证券代码：603248证券简称：锡华科技公告编号：2026-009

江苏锡华新能源科技股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

江苏锡华新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次

会议通知于2026年4月5日发出，会议于2026年4月21日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议应出席董事5人，实际出席董事5人，公司高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长王荣正主持，会议的召集、召开及决策程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。会议经参会董事书面表决，审议并通过了以下议案：

一、审议通过《关于公司2025年度总经理工作报告的议案》

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。

二、审议通过《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

《江苏锡华新能源科技股份有限公司2025年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

公司独立董事还向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，独立董事将在2025年年度股东会上进行述职，具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年度独立董事述职报告》。

三、审议通过《关于公司2025年年度报告及其摘要的议案》

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案已经公司审计委员会审议通过，并同意将该议案提交董事会审议。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。四、审议通过《关于公司2025年年度利润分配预案及2026年中期分红规划的议案》

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。

公司2025年度利润分配方案为：拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，每10股派发现金红利1.60元人民币（含税），共计73600000元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。

同时公司拟在2026年中期经营情况等满足现金分红条件，且中期分红计划不影响公司正常经营和持续发展的情况下，制定2026年中期利润分配方案并在规定期限内实施权益分派，2026年中期现金分红金额不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润。

本议案已经公司审计委员会审议通过，并同意将该议案提交董事会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体披露的《关于2025年年度利润分配预案及2026年中期分红规划的公告》（公告编号：2026-010）。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

五、审议通过《关于公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项说明报告的议案》

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体披露的《关于公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项说明报告》（公告编号：2026-011）。

六、审议通过《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案已经公司审计委员会审议通过，并同意将该议案提交董事会审议。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年度内部控制评价报告》。

七、审议通过《关于董事会审计委员会2025年度履职情况报告的议案》

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案已经公司审计委员会审议通过，并同意将该议案提交董事会审议。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会审计委员会2025年度履职情况报告》。

八、审议通过《关于董事会2025年度对独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

《董事会2025年度对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

九、审议通过《关于制定公司董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案》

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。

根据《上市公司治理准则》相关要求，为进一步提升公司董事、高级管理人员薪酬体系建设，更好地匹配公司发展需要，制定了公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏锡华新能源科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》全文。

本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会进行审议。

十、审议《关于确认公司2025年度董事薪酬暨2026年度董事薪酬方案的议案》

根据公司相关考核制度的规定，并依据公司董事的工作任务和责任，结合行业、地区的经济发展水平，公司对2025年度董事的薪酬情况进行确认。具体内容详见公司同时披露的《2025年年度报告》。

公司结合《上市公司治理准则》《公司章程》等要求，并综合考虑所处经济环境、地区、行业、规模以及公司实际经营发展情况等因素，制定了公司董事

2026年度薪酬方案。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决，直接提交董事会审议。基于谨慎性原则，全体董事回避表决，本议案将提交2025年年度股东会进行审议。

十一、审议通过《关于确认公司2025年度高级管理人员薪酬暨2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

关联董事王荣正、王小磊回避表决。

根据公司相关考核制度的规定，并依据公司高级管理人员的工作任务和责任，结合行业、地区的经济发展水平，公司对2025年度高级管理人员的薪酬情况进行确认。具体内容详见公司同时披露的《2025年年度报告》。

公司结合《上市公司治理准则》《公司章程》等要求，并综合考虑所处经济环境、地区、行业、规模以及公司实际经营发展情况等因素，制定了公司高级管理人员2026年度薪酬方案。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议，薪酬与考核委员会对公司高级管理人员2025年薪酬发放和2026年薪酬方案无异议。

十二、审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：4票赞成、0票反对、0票弃权。

拟审批2026年度关联交易额度20万元，根据公司章程规定，需要提交董事会审批，关联董事王荣正回避表决。

本议案已经独立董事专门会议审议通过，并同意将该议案提交董事会审议。

十三、审议通过《关于2026年度申请银行授信额度的议案》

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。

为促进公司持续稳健发展，满足公司经营和业务发展需要，公司（含子公司）拟向银行申请不超过30亿元（实际金额、期限、币种以银行的最终审批结果为准）的授信额度。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体披露的《2026年度申请银行授信额度的公告》（公告编号：2026-012）。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

十四、审议通过《关于会计师事务所履职情况评估报告的议案》

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案已经公司审计委员会审议通过，并同意将该议案提交董事会审议。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年度会计师事务所履职情况评估报告》。

十五、审议通过《关于审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案已经公司审计委员会审议通过，并同意将该议案提交董事会审议。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年度审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

十六、审议通过《关于公司续聘2026年度审计机构的议案》

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案已经公司审计委员会审议通过，并同意将该议案提交董事会审议。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体披露的《关于续聘2026年度会计师事务所的公告》（公告编号：2026-013）。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

十七、审议通过《关于2026年第一季度报告的议案》

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案已经公司审计委员会审议通过，并同意将该议案提交董事会审议。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏锡华新能源科技股份有限公司2026年第一季度报告》。

十八、审议通过《关于制定公司部分内部治理制度的议案》

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。

为进一步提升公司规范运作水平，建立健全内部治理机制，公司根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司自身实际情况，制定部分公司治理制度。

《董事、高级管理人员薪酬管理制度》已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意将该议案提交董事会审议。

《董事、高级管理人员薪酬管理制度》尚需提交公司2025年年度股东会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司

指定信息披露媒体披露的《关于制定公司部分内部治理制度的公告》（公告编号：2026-014），相关制度全文同日在上海证券交易所网站披露。

十九、审议通过《关于提请召开公司2025年年度股东会的议案》

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体披露的《关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-015）。

特此公告。

江苏锡华新能源科技股份有限公司董事会

2026年4月23日