证券代码：603248证券简称：锡华科技公告编号：2026-011

江苏锡华新能源科技股份有限公司

关于公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况

的专项说明报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金管理规则（2025年）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，本公司就2025年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况经中国证券监督管理委员会证监许可〔2025〕2102号文《关于同意江苏锡华新能源科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》核准，江苏锡华新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）公开发行人民币普通股（A 股）

100000000股，发行价格10.10元/股，共募集资金1010000000.00元，扣除各

项发行费用（不含增值税）84234329.54元，实际募集资金净额为人民币

925765670.46元。

上述募集资金于2025年12月18日到位，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报字[2025]第 ZF11323号验资报告。上述募集资金已全部存放于募集资金专户管理，公司及相关子公司与存放募集资金的商业银行、保荐人签订了募集资金监管协议。

（二）募集资金使用及结余情况

公司2025年度募集资金使用及结余情况如下：

募集资金基本情况表单位：元币种：人民币发行名称2025年首次公开发行股份募集资金到账时间2025年12月18日本次报告期2025年1月1日至2025年12月31日项目金额

一、募集资金总额1010000000.00

其中：超募资金金额0.00

减：直接支付发行费用84234329.54

二、募集资金净额925765670.46

减：

现金管理金额500000000.00

加：

募集资金利息收入27403.47

其他-具体说明（注）20545650.29

三、报告期期末募集资金余额446338724.22

注：上表中“其他-具体说明”20545650.29元指公司尚未支付的发行费用。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，保证募集资金投资计划的正常进行，保护投资者权益，根据《上市公司募集资金管理规则》等相关规定，公司与保荐人国泰海通证券股份有限公司及相关商业银行签订多方募集资金监管协议，具体情况如下：

2025年12月，公司、保荐人国泰海通证券股份有限公司与中国银行股份有

限公司无锡滨湖支行、兴业银行股份有限公司无锡分行、宁波银行股份有限公司

无锡分行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，公司、江苏锡华铸造有限公司、保荐人国泰海通证券股份有限公司与招商银行股份有限公司无锡分行

签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。

上述协议与《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》中规定的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存

在重大差异，且公司严格履行了上述协议。

截至2025年12月31日，募集资金存放专项账户的余额如下：

募集资金存储情况表单位：元币种：人民币发行名称2025年首次公开发行股份募集资金到账时间2025年12月18日账户名称开户银行银行账号报告期末余额账户状态江苏锡华新中国银行无

能源科技股458583079253271331049.50使用中锡胡埭支行份有限公司江苏锡华新宁波银行无

能源科技股86030000056888888100003070.00使用中锡分行份有限公司江苏锡华新兴业银行南

能源科技股京分行无锡40844010011011888850003947.22使用中份有限公司锡山支行江苏锡华铸招商银行无

51090546791088825000657.50使用中

造有限公司锡城西支行

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

2025年度，募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况具体

参见附表1-募集资金使用情况对照表。

（二）募投项目先期投入及置换情况

报告期内，本公司不存在使用募集资金置换先期投入的情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

本公司报告期内对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况具体明细如下：募集资金现金管理审核情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2025年首次公开发行股份募集资金到账时间2025年12月18日计划进行现金计划进行现金董事会审议通计划起始日期计划截止日期管理的金额管理的方式过日期用于购买安全

不超过5亿元性高、流动性2025年12月2026年12月2025年12月（含本数）好的保本型理24日23日24日财产品募集资金现金管理明细表

单位：万元币种：人民币发行名称2025年首次公开发行股份募集资金到账时间2025年12月18日委托方受托银行产品类型购买金额起始日期截止日期归还日期尚未归还金额中国银行无

公司结构性存款19600.002025/12/262026/7/1尚未归还19600.00锡胡埭支行中国银行无

公司结构性存款20400.002025/12/292026/7/3尚未归还20400.00锡胡埭支行兴业银行无

公司结构性存款10000.002025/12/312026/6/30尚未归还10000.00锡锡山支行

合计50000.00

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

2025年度，本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况截至2025年12月31日，本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况截至2025年12月31日，本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

报告期内，本公司募集资金使用不存在其他情况。

公司于2026年1月20日召开第二届董事会审计委员会第三次会议、第二届董事会第五次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。截至2025年12月18日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为人民币40469.75万元，公司拟置换金额为人民币40469.75万元，以自筹资金支付发行费用金额为人民币

739.91万元（不含税），公司拟置换金额为人民币739.91万元（不含税）。

四、变更募投项目的资金使用情况

(一)变更募集资金投资项目情况

2025年度，公司不存在变更募集资金投资项目情况。

(二)募集资金投资项目已对外转让或置换情况

2025年度，公司募集资金投资项目不存在对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整披露了募集资金的存放、管理与使用情况，不存在募集资金存放、管理与使用的违规情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）认为，公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定编制，如实反映了公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况。

七、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。

国泰海通证券认为，公司2025年度募集资金存放和使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形，公司募集资金使用不存在违反国家反洗钱相关法律法规的情形。保荐人对公司2025年度募集资金存放和使用情况无异议。

特此公告。

江苏锡华新能源科技股份有限公司董事会

2026年4月23日附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元币种：人民币发行名称2025年首次公开发行股份募集资金到账日期2025年12月18日

本年度投入募集资金总额-

已累计投入募集资金总额-变更用途的募集资金总额不适用变更用途的募集资金总额比例不适用截至期项目可已变更项截至期末累计投末投入项目达到预定截至期末累本年度是否达行性是

募投项目目，含部募集资金承调整后投资截至期末承诺本年度投入金额与承诺投进度可使用状态日承诺投资项目计投入金额实现的到预计否发生

分变更诺投资总额总额投入金额(1)入金额入金额的差额(3)（%）期（具体到月

性质(2)效益效益重大变（如有）＝(2)-(1)(4)＝份）化

(2)/(1)风电核心装备研研发与生2027年12月否

发中心及产业化144840.5090076.5790076.57——90076.57—否产项目31日不适用不适用

项目（一期）风力发电机主齿

2027年12月

研发项目否

轮箱关键核心零4943.762500.002500.00——2500.00—否31日不适用不适用

部件研发项目合计149784.2692576.5792576.57——92576.57———未达到计划进度

原因（分具体募不适用投项目）项目可行性发生重大变化的情况不适用说明募集资金投资项

目先期投入及置报告期内，本公司不存在使用募集资金置换先期投入的情况。

换情况用闲置募集资金暂时补充流动资不适用金情况对闲置募集资金

进行现金管理，详见本专项报告之“三、（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”投资相关产品情况用超募资金永久补充流动资金或不适用归还银行贷款情况募集资金结余的不适用金额及形成原因募集资金其他使

详见本专项报告之“三、（八）募集资金使用的其他情况”用情况注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。截至2025年12月31日，尚未投入募集资金。注2：公司于2026年1月20日召开第二届董事会审计委员会第三次会议、第二届董事会第五次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。截至2025年12月18日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为人民币40469.75万元，公司拟置换金额为人民币40469.75万元。