证券代码：603255证券简称：鼎际得公告编号：2026-004

辽宁鼎际得石化股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

辽宁鼎际得石化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次

会议通知于2026年4月17日以书面及通讯方式发出，会议于2026年4月27日以现场结合通讯表决方式召开。会议应到董事8人，实到董事8人，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长张再明先生主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《辽宁鼎际得石化股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，形成的会议决议如下：

（一）审议通过了《关于公司2025年年度报告及摘要的议案》

议案内容：具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

的《辽宁鼎际得石化股份有限公司2025年年度报告》《辽宁鼎际得石化股份有限公司2025年年度报告摘要》。

表决结果：同意票数8票，反对票数0票，弃权票数0票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

（二）审议通过了《关于2025年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意票数8票，反对票数0票，弃权票数0票。

本议案尚需提交股东会审议。（三）审议通过了《关于2025年度总经理工作报告的议案》表决结果：同意票数8票，反对票数0票，弃权票数0票。

（四）审议通过了《关于2025年度审计委员会履职情况报告的议案》

议案内容：具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

的《辽宁鼎际得石化股份有限公司2025年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果：同意票数8票，反对票数0票，弃权票数0票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

（五）审议通过了《关于2025年度独立董事述职情况报告的议案》议案内容：公司各独立董事就2025年度履职情况分别出具了《2025年度独立董事述职报告》，具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025 年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意票数8票，反对票数0票，弃权票数0票。

上述《2025年度独立董事述职报告》将在股东会上听取。

（六）审议通过了《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》

议案内容：具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

的《辽宁鼎际得石化股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意票数8票，反对票数0票，弃权票数0票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

（七）审议通过了《关于董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》

议案内容：具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《辽宁鼎际得石化股份有限公司2025年度董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。表决结果：同意票数5票，反对票数0票，弃权票数0票。独立董事郭杨龙先生、吉瑞先生、赵留彦先生回避表决。

（八）审议通过了《关于2025年度会计师事务所履职情况的评估报告的议案》

议案内容：具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《辽宁鼎际得石化股份有限公司关于2025年度会计师事务所履职情况的评估报告》。

表决结果：同意票数8票，反对票数0票，弃权票数0票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

（九）审议通过了《关于审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》

议案内容：具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《辽宁鼎际得石化股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告》。

表决结果：同意票数8票，反对票数0票，弃权票数0票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

（十）审议通过了《关于2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

议案内容：具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《辽宁鼎际得石化股份有限公司关于2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意票数8票，反对票数0票，弃权票数0票。

（十一）审议通过了《董事会关于2025年度非标准内部控制审计意见涉及事项的专项说明》

议案内容：具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会关于 2025 年度非标准内部控制审计意见涉及事项的专项说明》。

表决结果：同意票数8票，反对票数0票，弃权票数0票。

（十二）审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》

议案内容：公司拟向全体股东每股派发现金红利0.035元（含税）。截至

2025年12月31日，公司总股本13459.1667万股，以此计算合计拟派发现金

红利4710708.345元（含税）。本年度公司现金分红占公司2025年度归属于上市公司股东净利润的比例为41.25%。公司本年度不送红股也不以公积金转增股本。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《辽宁鼎际得石化股份有限公司关于2025年度利润分配的公告》。

表决结果：同意票数8票，反对票数0票，弃权票数0票。

本议案尚需提交股东会审议。

（十三）审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》议案内容：公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙)为公司2026年度审计机构，聘期一年，并授权经营管理层根据2026年度审计的具体工作量及市场价格水平确定其年度审计费用。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《辽宁鼎际得石化股份有限公司关于公司续聘会计师事务所的的公告》。

表决结果：同意票数8票，反对票数0票，弃权票数0票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东会审议。

（十四）审议通过了《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

议案内容：具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

的《辽宁鼎际得石化股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果：同意票数8票，反对票数0票，弃权票数0票。本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交股东会审议。

（十五）审议通过了《关于公司董事2026年度薪酬方案暨确认2025年度薪酬执行情况的议案》议案内容：2025年度，内部董事在公司领取薪酬的人数5人（张再明、王恒、阎冰、佟秀永、张寨旭），薪酬总额（税前）合计：255.55万元，独立董事津贴为人民币10万元/年（税前）。

2026年度，公司内部董事依据其在公司担任的具体管理职务和工作内容，

按照公司薪酬管理制度领取薪酬。独立董事津贴为人民币10万元/年（税前）。

本议案由于公司董事会薪酬与考核委员会各委员、董事会各董事均回避表决，将直接提交股东会审议。

（十六）审议通过了《关于公司高级管理人员2026年度薪酬方案暨确认2025年度薪酬执行情况的议案》

议案内容：2025年度，除兼任董事之外的高级管理人员在公司领取薪酬的人数3人（吴春叶、李金阁、吴晓明），薪酬总额（税前）合计：230.17万元，

2026年度，公司高级管理人员依据其在公司担任的具体管理职务和工作内容，按照公司薪酬管理制度领取薪酬。

表决结果：同意票数8票，反对票数0票，弃权票数0票。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

上述《关于公司高级管理人员2026年度薪酬方案暨确认2025年度薪酬执行情况的议案》将在股东会上听取。

（十七）审议通过了《关于公司2026年度为子公司提供担保额度预计的议案》

议案内容：具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《辽宁鼎际得石化股份有限公司关于2026年度为子公司提供担保额度预计的公告》。表决结果：同意票数7票，反对票数0票，弃权票数0票。基于谨慎性原则，董事张再明予以回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

（十八）审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》

议案内容：具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的公告》。

表决结果：同意票数8票，反对票数0票，弃权票数0票。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过，尚需提交股东会审议。

（十九）审议通过了《关于2025年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意票数8票，反对票数0票，弃权票数0票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

（二十）审议通过了《关于回购注销2024年第一期股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

议案内容：具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《辽宁鼎际得石化股份有限公司关于回购注销2024年第一期股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》。

表决结果：同意票数8票，反对票数0票，弃权票数0票。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交股东会审议。

（二十一）审议通过了《关于2024年第一期股票期权与限制性股票激励计划首次授予第二个行权期符合行权条件及注销部分股票期权的议案》

议案内容：具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《辽宁鼎际得石化股份有限公司关于2024年第一期股票期权与限制性股票激励计划首次授予第二个行权期符合行权条件及注销部分股票期权的公告》。表决结果：同意票数8票，反对票数0票，弃权票数0票。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

（二十二）审议通过了《关于公司2026年第一季度报告的议案》

议案内容：根据《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及中国证券

监督管理委员会及上海证券交易所的有关规定和《公司章程》的相关要求，公司编制了《辽宁鼎际得石化股份有限公司2026年第一季度报告》，报告主要包含：

主要财务数据、股东信息、季度财务报表等内容。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《辽宁鼎际得石化股份有限公司2026年第一季度报告》。

表决结果：同意票数8票，反对票数0票，弃权票数0票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

（二十三）审议通过了《关于提请召开公司2025年年度股东会的议案》

议案内容：公司拟于2026年5月20日在公司会议室召开2025年年度股东会。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《辽宁鼎际得石化股份有限公司关于召开公司2025年年度股东会的通知》。

表决结果：同意票数8票，反对票数0票，弃权票数0票。

特此公告。

辽宁鼎际得石化股份有限公司董事会

2026年4月29日