证券代码：603255证券简称：鼎际得公告编号：2025-053

辽宁鼎际得石化股份有限公司

第三届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

辽宁鼎际得石化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会

议通知于2025年10月25日以书面及通讯方式发出，会议于2025年10月28日以现场的方式召开举行。会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议由监事会主席张寨旭先生主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《辽宁鼎际得石化股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议表决，形成的会议决议如下：

（一）审议通过了《关于公司2025年第三季度报告的议案》

议案内容：根据《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及中国证券

监督管理委员会及上海证券交易所的有关规定和《公司章程》的相关要求，公司编制了《辽宁鼎际得石化股份有限公司2025年第三季度报告》，报告主要包含：

主要财务数据、股东信息、季度财务报表等内容。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《辽宁鼎际得石化股份有限公司2025年第三季度报告》。

经审议，监事会提出以下书面审核意见：

公司2025年第三季度报告的编制和审议程序符合有关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的相关规定；第三季度报告的内容和格式符合上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2025年第三季度的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与2025年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。监事会保证公司2025年

第三季度报告所披露的信息真实、完整，承诺不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

表决结果：同意票数3票，反对票数0票，弃权票数0票。

（二）审议通过了《关于减少注册资本、取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

议案内容：具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《辽宁鼎际得石化股份有限公司关于减少注册资本、取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记及修订、制定部分公司治理制度的公告》。

表决结果：同意票数3票，反对票数0票，弃权票数0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

辽宁鼎际得石化股份有限公司监事会

2025年10月28日