证券代码：603239证券简称：浙江仙通公告编号：2022-028
浙江仙通橡塑股份有限公司
2022年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022年5月13日
(二)股东大会召开的地点：浙江省仙居县现代工业集聚区浙江仙通办公楼五楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）180035600
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）66.5025
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长李起富先生主持，采取现场投票及网络投票方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和公司《章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书项青锋先生出席了本次会议；公司部分高管列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)累积投票议案表决情况
1、关于增补董事的议案
得票数占出议案席会议有效是否议案名称得票数序号表决权的比当选例（%）关于选举李起富先生为公司第
1.0118000810099.9847是
五届董事会非独立董事的议案关于选举金桂云先生为公司第
1.0218000810099.9847是
五届董事会非独立董事的议案关于选举邵学军先生为公司第
1.0318000810099.9847是
五届董事会非独立董事的议案关于选举陈聪先生为公司第五
1.0418000810099.9847是
届董事会非独立董事的议案关于选举俞金伟先生为公司第
1.0518000810099.9847是
五届董事会非独立董事的议案关于选举泮海明先生为公司第
1.0618000810099.9847是
五届董事会非独立董事的议案
2、关于增补独立董事的议案
得票数占出议案席会议有效是否议案名称得票数序号表决权的比当选例（%）
2.01关于选举周亚力先生为公司第五18000810099.9847是届董事会独立董事的议案
2.02关于选举胡旭东先生为公司第五18000810099.9847是
届董事会独立董事的议案
2.03关于选举申屠宝卿女士为公司第18000810099.9847是
五届董事会独立董事的议案
3、关于增补监事的议案
得票数占出议案席会议有效是否议案名称得票数序号表决权的比当选例（%）
3.01关于选举叶太平先生为公司第五18000810099.9847是
届监事会股东代表监事的议案
3.02关于选举郑椒娇女士为公司第五18000810099.9847是
届监事会股东代表监事的议案
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权
序号票数比例（%）票比例票数比例（%）数（%）
1.01关于选举李起810022.752800.00002750077.2472
富先生为公司
第五届董事会非独立董事的议案
1.02关于选举金桂810022.752800.00002750077.2472
云先生为公司
第五届董事会非独立董事的议案
1.03关于选举邵学810022.752800.00002750077.2472
军先生为公司
第五届董事会非独立董事的议案
1.04关于选举陈聪810022.752800.00002750077.2472
先生为公司第五届董事会非独立董事的议案
1.05关于选举俞金810022.752800.00002750077.2472
伟先生为公司
第五届董事会非独立董事的议案
1.06关于选举泮海810022.752800.00002750077.2472
明先生为公司
第五届董事会非独立董事的议案
2.01关于选举周亚810022.752800.00002750077.2472
力先生为公司
第五届董事会独立董事的议案
2.02关于选举胡旭810022.752800.00002750077.2472
东先生为公司
第五届董事会独立董事的议案
2.03关于选举申屠810022.752800.00002750077.2472
宝卿女士为公
司第五届董事会独立董事的议案
3.01关于选举叶太810022.752800.00002750077.2472
平先生为公司
第五届监事会股东代表监事的议案
3.02关于选举郑椒810022.752800.00002750077.2472
娇女士为公司
第五届监事会股东代表监事的议案
(三)关于议案表决的有关情况说明各项议案均为累计投票议案；议案1、2、3为中小投资者单独计票的议案；本次
股东大会表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所
律师：王鑫睿、汤明亮
2、律师见证结论意见：
综上所述，本所律师认为：浙江仙通本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和公司章程的规定；出席会议人员的资格、召
集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、浙江仙通橡塑股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议；
2、浙江天册律师事务所关于浙江仙通橡塑股份有限公司2022年第一次临时股
东大会的法律意见书。
浙江仙通橡塑股份有限公司
2022年5月14日
