证券代码：603239证券简称：浙江仙通公告编号：2025-032
浙江仙通橡塑股份有限公司
2025年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025年9月24日
(二)股东大会召开的地点：浙江省仙居县现代工业集聚区浙江仙通办公楼五楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数123
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）167764000
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）61.9695
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长叶未亮先生主持，采取现场投票及网络投票方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和公司《章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书项青锋先生出席了本次会议；其他部分高管列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于取消监事会并修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 167723200 99.9756 26100 0.0155 14700 0.0089
2、议案名称：关于修订公司部分制度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%） （%）A 股 167723300 99.9757 26000 0.0154 14700 0.0089
(二)累积投票议案表决情况
1、关于增补董事的议案
议案序议案名称得票数得票数占出席是否当选号会议有效表决
权的比例（%）
3.01选举叶未亮先生为16725902999.6989是
公司第六届董事会非独立董事
3.02选举李起富先生为16724452599.6903是
公司第六届董事会非独立董事
3.03选举许长松先生为16724443599.6903是
公司第六届董事会非独立董事
3.04选举颜文标女士为16724441999.6902是
公司第六届董事会非独立董事
3.05选举金桂云先生为16726291999.7013是
公司第六届董事会非独立董事
2、关于增补独立董事的议案
议案序议案名称得票数得票数占出席会是否当选号议有效表决权的比例（%）
4.01选举林素燕女士为16724641299.6914是
公司第六届董事会独立董事
4.02选举申屠宝卿女士16725722999.6979是
为公司第六届董事会独立董事
4.03选举曲亮先生为公16725223899.6949是
司第六届董事会独立董事
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权
序号票数比例（%）票比例票数比例（%）数（%）
3.01选举叶未亮先生231294.3796
为公司第六届董事会非独立董事
3.02选举李起富先生86251.6332
为公司第六届董事会非独立董事
3.03选举许长松先生85351.6161
为公司第六届董事会非独立董事
3.04选举颜文标女士85191.6131
为公司第六届董事会非独立董事
3.05选举金桂云先生270195.1162
为公司第六届董事会非独立董事
4.01选举林素燕女士105121.9905
为公司第六届董事会独立董事
4.02选举申屠宝卿女213294.0388
士为公司第六届董事会独立董事
4.03选举曲亮先生为163383.0937
公司第六届董事会独立董事
(四)关于议案表决的有关情况说明
本次会议议案1、2为非累计投票议案；议案3、4为累计投票议案；议案3、4为中小投资者单独计票的议案；本次股东大会表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所
律师：王鑫睿、汤明亮
2、律师见证结论意见：
综上所述，本所律师认为：浙江仙通本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和公司章程的规定；出席会议人员的资格、召集人
资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
浙江仙通橡塑股份有限公司董事会
2025年9月25日
*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
沪公网安备31011802005267号
