证券代码：603256证券简称：宏和科技公告编号：2026-054

宏和电子材料科技股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年5月15日

(二)股东会召开的地点：宏和电子材料科技股份有限公司行政楼二楼会议室（上海市浦东新区康桥工业区秀沿路123号）

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数487

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）752172625

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

83.1509

份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。公司2025年年度股东会由公司董事长毛嘉明先生主持，会议采用现场投票

和网络投票相结合的方式进行表决，表决方式符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人，毛嘉明董事、刘许友独立董事、黄郁佳董事现场出席，吴最董事、钟静萱董事、阮吕艳独立董事、谢宜芳独立董事、贾小艳董事、张斌董事以通讯方式出席。

2、董事会秘书及其他高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 752091975 99.9892 75150 0.0099 5500 0.0009

2、议案名称：《关于公司2025年年度报告全文及摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 752090075 99.9890 75550 0.0100 7000 0.0010

3、议案名称：《关于公司2025年年度审计报告及财务报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 752091975 99.9892 75150 0.0099 5500 0.00094、议案名称：《关于公司2025年度财务决算报告及2026年财务预算报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 752096975 99.9899 69950 0.0092 5700 0.00095、议案名称：《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 752094975 99.9896 71950 0.0095 5700 0.0009

6、议案名称：《关于公司续聘会计师事务所及聘任内控审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 752054775 99.9843 110750 0.0147 7100 0.0010

7、议案名称：《关于公司独立董事2025年度述职报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%） （%）A 股 752097575 99.9900 69050 0.0091 6000 0.0009

8.00《关于公司董事2026年度薪酬方案暨确认2025年度薪酬执行情况的议案》

8.01议案名称：确认董事长毛嘉明先生2026年度薪酬方案暨确认2025年度薪

酬

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 751367975 99.9890 74550 0.0099 7900 0.0011

8.02议案名称：确认董事黄郁佳女士2026年度薪酬方案暨确认2025年度薪酬

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 752090475 99.9890 72950 0.0096 9200 0.0014

8.03议案名称：确认董事张斌先生2026年度薪酬方案暨确认2025年度薪酬审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 752090975 99.9891 72250 0.0096 9400 0.0013

8.04议案名称：确认董事贾小艳女士2026年度薪酬方案暨确认2025年度薪酬

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 752090175 99.9890 73050 0.0097 9400 0.0013

8.05议案名称：确认董事钟静萱女士2026年度薪酬方案暨确认2025年度薪酬

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 752061375 99.9891 72050 0.0095 9200 0.00148.06 议案名称：确认董事吴最女士 2026 年度薪酬方案暨确认 2025 年度薪酬

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 752090175 99.9890 73050 0.0097 9400 0.0013

8.07议案名称：确认独立董事庞春云女士2025年度薪酬

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 752091175 99.9891 72050 0.0095 9400 0.0014

8.08议案名称：确认独立董事刘许友先生2026年度薪酬方案暨确认2025年度

薪酬

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 752090975 99.9891 72250 0.0096 9400 0.0013

8.09议案名称：确认独立董事阮吕艳女士2026年度薪酬方案暨确认2025年度

薪酬

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 752091275 99.9891 71950 0.0095 9400 0.0014

8.10议案名称：确认独立董事谢宜芳女士2026年度薪酬方案暨确认2025年度

薪酬

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 752090875 99.9891 72250 0.0096 9500 0.00139、议案名称：《关于公司使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 751997775 99.9767 166650 0.0221 8200 0.001210、议案名称：《关于增加子公司2026年度新增申请综合授信额度及担保额度预计的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 750490775 99.7764 1674350 0.2226 7500 0.0010

(二)累积投票议案表决情况

11.00《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》

议案序号议案名称得票数得票数占出席是否当选会议有效表决

权的比例（%）选举陈希为第

11.01四届董事会独75175311499.9442是

立董事

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）《关于公司2025

1年度董事会工作1208761299.3372751500.617655000.0452报告的议案》《关于公司2025

2年年度报告全文1208571299.3216755500.620970000.0575及摘要的议案》《关于公司2025年年度审计报告

31208761299.3372751500.617655000.0452

及财务报告的议案》《关于公司2025年度财务决算报

41209261299.3783699500.574957000.0468

告及2026年财务预算报告的议案》《关于公司2025

5年度利润分配预1209061299.3619719500.591357000.0468案的议案》《关于公司续聘会计师事务所及聘

61205041299.03151107500.910271000.0583

任内控审计机构的议案》《关于公司独立董

7事2025年度述职1209321299.3832690500.567560000.0493报告的议案》《关于公司董事

2026年度薪酬方

8.00案暨确认2025年

度薪酬执行情况的议案》确认董事长毛嘉明先生2026年度

8.011208581299.3224745500.612779000.0649

薪酬方案暨确认

2025年度薪酬

确认董事黄郁佳女士2026年度薪

8.021208611299.3249729500.599592000.0756

酬方案暨确认

2025年度薪酬

确认董事张斌先生2026年度薪酬

8.031208661299.3290722500.593894000.0773

方案暨确认2025年度薪酬确认董事贾小艳女士2026年度薪

8.041208581299.3224730500.600394000.0773

酬方案暨确认

2025年度薪酬

确认董事钟静萱女士2026年度薪

8.051208701299.3323720500.592192000.0756

酬方案暨确认

2025年度薪酬

确认董事吴最女士2026年度薪酬

8.061208581299.3224730500.600394000.0773

方案暨确认2025年度薪酬确认独立董事庞

8.07春云女士2025年1208681299.3306720500.592194000.0773

度薪酬确认独立董事刘许友先生2026年

8.081208661299.3290722500.593894000.0773

度薪酬方案暨确认2025年度薪酬确认独立董事阮吕艳女士2026年

8.091208691299.3315719500.591394000.0773

度薪酬方案暨确认2025年度薪酬确认独立董事谢宜芳女士2026年

8.101208651299.3282722500.593895000.0781

度薪酬方案暨确认2025年度薪酬《关于公司使用暂时闲置的自有资

91199341298.56311666501.369582000.0674

金进行现金管理的议案》10《关于增加子公司1048641286.1784167435013.760075000.06162026年度新增申请综合授信额度及担保额度预计的议案》

2、累积投票议案

11.00《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》

得票数占出席议案序号议案名称得票数会议有效表决是否当选

权的比例（%）选举陈希为第四届

11.011174875196.5524是

董事会独立董事

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会特别决议议案为议案10。

2、本次股东会涉及关联股东回避表决的议案为议案8.01、议案8.05，关联股东已回避表决。

3、本次股东会1-11议案均对中小投资者单独计票。

4、本次股东会会议议案采用非累积和累计投票方式，议案均已获得有效通过。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：上海市金茂律师事务所

律师：翟正洪、赵可沁

(二)律师见证结论意见：

公司2025年年度股东会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东会通过的决议合法有效。

特此公告。

宏和电子材料科技股份有限公司董事会

2026年5月16日