浙江仙通:关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

证券代码：603239证券简称：浙江仙通公告编号：2022-031

浙江仙通橡塑股份有限公司

关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人

员、证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江仙通橡塑股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年5月13日召开

2022年第一次临时股东大会，会议选举产生了公司第五届董事会、监事会。在完

成董事会、监事会换届选举后，公司于同日召开了第五届董事会第一次会议和第五届监事会第一次会议，会议审议通过了关于《选举公司第五届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第五届董事会战略决策委员会委员的议案》、《关于选举公司第五届董事会审计委员会委员的议案》、《关于选举公司第五届董事会提名委员会委员的议案》、《关于选举公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》、

《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司总工程师的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》及《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。现将公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的具体情况公告如下：

一、公司第五届董事会组成情况

1、董事长：李起富先生；

2、董事会成员：李起富先生、金桂云先生、邵学军先生、陈聪先生、俞金伟

先生、泮海明先生、周亚力先生（独立董事）、胡旭东先生（独立董事）、申

屠宝卿女士（独立董事）。

3、董事会专门委员会组成：董事会专门委员会名称主任委员（召集人）成员

战略决策委员会李起富李起富、金桂云、胡旭东

审计委员会周亚力周亚力、申屠宝卿、陈聪

提名委员会胡旭东胡旭东、周亚力、李起富

薪酬与考核委员会申屠宝卿申屠宝卿、胡旭东、邵学军

二、公司第五届监事会组成情况

1、监事会主席：叶太平先生；