证券代码：603256证券简称：宏和科技公告编号：2025-045 宏和电子材料科技股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： *本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025年7月14日 (二)股东大会召开的地点：宏和电子材料科技股份有限公司行政楼二楼会议室（上海市浦东新区康桥工业区秀沿路123号） (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数287 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）745203429 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 84.7084 份总数的比例（%） (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 公司2025年第二次临时股东大会由公司董事长毛嘉明先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，表决方式符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事9人，出席9人，毛嘉明董事、庞春云独立董事、黄郁佳董事现 场出席会议，吴最董事、钟静萱董事、阮吕艳独立董事、谢宜芳独立董事、贾小艳董事、张斌董事以通讯方式出席会议。 2、公司在任监事3人，出席3人，徐斌娟监事现场出席会议，徐芳仪监事、林蔚 伦监事以通讯方式出席会议。 3、董事会秘书及其他部分高管列席会议。 二、议案审议情况 (一)非累积投票议案 1、议案名称：《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型同意反对弃权 票数比例（%）票数比例票数比例 （%）（%） A股 744751879 99.9394 439750 0.0590 11800 0.0016 2、《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》 2.01议案名称：发行股票的种类和面值审议结果：通过 表决情况： 股东类型同意反对弃权 票数比例（%）票数比例票数比例 （%）（%） A股 744752879 99.9395 437250 0.0586 13300 0.0019 2.02议案名称：发行方式和发行时间 审议结果：通过 表决情况： 股东类型同意反对弃权 票数比例（%）票数比例票数比例 （%）（%） A股 744752479 99.9394 437250 0.0586 13700 0.0020 2.03议案名称：发行对象及认购方式 审议结果：通过 表决情况： 股东类型同意反对弃权 票数比例（%）票数比例票数比例 （%） （%）A 股 744752079 99.9394 437250 0.0586 14100 0.0020 2.04议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则 审议结果：通过 表决情况： 股东类型同意反对弃权 票数比例（%）票数比例票数比例 （%）（%） A股 744751679 99.9393 437250 0.0586 14500 0.0021 2.05议案名称：发行数量 审议结果：通过 表决情况： 股东类型同意反对弃权 票数比例（%）票数比例票数比例 （%）（%） A股 744751279 99.9393 437750 0.0587 14400 0.00202.06议案名称：本次发行股票的限售期 审议结果：通过 表决情况： 股东类型同意反对弃权 票数比例（%）票数比例票数比例 （%）（%） A股 744752079 99.9394 437350 0.0586 14000 0.0020 2.07议案名称：募集资金数量及用途 审议结果：通过 表决情况： 股东类型同意反对弃权 票数比例（%）票数比例票数比例 （%）（%） A股 744752179 99.9394 437250 0.0586 14000 0.0020 2.08议案名称：股票上市地点 审议结果：通过 表决情况：股东类型同意反对弃权 票数比例（%）票数比例票数比例 （%）（%） A股 744752179 99.9394 437250 0.0586 14000 0.0020 2.09议案名称：本次发行前滚存未分配利润的安排 审议结果：通过 表决情况： 股东类型同意反对弃权 票数比例（%）票数比例票数比例 （%）（%） A股 744752879 99.9395 437250 0.0586 13300 0.0019 2.10议案名称：本次发行决议的有效期限 审议结果：通过 表决情况： 股东类型同意反对弃权 票数比例（%）票数比例票数比例 （%） （%）A 股 744752579 99.9394 436750 0.0586 14100 0.0020 3、议案名称：《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型同意反对弃权 票数比例（%）票数比例票数比例 （%）（%） A股 744752879 99.9395 437250 0.0586 13300 0.00194、议案名称：《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型同意反对弃权 票数比例（%）票数比例票数比例 （%）（%）A股 744752779 99.9395 437350 0.0586 13300 0.00195、议案名称：《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型同意反对弃权 票数比例（%）票数比例票数比例 （%）（%） A股 744752779 99.9395 437350 0.0586 13300 0.0019 6、议案名称：《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型同意反对弃权 票数比例（%）票数比例票数比例 （%）（%） A股 744751479 99.9393 437850 0.0587 14100 0.00207、议案名称：《关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》 审议结果：通过表决情况： 股东类型同意反对弃权 票数比例（%）票数比例票数比例 （%）（%） A股 744753279 99.9395 436850 0.0586 13300 0.0019 8、议案名称：《关于未来三年（2025年-2027年）股东回报规划的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型同意反对弃权 票数比例（%）票数比例票数比例 （%）（%） A股 744758879 99.9403 430250 0.0577 14300 0.00209、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型同意反对弃权 票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%） A股 744753279 99.9395 436850 0.0586 13300 0.001910、议案名称：《关于取消监事会、变更公司经营范围暨修改

<公司章程>

的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型同意反对弃权 票数比例（%）票数比例票数比例 （%）（%） A股 744759379 99.9404 430750 0.0578 13300 0.0018 11、《关于修订公司部分治理制度的议案》 11.01议案名称：《股东会议事规则》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型同意反对弃权 票数比例（%）票数比例票数比例 （%）（%） A股 743943779 99.8309 1246350 0.1672 13300 0.001911.02议案名称：《董事会议事规则》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型同意反对弃权 票数比例（%）票数比例票数比例 （%）（%） A股 743945779 99.8312 1244350 0.1669 13300 0.0019 11.03议案名称：《独立董事工作制度》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型同意反对弃权 票数比例（%）票数比例票数比例 （%）（%） A股 743944779 99.8310 1244350 0.1669 14300 0.0021 11.04议案名称：《对外投资管理制度》审议结果：通过 表决情况： 股东类型同意反对弃权 票数比例（%）票数比例票数比例 （%）（%） A股 743942779 99.8308 1246350 0.1672 14300 0.0020 11.05议案名称：《关联交易管理制度》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型同意反对弃权 票数比例（%）票数比例票数比例 （%）（%） A股 743942779 99.8308 1246350 0.1672 14300 0.0020 11.06议案名称：《规范与关联方资金往来的管理制度》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型同意反对弃权 票数比例（%）票数比例票数比例 （%） （%）A 股 743942779 99.8308 1246350 0.1672 14300 0.0020 11.07议案名称：《对外担保管理制度》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型同意反对弃权 票数比例（%）票数比例票数比例 （%）（%） A股 743941679 99.8306 1246350 0.1672 15400 0.0022 11.08议案名称：《募集资金管理制度》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型同意反对弃权 票数比例（%）票数比例票数比例 （%）（%） A股 743942279 99.8307 1246350 0.1672 14800 0.002111.09议案名称：《内部审计制度》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型同意反对弃权 票数比例（%）票数比例票数比例 （%）（%） A股 743943779 99.8309 1244850 0.1670 14800 0.002112、议案名称：《关于子公司2025年度申请综合授信额度及担保额度预计的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型同意反对弃权 票数比例（%）票数比例票数比例 （%）（%） A股 744759679 99.9404 430250 0.0577 13500 0.0019 (二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权 序号票数比例票数比例票数比例（%） （%）（%）1《关于公司符合8634684299.47974397500.5066118000.0137向特定对象发行 A 股股票条件的议案》发行股票的种 2.018634784299.48094372500.5037133000.0154 类和面值发行方式和发 2.028634744299.48044372500.5037137000.0159 行时间发行对象及认 2.038634704299.48004372500.5037141000.0163 购方式 定价基准日、发 2.04行价格及定价8634664299.47954372500.5037145000.0168 原则 2.05发行数量8634624299.47904377500.5043144000.0167 本次发行股票 2.068634704299.48004373500.5038140000.0162 的限售期募集资金数量 2.078634714299.48014372500.5037140000.0162 及用途 2.08股票上市地点8634714299.48014372500.5037140000.0162 本次发行前滚 2.09存未分配利润8634784299.48094372500.5037133000.0154 的安排本次发行决议 2.108634754299.48054367500.5031141000.0164 的有效期限《关于公司2025年度向特定对 38634784299.48094372500.5037133000.0154 象发行 A 股股票预案的议案》《关于公司2025年度向特定对 4 象发行 A 股股 86347742 99.4808 437350 0.5038 13300 0.0154 票方案论证分析报告的议案》《关于公司2025年度向特定对 象发行 A 股股 58634774299.48084373500.5038133000.0154 票募集资金使用的可行性分析报告的议案》《关于无需编制前次募集资金 68634644299.47934378500.5044141000.0163 使用情况报告的议案》《关于向特定对 78634824299.48134368500.5032133000.0155 象发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》《关于未来三年（2025年-2027 88635384299.48784302500.4956143000.0166年）股东回报规划的议案》《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本 98634824299.48134368500.5032133000.0155 次向特定对象 发行 A 股股票相关事宜的议案》《关于取消监事会、变更公司经 10营范围暨修改<8635434299.48844307500.4962133000.0154 公司章程>的议案》《股东会议事规 11.018553874298.548712463501.4359133000.0154则》《董事会议事规 11.028554074298.551012443501.4336133000.0154则》《独立董事工作 11.038553974298.549912443501.4336143000.0165制度》《对外投资管理 11.048553774298.547612463501.4359143000.0165制度》《关联交易管理 11.058553774298.547612463501.4359143000.0165制度》《规范与关联方 11.06资金往来的管8553774298.547612463501.4359143000.0165理制度》《对外担保管理 11.078553664298.546312463501.4359154000.0178制度》《募集资金管理 11.088553724298.547012463501.4359148000.0171制度》《内部审计制 11.098553874298.548712448501.4341148000.0172度》《关于子公司 2025年度申请 128635464299.48874302500.4956135000.0157 综合授信额度及担保额度预计的议案》 (三)关于议案表决的有关情况说明 1、本次股东大会特别决议议案为1-10、11.01、11.02、12。 2、本次股东大会不涉及关联股东回避表决议案。 3、本次股东大会议案对中小投资者单独计票。 4、本次股东大会会议议案均采用非累积投票，议案已获得有效通过。 三、律师见证情况 1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市金茂律师事务所 律师：翟正洪、赵可沁 2、律师见证结论意见： 公司2025年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范 性文件以及《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会未有股东提出临时提案，会议表决程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。 特此公告。 宏和电子材料科技股份有限公司董事会 2025年7月14日 *上网公告文件经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书 *报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议