宏和科技:宏和科技第二届董事会第二十四次会议决议公告

证券代码：603256证券简称：宏和科技公告编号：2022-019

宏和电子材料科技股份有限公司

第二届董事会第二十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

宏和电子材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四次会议于2022年4月22日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开并表决。本次会议应出席的董事9名，实际出席并参与表决的董事9名。由毛嘉明董事长主持本次会议。

本次会议通知于2022年4月11日以电子邮件方式向各位董事发出，本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律法规及其他规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）、审议通过了《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》。

议案表决情况：本议案有效表决权票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

（二）、审议通过了《关于公司2021年度总经理工作报告的议案》。

议案表决情况：本议案有效表决权票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

（三）、审议通过了《关于公司2021年年度报告全文及摘要的议案》。

《公司2021年年度报告》全文及摘要详见上海证券交易所网站公告。年报及摘要同时刊登于中国证监会指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、

《上海证券报》。

议案表决情况：本议案有效表决权票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。（四）、审议通过了《关于公司2021年年度审计报告及财务报告的议案》。

议案表决情况：本议案有效表决权票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

（五）、审议通过了《关于公司2021年度财务决算报告及2022年财务预算报告的议案》。

议案表决情况：本议案有效表决权票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

（六）、审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》。

同意2021年度公司利润分配预案为：以公司最新总股本884370000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.984元（含税）（预计利润分配金额人民币

87022008.00元，占2021年度归属于上市公司股东的净利润人民币124258842.39元的70.03%）。

若利润分配方案实施完毕前，公司总股本发生变化，则以利润分配方案实施股权登记日实际股本为基数，每股现金股利发放金额不变，依实际情况调整利润分配总金额。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

议案表决情况：本议案有效表决权票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

（七）、审议通过了《关于公司2022年度日常关联交易预计情况的议案》。

具体内容详见上海证券交易所网站《宏和科技2022年度日常关联交易预计情况的公告》。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

议案表决情况：本议案表决时，关联董事林材波、钟静萱回避表决，本议案有效表决权票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。（八）、审议通过了《关于公司续聘会计师事务所及聘任内控审计机构的议案》。

同意续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）提供2022年度财务审计服务；同意聘任毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）提供2022年度内控审计服务。有关具体审计费用，授权公司总经理依据审计工作量与会计师事务所确定。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

议案表决情况：本议案有效表决权票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

（九）、审议通过了《关于公司董事会审计委员会2021年度履职报告的议案》。

具体内容详见上海证券交易所网站及指定信息披露媒体披露的《宏和科技董事会审计委员会2021年度履职报告》。

议案表决情况：本议案有效表决权票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

（十）、审议通过了《关于公司独立董事2021年度述职报告的议案》。

具体内容详见上海证券交易所网站及指定信息披露媒体披露的《宏和科技独立董事2021年度述职报告》。

议案表决情况：本议案有效表决权票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

（十一）、审议通过了《关于公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

董事会认为：《2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》内容真实、

准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，真实、客观地反映了2021年度公司募集资金存放与实际使用情况。2021年度，公司募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东尤其是中小股东利益的情况。独立董事对该事项出具了同意的独立意见。保荐机构海通证券股份有限公司同意本事项，并出具了核查意见。毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）就该事项出具了募集资金年度存放与使用情况鉴证报告。具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宏和科技关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》及相关公告文件。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

议案表决情况：本议案有效表决权票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

（十二）、审议通过《关于公司2021年度内部控制评价报告的议案》。

具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宏和科技 2021 年度内部控制评价报告》。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

议案表决情况：本议案有效表决权票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

（十三）、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。

具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宏和科技关于会计政策变更的公告》。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

议案表决情况：本议案有效表决权票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

（十四）、审议通过了《关于全资子公司申请富邦华一银行综合授信的议案》。

为满足日常经营及业务发展需要，拓宽融资渠道，在确保运作规范和风险可控的前提下，公司全资子公司黄石宏和电子材料科技有限公司（以下简称“黄石宏和”）拟向富邦华一银行上海自贸区支行（以下简称“富邦华一银行”）申请伍仟万元人民