证券代码：603256证券简称：宏和科技公告编号：2025-034

宏和电子材料科技股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年5月28日

(二)股东大会召开的地点：宏和电子材料科技股份有限公司行政楼二楼会议室（上海市浦东新区康桥工业区秀沿路123号）

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数220

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）745640785

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

84.7581

份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

公司2024年年度股东大会由公司董事长毛嘉明先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，表决方式符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人，毛嘉明董事、黄郁佳董事现场出席会议，吴最

董事、钟静萱董事、庞春云独立董事、阮吕艳独立董事、谢宜芳独立董事、

贾小艳董事、张斌董事以通讯方式出席会议。

2、公司在任监事3人，出席3人，徐斌娟监事现场出席会议，徐芳仪监事、林蔚

伦监事以通讯方式出席会议。

3、董事会秘书及其他部分高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 745245885 99.9470 381300 0.0511 13600 0.0019

2、议案名称：《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》

审议结果：通过表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 745244685 99.9468 380500 0.0510 15600 0.0022

3、议案名称：《关于公司2024年年度报告全文及摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 745243885 99.9467 381300 0.0511 15600 0.0022

4、议案名称：《关于公司2024年年度审计报告及财务报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）A股 745242485 99.9465 381300 0.0511 17000 0.00245、议案名称：《关于公司 2024 年度财务决算报告及 2025 年财务预算报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 745242385 99.9465 381300 0.0511 17100 0.0024

6、议案名称：《关于公司2024年度利润分配预案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 745221185 99.9437 394500 0.0529 25100 0.0034

7、议案名称：《关于公司2025年度日常关联交易预计情况的议案》

审议结果：通过表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例

（%）

A股 3349106 88.5115 384300 10.1564 50400 1.3321

8、议案名称：《关于公司续聘会计师事务所及聘任内控审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 745275585 99.9510 343100 0.0460 22100 0.0030

9、议案名称：《关于公司独立董事2024年度述职报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 745239485 99.9461 382700 0.0513 18600 0.002610、 议案名称：《关于公司签订<项目投资合同书>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 745244885 99.9469 380300 0.0510 15600 0.0021

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）《关于公司2024

1年度董事会工8684084899.54733813000.4370136000.0157作报告的议案》《关于公司2024

2年度监事会工8683964899.54593805000.4361156000.0180作报告的议案》《关于公司2024年年度报告全

38683884899.54503813000.4370156000.0180

文及摘要的议案》《关于公司2024年年度审计报

48683744899.54343813000.4370170000.0196

告及财务报告的议案》《关于公司2024

5年度财务决算8683734899.54333813000.4370171000.0197

报告及2025年财务预算报告的议案》《关于公司2024

6年度利润分配8681614899.51903945000.4522251000.0288预案的议案》《关于公司2025年度日常关联

7334910688.511538430010.1564504001.3321

交易预计情况的议案》《关于公司续聘会计师事务所

88687054899.58133431000.3933221000.0254

及聘任内控审计机构的议案》《关于公司独立董事2024年度

98683444899.53993827000.4386186000.0215

述职报告的议案》《关于公司签订

10<项目投资合同8683984899.54613803000.4359156000.0180书>的议案》

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会涉及关联股东回避表决议案：议案7。

2、本次股东大会议案对中小投资者单独计票。

3、本次股东大会会议议案采用非累积投票，议案已获有效通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市金茂律师事务所

律师：翟正洪、赵可沁

2、律师见证结论意见：

公司2024年年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件以及

《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会未有股东提出临时提案，会议表决程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东会通过的决议合法有效。

特此公告。

宏和电子材料科技股份有限公司董事会

2025年5月28日

*上网公告文件经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议