证券代码：603256证券简称：宏和科技公告编号：2026-043

宏和电子材料科技股份有限公司

2026年第二次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年4月15日

(二)股东会召开的地点：宏和电子材料科技股份有限公司行政楼二楼会议室（上海市浦东新区康桥工业区秀沿路123号）

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数610

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）744092800

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

82.2577

份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

公司2026年第二次临时股东会由公司董事长毛嘉明先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，表决方式符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人，黄郁佳董事现场出席，毛嘉明董事、刘许友独

立董事、吴最董事、钟静萱董事、阮吕艳独立董事、谢宜芳独立董事、贾小

艳董事、张斌董事以通讯方式出席。

2、董事会秘书及其他高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《关于公司签订<项目投资协议书>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 743995550 99.9869 73250 0.0098 24000 0.00332、议案名称：《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 743975050 99.9841 74750 0.0100 43000 0.0059

3、《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》

3.01议案名称：上市地点

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 743736450 99.9521 76050 0.0102 280300 0.0377

3.02议案名称：发行股票的种类和面值

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）

A股 743971850 99.9837 75750 0.0101 45200 0.0062

3.03议案名称：发行及上市时间

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 743973250 99.9839 74850 0.0100 44700 0.0061

3.04议案名称：发行方式

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 743972950 99.9838 75050 0.0100 44800 0.00623.05议案名称：发行规模

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 743973050 99.9839 74850 0.0100 44900 0.0061

3.06议案名称：定价方式

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 743972850 99.9838 74850 0.0100 45100 0.0062

3.07议案名称：发行对象

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 743972950 99.9838 75050 0.0100 44800 0.0062

3.08议案名称：发售原则

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 743973150 99.9839 74850 0.0100 44800 0.0061

3.09议案名称：承销方式

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%） （%）A 股 743973350 99.9839 74650 0.0100 44800 0.0061

3.10议案名称：筹资成本分析

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 743973250 99.9839 74550 0.0100 45000 0.0061

3.11议案名称：发行中介机构的选聘

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 743973850 99.9840 74150 0.0099 44800 0.00614、议案名称：《关于本次 H股股票发行并上市募集资金使用计划的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 743974450 99.9840 73350 0.0098 45000 0.0062

5、议案名称：《关于本次 H股股票发行并上市决议有效期的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 743971250 99.9836 76950 0.0103 44600 0.00616、议案名称：《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权处理与本次 H 股股票发行并上市有关事项的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 743973850 99.9840 74350 0.0099 44600 0.00617、议案名称：《关于就本次 H股股票发行并上市修订<公司章程（草案）>及相关议事规则（草案）的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 743973950 99.9840 74250 0.0099 44600 0.0061

8、《关于就本次 H 股股票发行并上市修订及制定公司内部治理制度的议案》

8.01议案名称：《独立董事工作制度（草案）》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%） （%）A 股 743976250 99.9843 71950 0.0096 44600 0.0061

8.02议案名称：《对外投资管理制度（草案）》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 743975050 99.9841 72850 0.0097 44900 0.0062

8.03议案名称：《关联交易管理制度（草案）》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 743976350 99.9843 71750 0.0096 44700 0.00618.04议案名称：《规范与关联方资金往来的管理制度（草案）》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 743976150 99.9843 71950 0.0096 44700 0.0061

8.05议案名称：《对外担保管理制度（草案）》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 743975250 99.9842 72550 0.0097 45000 0.0061

8.06议案名称：《募集资金管理制度（草案）》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 743976050 99.9843 71850 0.0096 44900 0.0061

9、议案名称：《关于确定公司董事类型的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 743976350 99.9843 71750 0.0096 44700 0.006110、议案名称：《关于投保董事、高级管理人员及招股说明书责任保险的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 742643050 99.9788 112150 0.0150 44700 0.006211、 议案名称：《关于公司发行 H 股股票之前滚存利润分配方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 743973350 99.9839 74750 0.0100 44700 0.0061

12、 议案名称：《关于聘请本次 H 股股票发行并上市审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 743974050 99.9840 74050 0.0099 44700 0.006113、议案名称：《同意公司在香港注册非香港公司、在香港设立营业地址及委任在香港接受法律文件及通知送达的授权人士议案》

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 743973650 99.9839 74150 0.0099 45000 0.0062

(二)累积投票议案表决情况

14.00关于增补独立董事的议案

议案序号议案名称得票数得票数占出席是否当选会议有效表决

权的比例（%）《关于选举陈希为公

14.0174318542799.8780是司独立董事的议案》

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例

（%）《关于公司签订<项

1目投资协议书>的议367548797.4223732501.9416240000.6361案》《关于公司发行 H股股票并在香港联

2365498796.8789747501.9813430001.1398

合交易所有限公司上市的议案》《关于公司发行 H股股票并在香港联

3.00

合交易所有限公司上市方案的议案》

3.01上市地点341638790.5546760502.01582803007.4296

3.02发行股票的种类和365178796.7941757502.0078452001.1981面值

3.03发行及上市时间365318796.8312748501.9840447001.1848

3.04发行方式365288796.8233750501.9893448001.1875

3.05发行规模365298796.8259748501.9840449001.1901

3.06定价方式365278796.8206748501.9840451001.1954

3.07发行对象365288796.8233750501.9893448001.1875

3.08发售原则365308796.8286748501.9840448001.1875

3.09承销方式365328796.8339746501.9787448001.1875

3.10筹资成本分析365318796.8312745501.9760450001.1928

发行中介机构的选

3.11365378796.8471741501.9654448001.1875

聘《关于本次 H股股票

4发行并上市募集资365438796.8630733501.9442450001.1928金使用计划的议案》《关于本次 H股股票

5发行并上市决议有365118796.7782769502.0396446001.1822效期的议案》《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权处理与本

6365378796.8471743501.9707446001.1822

次 H 股股票发行并上市有关事项的议案》《关于就本次 H股股票发行并上市修订<

7公司章程（草案）>365388796.8498742501.9681446001.1822及相关议事规则（草案）的议案》《关于就本次 H股股票发行并上市修订

8.00

及制定公司内部治理制度的议案》《独立董事工作制度

8.01365618796.9107719501.9071446001.1822（草案）》《对外投资管理制度

8.02365498796.8789728501.9310449001.1901（草案）》《关联交易管理制度

8.03365628796.9134717501.9018447001.1848（草案）》《规范与关联方资金8.04往来的管理制度（草365608796.9081719501.9071447001.1848案）》《对外担保管理制度

8.05365518796.8842725501.9230450001.1928（草案）》

8.06《募集资金管理制度365598796.9054718501.9045449001.1901（草案）》《关于确定公司董事

9365628796.9134717501.9018447001.1848类型的议案》《关于投保董事、高级管理人员及招股

10361588795.84251121502.9726447001.1848

说明书责任保险的议案》《关于公司发行 H

11股股票之前滚存利365328796.8339747501.9813447001.1848润分配方案的议案》《关于聘请本次 H

12股股票发行并上市365398796.8524740501.9628447001.1848审计机构的议案》《同意公司在香港注册非香港公司、在香港设立营业地址及

13365358796.8418741501.9654450001.1928

委任在香港接受法律文件及通知送达的授权人士议案》《关于选举陈希为公

14.01286536475.9492司独立董事的议案》

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会特别决议议案为议案2-7。

2、本次股东会涉及关联股东回避表决的议案为议案10，关联股东已回避表决。

3、本次股东会1-14议案对中小投资者单独计票。

4、本次股东会会议议案1-13采用非累积投票、议案14采用累积投票，议案均

已获得有效通过。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：上海市金茂律师事务所

律师：翟正洪、赵可沁

2、律师见证结论意见：公司2026年第二次临时股东会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性

文件以及《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格合法有效，本次股东会未有股东提出临时提案，会议表决程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东会通过的决议合法有效。

特此公告。

宏和电子材料科技股份有限公司董事会

2026年4月16日

*上网公告文件经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书