证券代码：603255证券简称：鼎际得公告编号：2025-018

辽宁鼎际得石化股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*股东大会召开日期：2025年5月21日

*本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年5月21日13点30分

召开地点：辽宁鼎际得石化股份有限公司会议室（营口市老边区柳树镇）

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年5月21日至2025年5月21日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权无

二、会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型投票股东类型序号议案名称

A股股东非累积投票议案

1《关于2024年度董事会工作报告的议案》√

2《公司2024年度监事会工作报告的议案》√

3《关于2024年度财务决算报告的议案》√

4《关于2024年度利润分配预案的议案》√

5《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》√6《关于公司监事2025年度薪酬方案暨确认2024√年度薪酬执行情况的议案》7《关于变更注册资本、经营范围并修订<公司章√程>及办理工商变更登记的议案》8《关于2025年度为子公司提供担保额度预计的√议案》

9《关于公司董事2025年度薪酬方案暨确认2024√年度薪酬执行情况的议案》

10《关于追认关联方并确认关联交易的议案》√

注：本次股东大会还将听取《2024年度独立董事述职情况报告》。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七次会议审议通过。具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告及后续在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的本次股东大会会议资料。

2、特别决议议案：7、8

3、对中小投资者单独计票的议案：4、9、10

4、涉及关联股东回避表决的议案：9、10

应回避表决的关联股东名称：议案9：持有公司股份的公司董事；议案10：

张再明、营口鼎际得实业发展有限公司、营口鼎际得企业管理咨询中心（有限合伙）、许丽敏

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，

以第一次投票结果为准。

(二)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(三)本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在

册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。股份类别股票代码股票简称股权登记日Ａ股603255鼎际得2025/5/16

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）会议登记方式个人（自然人）股东亲自出席会议的，应出示其本人身份证、股票账户卡、持股证明并提供以上证件、材料的复印件；个人（自然人）股东委

托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡、委托人持股证明、授权委托书和受托人身份证并提供以上证件、材料的复印件。法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证、法人营业执照副本、股票账户卡、持股证明并提供以上证件、材料的复印件；法人股东法定代表人委托代理人出席会议的，应出示法人营业执照副本、股票账户卡、持股证明、授权委托书和受托人身份证并

提供以上证明、材料的复印件。

（二）会议登记地点：辽宁省营口市老边区柳树镇辽宁鼎际得石化股份有限公司董事会办公室。

（三）会议登记时间：2025年5月19日（上午9：00-11：00，下午14：00-17：00）

六、其他事项

（一）出席会议的股东或代理人的交通、食宿费用等自理。

（二）请参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

（三）股东委托代理人出席的，请在会议签到册上注明受托出席的情况。

（四）会议联系方式

1、联系地址：辽宁省营口市老边区柳树镇辽宁鼎际得石化股份有限公司董事会办公室

2、联系电话：0417-3907770

3、联系人：王恒

4、电子邮箱：djdsh@djdsh.com特此公告。

辽宁鼎际得石化股份有限公司董事会

2025年4月29日

附件1：授权委托书

*报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议附件1：授权委托书授权委托书

辽宁鼎际得石化股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月21日

召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号非累积投票议案名称同意反对弃权1《关于2024年度董事会工作报告的议案》2《公司2024年度监事会工作报告的议案》3《关于2024年度财务决算报告的议案》4《关于2024年度利润分配预案的议案》5《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》6《关于公司监事2025年度薪酬方案暨确认2024年度薪酬执行情况的议案》7《关于变更注册资本、经营范围并修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》8《关于2025年度为子公司提供担保额度预计的议案》9《关于公司董事2025年度薪酬方案暨确认2024年度薪酬执行情况的议案》10《关于追认关联方并确认关联交易的议案》

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。