证券代码：603256证券简称：宏和科技公告编号：2026-032

宏和电子材料科技股份有限公司

关于召开2026年第二次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*股东会召开日期：2026年4月15日

*本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2026年第二次临时股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年4月15日13点30分召开地点：宏和电子材料科技股份有限公司行政楼二楼会议室（上海市浦东新区康桥工业区秀沿路123号）

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年4月15日至2026年4月15日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权不涉及。

二、会议审议事项本次股东会审议议案及投票股东类型投票股东类型序号议案名称

A 股股东非累积投票议案

1《关于公司签订<项目投资协议书>的议案》√2 《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市的 √议案》《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市方

3.00√案的议案》

3.01上市地点√

3.02发行股票的种类和面值√

3.03发行及上市时间√

3.04发行方式√

3.05发行规模√

3.06定价方式√

3.07发行对象√3.08发售原则√

3.09承销方式√

3.10筹资成本分析√

3.11发行中介机构的选聘√

4 《关于本次 H股股票发行并上市募集资金使用计划的议案》 √

5 《关于本次 H股股票发行并上市决议有效期的议案》 √6 《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权处理与本次 H √股股票发行并上市有关事项的议案》7 《关于就本次 H 股股票发行并上市修订<公司章程（草案）>及 √相关议事规则（草案）的议案》《关于就本次 H 股股票发行并上市修订及制定公司内部治理制

8.00√度的议案》

8.01《独立董事工作制度（草案）》√

8.02《对外投资管理制度（草案）》√

8.03《关联交易管理制度（草案）》√

8.04《规范与关联方资金往来的管理制度（草案）》√

8.05《对外担保管理制度（草案）》√

8.06《募集资金管理制度（草案）》√

9《关于确定公司董事类型的议案》√

10《关于投保董事、高级管理人员及招股说明书责任保险的议案》√

11 《关于公司发行 H股股票之前滚存利润分配方案的议案》 √

12 《关于聘请本次 H股股票发行并上市审计机构的议案》 √13《同意公司在香港注册非香港公司、在香港设立营业地址及委√任在香港接受法律文件及通知送达的授权人士议案》累积投票议案

14.00《关于增加公司独立董事的议案》应选独立董事（1）人

14.01《关于选举陈希为公司独立董事的议案》√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第四届董事会第十五次会议审议通过，并已在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告。

2、特别决议议案：议案2-7。

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、

13、14。

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案10。

应回避表决的关联股东名称：关联股东需回避表决。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无。三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既

可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册（下载链接:https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

(二)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超

过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，

以第一次投票结果为准。

(四)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登

记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别股票代码股票简称股权登记日

Ａ股603256宏和科技2026/4/8

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）登记时间：2026年4月15日12:30—13:30

（二）登记地点：宏和电子材料科技股份有限公司行政楼二楼会议室

（三）参会股东（包括股东代理人）登记时需提供以下文件：

（1）自然人股东：本人身份证、股票账户卡；

（2）自然人股东授权代理人：代理人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股票账户卡；

（3）法人股东法定代表人：本人身份证、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代

表人身份证明书或授权委托书、股票账户卡；

（4）法人股东授权代理人：代理人身份证、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、授权

委托书（法定代表人签字并加盖公章）、股票账户卡。

（四）异地股东可以使用传真或信函的方式进行登记，传真或信函以登记时间内公司收到为准，请在传真或信函上注明联系人和联系方式，并与公司电话确认后方视为登记成功。

六、其他事项

（一）与会股东的交通费、食宿费自理。

（二）会议联系方式联系人：王安梅联系电话：021-38299688-6666传真：021-68121885

电子邮箱：honghe_news@gracefabric.com 地址：上海浦东康桥工业区秀沿路 123 号。

特此公告。

宏和电子材料科技股份有限公司董事会

2026年3月28日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

*报备文件

第四届董事会第十五次会议决议

附件1：授权委托书

授权委托书宏和电子材料科技股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年4月15日

召开的贵公司2026年第二次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号非累积投票议案名称同意反对弃权

1《关于公司签订<项目投资协议书>的议案》《关于公司发行 H股股票并在香港联合交易所有限公司上

2市的议案》《关于公司发行 H股股票并在香港联合交易所有限公司上

3.00市方案的议案》

3.01上市地点

3.02发行股票的种类和面值

3.03发行及上市时间

3.04发行方式

3.05发行规模

3.06定价方式

3.07发行对象

3.08发售原则

3.09承销方式

3.10筹资成本分析

3.11 发行中介机构的选聘4 《关于本次 H股股票发行并上市募集资金使用计划的议案》

5 《关于本次 H股股票发行并上市决议有效期的议案》《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权处理与本

6次 H股股票发行并上市有关事项的议案》《关于就本次 H股股票发行并上市修订<公司章程（草案）>

7及相关议事规则（草案）的议案》《关于就本次 H股股票发行并上市修订及制定公司内部治

8.00理制度的议案》

8.01《独立董事工作制度（草案）》

8.02《对外投资管理制度（草案）》

8.03《关联交易管理制度（草案）》

8.04《规范与关联方资金往来的管理制度（草案）》

8.05《对外担保管理制度（草案）》

8.06《募集资金管理制度（草案）》

9《关于确定公司董事类型的议案》《关于投保董事、高级管理人员及招股说明书责任保险的

10议案》

11 《关于公司发行 H股股票之前滚存利润分配方案的议案》

12 《关于聘请本次 H股股票发行并上市审计机构的议案》《同意公司在香港注册非香港公司、在香港设立营业地址

13及委任在香港接受法律文件及通知送达的授权人士议案》序号累积投票议案名称投票数

14.00《关于增加公司独立董事的议案》

14.01《关于选举陈希为公司独立董事的议案》

委托人签名（盖章）：受托人签名：委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。

投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该

议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿

进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案

4.00关于选举董事的议案投票数

4.01例：陈××

4.02例：赵××

4.03例：蒋××

…………4.06例：宋××

5.00关于选举独立董事的议案投票数

5.01例：张××

5.02例：王××

5.03例：杨××

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

投票票数序号议案名称

方式一方式二方式三方式…

4.00关于选举董事的议案----

4.01例：陈××500100100

4.02例：赵××010050

4.03例：蒋××0100200

…………………

4.06例：宋××010050