鼎际得:辽宁鼎际得石化股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：603255 证券简称：鼎际得公告编号：2026-032

辽宁鼎际得石化股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

辽宁鼎际得石化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次

会议通知于 2026 年 10 月 24 日以书面及通讯方式发出，会议于 2026 年 10 月 27日以现场结合通讯表决方式召开。会议应到董事 7人，实到董事 7人，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长张再明先生主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《辽宁鼎际得石化股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，形成的会议决议如下：

（一）审议通过了《关于公司 2026 年第三季度报告的议案》

议案内容：根据《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及中国证券

监督管理委员会及上海证券交易所的有关规定和《公司章程》的相关要求，公司编制了《辽宁鼎际得石化股份有限公司 2026 年第三季度报告》，报告主要包含：

主要财务数据、股东信息、季度财务报表等内容。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《辽宁鼎际得石化股份有限公司 2026 年第三季度报告》。

表决结果：同意票数 7票，反对票数 0票，弃权票数 0票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。（二）审议通过了《关于回购注销 2024 年第一期股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

议案内容：具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《辽宁鼎际得石化股份有限公司关于回购注销 2024 年第一期股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》。

表决结果：同意票数 7票，反对票数 0票，弃权票数 0票。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交股东会审议。