证券代码：603238证券简称：诺邦股份公告编号：2025-012

杭州诺邦无纺股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年5月16日

(二)股东大会召开的地点：杭州市临平区昌达路8号公司1号会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数99

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）122663720

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）69.1028

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长任建华先生主持会议，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席7人，公司非独立董事傅启才和独立董事董静因公未

出席本次股东大会；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书朱力伟先生出席本次会议；财务总监张长春先生列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《关于2024年度董事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 122625285 99.9686 33300 0.0271 5135 0.0043

2、议案名称：《关于2024年度监事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%） （%）A 股 122625285 99.9686 33300 0.0271 5135 0.0043

3、议案名称：《关于2024年度财务决算报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 122625285 99.9686 33300 0.0271 5135 0.0043

4、议案名称：《关于2025年度财务预算报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 122625285 99.9686 33300 0.0271 5135 0.0043

5、议案名称：《关于2024年度独立董事述职报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）

A股 122637745 99.9788 20840 0.0169 5135 0.0043

6、议案名称：《关于2024年年度报告及摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 122637745 99.9788 20840 0.0169 5135 0.0043

7、议案名称：《关于2024年度利润分配方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 122623345 99.9670 35240 0.0287 5135 0.0043

8、议案名称：《关于确认2024年董事、监事薪酬的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 122623245 99.9670 35340 0.0288 5135 0.00429、议案名称：《关于2024年度日常关联交易情况和2025年度日常关联交易预计的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 4132545 99.3921 20140 0.4843 5135 0.1236

10、议案名称：《关于2025年度综合授信额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 122636345 99.9776 22240 0.0181 5135 0.0043

11、议案名称：《关于控股子公司与其全资子公司相互提供担保的议案》

审议结果：通过表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 122638445 99.9793 20140 0.0164 5135 0.0043

12、议案名称：《关于续聘2025年度审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 122637745 99.9788 20840 0.0169 5135 0.0043

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议同意反对弃权案议案名称比例比例

序票数比例（%）票数票数

（%）（%）号《关于2024年度1000184599.5979352400.350951350.0512

7利润分配方案的议案》《关于确认20241000174599.5969353400.351951350.0512

8年董事、监事薪酬的议案》《关于2024年度243604598.9731201400.818251350.2087日常关联交易情

9况和2025年度日

常关联交易预计的议案》11《关于控股子公1001694599.7483201400.200551350.0512司与其全资子公司相互提供担保的议案》《关于续聘20251001624599.7413208400.207551350.0512

12年度审计机构的议案》

(三)关于议案表决的有关情况说明本次股东大会以现场投票及网络投票相结合的方式表决通过了全部议案。具体情况如下：

1、特别决议议案：无；

2、对中小投资者单独计票的议案：议案7、8、9、11、12；

3、涉及关联股东回避表决的议案：议案9

应回避表决的关联股东名称：杭州老板实业集团有限公司、杭州金诺创投资

管理合伙企业（有限合伙）、杭州合诺创投资管理合伙企业（有限合伙）、任建永、任富佳、王刚。

4、涉及优先股股东参与表决的议案：无。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：张莹、梁静

2、律师见证结论意见：

本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。杭州诺邦无纺股份有限公司董事会

2025年5月17日

*上网公告文件北京国枫律师事务所关于杭州诺邦无纺股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书

*报备文件诺邦股份2024年年度股东大会决议。