证券代码：603239证券简称：浙江仙通公告编号：2026-022

浙江仙通橡塑股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年4月28日

(二)股东会召开的地点：浙江省仙居县现代工业集聚区浙江仙通办公楼五楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数105

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）168036300

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）62.0701

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。本次会议由公司董事会召集，董事长叶未亮先生主持，采取现场投票及网络

投票方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和公司《章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人；

2、董事会秘书列席本次会议；部分高管列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：公司2025年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 168001700 99.9794 8700 0.0051 25900 0.0155

2、议案名称：公司2025年年度报告及其摘要

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%） （%）A 股 168001700 99.9794 8700 0.0051 25900 0.0155

3、议案名称：公司2025年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 168001700 99.9794 8700 0.0051 25900 0.0155

4、议案名称：公司2025年度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 168001600 99.9793 8700 0.0051 26000 0.0156

5、议案名称：关于公司续聘会计师事务所的议案

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 168001600 99.9793 8700 0.0051 26000 0.0156

6、议案名称：关于公司2026年度董事薪酬计划的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 168001500 99.9792 23000 0.0136 11800 0.0072

7、议案名称：关于使用部分自有资金进行现金管理的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 168001600 99.9793 22800 0.0135 11900 0.00728、议案名称：关于制定《董事、高级管理人员薪酬与绩效管理办法》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 168001700 99.9794 22800 0.0135 11800 0.0071

(二)现金分红分段表决情况同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

持股5%以上

普通股股东157110900100.000000.000000.0000

持股1%-5%

普通股股东10125000100.000000.000000.0000

持股1%以下

普通股股东76570095.664687001.0869260003.2485

其中:市值

50万以下普

通股股东23270087.023187003.2535260009.7234市值50万以上普通股股

东533000100.000000.000000.0000

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例票数比例（%）

（%）

1公司202576580095.677187001.0869259003.2360年度董事会工作报告

2公司202576580095.677187001.0869259003.2360年年度报告及其摘要

3公司202576580095.677187001.0869259003.2360年度财务决算报告

4公司202576570095.664687001.0869260003.2485年度利润分配预案

5关于公司76570095.664687001.0869260003.2485

续聘会计师事务所的议案

6关于公司76560095.6521230002.8735118001.4744

2026年度

董事薪酬计划的议案

7关于使用76570095.6646228002.8485119001.4869

部分自有资金进行现金管理的议案

8关于制定76580095.6771228002.8485118001.4744《董事、高级管理人员薪酬与绩效管理办法》的议案

(四)关于议案表决的有关情况说明本次议案均为非累计投票议案；本次议案4-8为中小投资者单独计票的议案；

本次股东大会表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所

律师：王鑫睿、汤明亮

2、律师见证结论意见：

浙江仙通本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和公司章程的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的

表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

浙江仙通橡塑股份有限公司董事会

2026年4月29日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书