证券代码：603237证券简称：五芳斋公告编号：2026-009

浙江五芳斋实业股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年3月3日

(二)股东会召开的地点：浙江省嘉兴市秀洲区新城街道木桥港路677号

兴耀商务广场（五芳斋总部大楼）1幢323室

(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数131

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）123033279

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

64.7296

份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，董事长厉建平先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召开、召集、决策程序符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，出席9人，其中：董事王文斌先生、董事徐佳女士、独立董事吴勇敏先生、独立董事王淼女士以通讯方式出席本次会议。2、董事会秘书于莹茜女士出席本次会议。

3、常务副总经理马冬达先生、副总经理沈燕萍女士、合规总监张瑶女士列

席本次会议，总审计师厉昊嘉先生以通讯方式列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于公司2026年度日常关联交易预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 2543367 93.2910 108204 3.9689 74700 2.74012、议案名称：关于修订《浙江五芳斋实业股份有限公司董事、高管薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 122586323 99.6367 393256 0.3196 53700 0.04373、议案名称：关于《浙江五芳斋实业股份有限公司2026年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 121998684 99.6113 422356 0.3448 53700 0.0439

4、议案名称：关于制定《2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 121992384 99.6061 423856 0.3460 58500 0.0479

5、议案名称：关于提请公司股东会授权董事会办理公司2026年限制性股票

激励计划有关事项的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 121997684 99.6104 426336 0.3481 50720 0.0415

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例比例

序号票数%票数%票数（）（）（%）关于公司2026年

1度日常关联交易217004692.22661082044.5986747003.1748

预计的议案关于《浙江五芳斋实业股份有限

3公司2026年限制774070094.20624223565.1401537000.6537

性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案关于制定《2026

4年限制性股票激773440094.12964238565.1584585000.7120

励计划实施考核管理办法》关于提请公司股

5东会授权董事会

办理公司2026773970094.19414263365.1886507200.6173年限制性股票激励计划有关事项的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案3、4、5：特别决议议案，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

议案1、3、4、5：出席会议的关联股东已回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：李攀峰律师、黄非儿律师

2、律师见证结论意见：

公司2026年第一次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议

人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。

特此公告。

浙江五芳斋实业股份有限公司董事会

2026年3月4日

*上网公告文件上海市锦天城律师事务所关于浙江五芳斋实业股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书