证券代码：603238证券简称：诺邦股份公告编号：2026-012

杭州诺邦无纺股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年5月15日

(二)股东会召开的地点：杭州市临平区昌达路8号公司1号会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数54

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）121063961

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）68.2015

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，公司董事长任建华先生主持会议，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人；

2、公司董事会秘书朱力伟先生列席会议；其他高管及见证律师列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《关于2025年度董事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 121028476 99.9706 31485 0.0260 4000 0.0034

2、议案名称：《关于2025年年度报告及摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 121030476 99.9723 31485 0.0260 2000 0.00173、议案名称：《关于 2025 年度财务决算报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 121027976 99.9702 33985 0.0280 2000 0.0018

4、议案名称：《关于2025年度利润分配方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 121029676 99.9716 32285 0.0266 2000 0.0018

5、议案名称：《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%） （%）A 股 10606726 98.4802 161685 1.5011 2000 0.01876、议案名称：《关于2025年度日常关联交易情况和2026年度日常关联交易预计的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 5942376 97.2954 153185 2.5081 12000 0.1965

7、议案名称：《关于2026年度综合授信额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 121018476 99.9624 31485 0.0260 14000 0.0116

8、议案名称：《关于2026年度开展远期结售汇业务的议案》

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 121028476 99.9706 31485 0.0260 4000 0.0034

9、议案名称：《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 120898276 99.8631 163685 0.1352 2000 0.0017

10、议案名称：《关于续聘2026年度审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 121017976 99.9620 31985 0.0264 14000 0.0116

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况1、非累积投票议案同意反对弃权议案议案名称比例

序号票数比例（%）票数比例（%）票数

（%）4《关于2025年度利润

1068277699.6800322850.301220000.0188分配方案的议案》6《关于2025年度日常关联交易情况和2026

474597696.63651531853.1191120000.2444年度日常关联交易预计的议案》7《关于2026年度综合

1067157699.5755314850.2937140000.1308授信额度的议案》8《关于2026年度开展远期结售汇业务的议1068157699.6688314850.293740000.0375案》10《关于续聘2026年度

1067107699.5709319850.2984140000.1307审计机构的议案》

(三)关于议案表决的有关情况说明本次股东会以现场投票及网络投票相结合的方式表决通过了全部议案。具体情况如下：

1、特别决议议案：无；

2、对中小投资者单独计票的议案：议案4、6、7、8、10；

3、涉及关联股东回避表决的议案：议案5、议案6

议案5应回避表决的关联股东名称：杭州老板实业集团有限公司、杭州金诺

创投资管理合伙企业（有限合伙）、龚金瑞、任建永、任富佳、王刚。

议案6应回避表决的关联股东名称：杭州老板实业集团有限公司、杭州金诺

创投资管理合伙企业（有限合伙）、杭州合诺创投资管理合伙企业（有限合伙）、

任建永、任富佳、王刚。

4、涉及优先股股东参与表决的议案：无。

三、律师见证情况(一)本次股东会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：成威、梁静

(二)律师见证结论意见：

本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

杭州诺邦无纺股份有限公司董事会

2026年5月16日