电魂网络:关于修订《公司章程》的公告

证券代码：603258证券简称：电魂网络公告编号：2023-059

杭州电魂网络科技股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

杭州电魂网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月22日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，相关事项具体如下：

一、公司章程修订原因根据中国证券监督管理委员会及上海证券交易所对《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指

引第1号——规范运作》等法律、法规及规范性文件进行的修订，为保证公司管理符合相关法律、法规及规范性文件的要求，并结合公司实际情况拟对现行《公司章程》中相关条款进行修订。

二、公司章程修订事项

公司就上述变更事项，拟对公司章程相关条款进行修订，具体如下：

序号修订前修订后

第二十三条公司在下列情况下，可以依照法律、行

政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股第二十三条公司不得收购本公司股份。但是，有下份：列情形之一的除外：

…………

（六）上市公司为维护公司价值及股东权益所必需。（六）公司为维护公司价值及股东权益所必需。

除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活动。

第五十八条股东大会的通知包括以下内容：第五十八条股东大会的通知包括以下内容：

2…………

（五）会务常设联系人姓名，电话号码。（五）会务常设联系人姓名，电话号码；

1……（六）网络或其他方式的表决时间及表决程序。

股东大会采用网络或其他方式的，应当在股东大会通……知中明确载明网络或其他方式的表决时间及表决程股东大会网络或其他方式投票的开始时间，不得早于序。股东大会网络或其他方式投票的开始时间，不得现场股东大会召开前一日下午3:00，并不得迟于现场早于现场股东大会召开前一日下午3:00，并不得迟于股东大会召开当日上午9:30，其结束时间不得早于现

现场股东大会召开当日上午9:30，其结束时间不得早场股东大会结束当日下午3:00。

于现场股东大会结束当日下午3:00。

第五十九条股东大会拟讨论董事、监事选举事项的，股东大会通知中将充分披露董事、监事候选人的详细资料，至少包括以下内容：

（一）教育背景、工作经历、兼职等个人情况；

第五十九条股东大会拟讨论董事、监事选举事项

（二）是否与本公司或本公司的控股股东及实际控制的，股东大会通知中将充分披露董事、监事候选人的人存在关联关系；

详细资料，至少包括以下内容：

（三）是否存在本章程第九十七条所列情形；

（一）教育背景、工作经历、兼职等个人情况；

（四）披露持有本公司股份数量；

（二）是否与本公司或本公司的控股股东及实际控制

（五）是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和人存在关联关系；

交易所惩戒；

3（三）披露持有本公司股份数量；

（六）上海证券交易所要求披露的其他重要事项。

（四）是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和

除采取累积投票制选举董事、监事外，每位董事、监交易所惩戒。

事候选人应当以单项提案提出。

除采取累积投票制选举董事、监事外，每位董事、监董事、监事和高级管理人员候选人在股东大会、董事事候选人应当以单项提案提出。

会或者职工代表大会等有权机构审议其受聘议案时，……

应当亲自出席会议，就其履职能力、专业能力、从业经历、违法违规情况、与上市公司是否存在利益冲突，与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事和高级管理人员的关系等情况进行说明。

……

第六十条发出股东大会通知后，无正当理由，股东第六十条发出股东大会通知后，无正当理由，股东

大会不应延期或取消，股东大会通知中列明的提案不大会不应延期或取消，股东大会通知中列明的提案不

2应取消。一旦出现延期或取消的情形，召集人应当在应取消。一旦出现延期或取消的情形，召集人应当在

原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因。原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因。延期召开股东大会的，公司应当在通知中公布延期后的召开日期。

第八十条下列事项由股东大会以特别决议通过：

……

（六）法律、行政法规或本章程规定的，以及股东大

会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。

股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股

份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。

股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及

第八十条下列事项由股东大会以特别决议通过：

时公开披露。

……

公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不

（六）对公司现金分红政策进行调整或者变更；

5计入出席股东大会有表决权的股份总数。

（七）法律、行政法规或本章程规定的，以及股东大

董事会、独立董事和持有1%以上有表决权股份的股东

会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以

或者投资者保护机构可以作为征集人，自行或者委托特别决议通过的其他事项。

证券公司、证券服务机构，公开请求公司股东委托其代为出席股东大会，并代为行使提案权、表决权等股东权利。

依照前款规定征集股东权利的，公司应当配合征集人披露征集文件。禁止以有偿或者变相有偿的方式公开征集股东权利。公开征集股东权利违反法律、行政法规或者中国证监会有关规定，导致公司或者股东遭受损失的，应当依法承担赔偿责任。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。

第八十二条公司应在保证股东大会合法、有效的前第八十一条股东（包括股东代理人）以其所代表的

6提下，通过各种方式和途径，优先提供网络形式的投有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票

3票平台等现代信息技术手段，为股东参加股东大会提表决权。

供便利。股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。

公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。

股东买入公司有表决权的股份违反《证券法》第六十

三条第一款、第二款规定的，该超过规定比例部分的

股份在买入后的三十六个月内不得行使表决权，且不计入出席股东大会有表决权的股份总数。

董事会、独立董事和持有1%以上有表决权股份的股东

或者投资者保护机构可以作为征集人，自行或者委托证券公司、证券服务机构，公开请求公司股东委托其代为出席股东大会，并代为行使提案权、表决权等股东权利。

依照前款规定征集股东权利的，公司应当配合征集人披露征集文件。禁止以有偿或者变相有偿的方式公开征集股东权利。公开征集股东权利违反法律、行政法规或者中国证监会有关规定，导致公司或者股东遭受损失的，应当依法承担赔偿责任。除法定条件外，公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。

第八十一条股东大会审议有关关联交易事项时，关第八十二条股东大会审议有关关联交易事项时，关

联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的

7股份数不计入有效表决总数；股东大会决议应当充分股份数不计入有效表决总数；股东大会决议应当充分

披露非关联股东的表决情况。披露非关联股东的表决情况。

…………

第八十五条除累积投票制度外，股东大会将对所有第八十五条除累积投票制度外，股东大会将对所有

8提案进行逐项表决，对同一项有不同提案的，将按提提案进行逐项表决。股东或者其代理人在股东大会上

案提出的时间顺序进行表决。除因不可抗力等特殊原不得对互斥提案同时投同意票。对同一事项有不同提

4因导致股东大会中止或不能作出决议外，股东大会将案的，将按提案提出的时间顺序进行表决。除因不可

不会对提案进行搁置或不予表决。抗力等特殊原因导致股东大会中止或不能作出决议外，股东大会将不会对提案进行搁置或不予表决。

第八十九条股东大会对提案进行表决前，应当推举第八十九条股东大会对提案进行表决前，应当推举两名股东代表参加计票和监票。审议事项与股东有利两名股东代表参加计票和监票。审议事项与股东有关

害关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票。联关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票。

…………

第九十七条公司董事为自然人，有下列情形之一

第九十七条公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事：

的，不能担任公司的董事：……

……（七）被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公

10（七）法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。司董事人员，期限尚未届满；

违反本条规定选举、委派董事的，该选举、委派或者（八）法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。

聘任无效。董事在任职期间出现本条情形的，公司解违反本条规定选举、委派董事的，该选举、委派或者除其职务。聘任无效。董事在任职期间出现本条情形的，公司解除其职务。

第一百〇九条董事会行使下列职权：第一百〇九条董事会行使下列职权：

…………

（八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、（八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理

财、关联交易等事项；财、关联交易、对外捐赠等事项；

（九）决定公司内部管理机构的设置；（九）决定公司内部管理机构的设置；

（十）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据（十）决定聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书及

总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负其他高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；

责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事根据总经理的提名，决定聘任或者解聘公司副总经项；理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项……和奖惩事项；

……

12第一百一十二条董事会根据需要下设审计委员会、第一百一十二条公司董事会下设审计委员会、战略

5战略委员会以及提名、薪酬与考核委员会等专门委员委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等专门委员会；公司董事会可以根据需要适时设立其他委员会。会；公司董事会可以根据需要适时设立其他委员会。

专门委员会成员全部由董事组成，提名、薪酬与考核专门委员会对董事会负责，依照本章程和董事会授权委员会、审计委员会中独立董事应占多数并担任召集履行职责，提案应当提交董事会审议决定。专门委员人，审计委员会中至少应有一名独立董事是会计专业会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员人士。董事会专门委员会职责按照法律、行政法规、会、薪酬与考核委员会中独立董事过半数并担任主任部门规章及公司的有关规定执行。委员（召集人）。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，主任委员（召集人）为会计专业人士。董事会负责制定专门委员会工作细则，规范专门委员会的运作。

第一百一十三条审计委员会负责审核公司财务信息

及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，行使下列职责：

（一）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告；

（二）聘用或者解聘承办公司审计业务的会计师事务所；

（三）聘任或者解聘公司财务负责人；

（四）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会

计估计变更或者重大会计差错更正；

（五）监督及评估外部审计机构工作；

（六）监督及评估内部审计工作；

（七）审阅公司的财务报告并对其发表意见；

（八）监督及评估公司的内部控制；

（九）协调管理层、内部审计部及相关部门与外部审计机构的沟通；

（十）董事会授权的其他事宜及相关法律法规、中国证监会规定和本章程中涉及的其他事项。

14第一百一十四条战略委员会的主要职责如下：

6（一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；

（二）对本章程规定须经董事会批准的重大投资、融资方案进行研究评估并提出建议；

（三）对本章程规定须经董事会批准的重大资本运

作、资产经营项目进行研究评估并提出建议；

（四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；

（五）对以上事项的实施进行检查；

（六）董事会授权的其他事宜。

第一百一十五条提名委员会负责拟定董事、高级管

理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提出建议：

（一）提名或者任免董事；

（二）聘任或者解聘高级管理人员；

（三）法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其他事项。

第一百一十六条薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会提出建议：

（一）董事、高级管理人员的薪酬；

16（二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，

激励对象获授权益、行使权益条件成就；

（三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；

（四）法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其他事项。

7第一百三十四条在公司控股股东、实际控制人单位

第一百三十条在公司控股股东、实际控制人单位担任担任除董事以外其他职务的人员，不得担任公司的高

17除董事以外其他职务的人员，不得担任公司的高级管级管理人员。

理人员。公司高级管理人员仅在公司领薪，不由控股股东代发薪水。

第一百四十一条

……

第一百三十七条高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规、……部门规章或本章程的规定，给公司造成损失的，应当

18高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规、承担赔偿责任。

部门规章或本章程的规定，给公司造成损失的，应当公司高级管理人员应当忠实履行职务，维护公司和全承担赔偿责任。体股东的最大利益。公司高级管理人员因未能忠实履行职务或违背诚信义务，给公司和社会公众股股东的利益造成损害的，应当依法承担赔偿责任。

第一百四十二条监事应当保证公司披露的信息真第一百四十六条监事应当保证公司披露的信息真实、

实、准确、完整。准确、完整，并对定期报告签署书面确认意见。

第一百五十三条公司在每一会计年度结束之日起四个月内向中国证监会和证券交易所报送年度财务会第一百五十七条公司在每一会计年度结束之日起四个计报告，在每一会计年度前六个月结束之日起二个月月内向中国证监会和上海证券交易所报送并披露年度内向中国证监会派出机构和证券交易所报送半年度财报告，在每一会计年度上半年结束之日起两个月内向

20务会计报告，在每一会计年度前三个月和前九个月结中国证监会派出机构和上海证券交易所报送并披露中

束之日起的一个月内向中国证监会派出机构和证券交期报告。

易所报送季度财务会计报告。上述年度报告、中期报告按照有关法律、行政法上述财务会计报告按照有关法律、行政法规及部规、中国证监会及上海证券交易所的规定进行编制。

门规章的规定进行编制。

第一百六十一条公司聘用取得“从事证券相关业务资第一百六十五条公司聘用符合《证券法》规定的会

21格”的会计师事务所进行会计报表审计、净资产验证及计师事务所进行会计报表审计、净资产验证及其他相

其他相关的咨询服务等业务，聘期一年，可以续聘。关的咨询服务等业务，聘期一年，可以续聘。

22第一百七十三条公司应当在中国证监会指定或认可第一百七十七条公司应当在符合中国证监会规定条件

8的媒体上刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。的媒体上刊登公司公告和其他需要披露信息。

第一百九十七条本章程以中文书写，其他任何语种或第二百〇一条本章程以中文书写，其他任何语种或不

23不同版本的章程与本章程有歧义时，以在浙江省工商同版本的章程与本章程有歧义时，以在浙江省市场监

行政管理局最近一次核准登记后的中文版章程为准。督管理局最近一次核准登记后的中文版章程为准。