证券代码：603237证券简称：五芳斋公告编号：2025-037

浙江五芳斋实业股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年5月8日

(二)股东大会召开的地点：浙江省嘉兴市秀洲区新城街道木桥港路677号兴耀商

务广场（五芳斋总部大楼）1幢323室

(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数317

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）124090940

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

63.7468

份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长厉建平先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召开、召集、决策程序符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人，其中：董事戴巍巍先生、董事常晋峪女士、独

立董事王淼女士以通讯方式出席本次会议。

2、公司在任监事5人，出席5人，其中：监事徐震坤先生以通讯方式出席本次会议。

3、董事会秘书于莹茜女士出席本次会议。4、常务副总经理马冬达先生、副总经理沈燕萍女士、人力资源总监黄锦阳女士

列席本次会议，总审计师厉昊嘉先生以通讯方式列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于2024年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 123975580 99.9070 100863 0.0812 14497 0.0118

2、议案名称：关于2024年度监事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 123973476 99.9053 103063 0.0830 14401 0.0117

3、议案名称：关于2024年度独立董事述职报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 123973475 99.9053 100864 0.0812 16601 0.0135

4、议案名称：关于2024年年度报告及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）A股 123971176 99.9034 100763 0.0812 19001 0.0154

5、议案名称：关于2024年度财务决算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 123970380 99.9028 105459 0.0849 15101 0.0123

6、议案名称：关于2024年度利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 123963079 99.8969 118460 0.0954 9401 0.0077

7、议案名称：关于2025年度申请银行综合授信额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 123975276 99.9067 108863 0.0877 6801 0.0056

8、议案名称：关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 123977976 99.9089 105563 0.0850 7401 0.00619、议案名称：关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 123979476 99.9101 100763 0.0812 10701 0.0087

10、议案名称：关于公司董事2025年度薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 122877687 99.8937 121964 0.0991 8781 0.0072

11、议案名称：关于公司监事2025年度薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 123814549 99.8896 127860 0.1031 8881 0.0073

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数（%票数票数）（%）（%）关于2024年

6度利润分配880198798.56811184601.326594010.1054

方案的议案关于续聘

92025年度会881838498.75171007631.1283107010.1200

计师事务所的议案关于公司董

10事2025年度879910398.53581219641.365887810.0984

薪酬方案的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案8：特别决议议案，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

议案10、11：出席会议的关联股东已回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：李攀峰律师、黄非儿律师

2、律师见证结论意见：

公司2024年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员

资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

特此公告。

浙江五芳斋实业股份有限公司董事会

2025年5月9日

*上网公告文件上海市锦天城律师事务所关于浙江五芳斋实业股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书

*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的2024年年度股东大会决议