内容详见公司于 2026年 4月 22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江五芳斋实业股份有限公司关于回购注销限制性股票的公告》（公告编号：2026-024）。

回购完毕后，公司将向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算”）申请该部分股票的注销。

（二）公司注册资本及股份总数的变化情况

截至本公告披露日，公司登记注册资本为人民币197072537.00元，公司股份总数为197072537股。

完成1060811股限制性股票回购注销后，公司注册资本将由人民币

197072537.00元变更为人民币196011726.00元，公司股份总数由197072537股

变更为196011726股（具体以中国结算实际登记为准）。

二、《公司章程》修订内容

根据现行法律、行政法规、部门规章及规范性文件的相关规定，结合公司经营

1实际，拟对《公司章程》相关条款进行如下修订：

条款原章程内容修订后的内容

第六条公司注册资本为人民币197072537.00元。公司注册资本为人民币196011726.00元。

本章程所称高级管理人员是指公司的总经本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务负责人（本公司称理、副总经理、财务负责人（本公司称“财

第十二条“财务总监”，下同）、董事会秘书、总审务总监”，下同）、董事会秘书、总审计计师、合规总监。师、合规总监、人力资源总监。

公司股份总数为197072537股，公司的股公司股份总数为196011726股，公司的股

第二十一条

本结构为：普通股197072537股。本结构为：普通股196011726股。

除上述条款外，《公司章程》的其他条款内容保持不变。

本次拟修订的《公司章程》尚需提交公司股东会审议，并须经股东会特别决议审议通过，同时提请股东会授权董事会并转授权公司经营管理层负责办理后续《公司章程》备案等相关事宜，以上事项最终变更结果以市场监督管理部门核准结果为准。

变更后的《公司章程》以市场监督管理部门最终核准、登记的情况为准。修订后的《公司章程》已于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

特此公告。

浙江五芳斋实业股份有限公司董事会

2026年4月22日

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