证券代码：603258证券简称：电魂网络公告编号：2026-020

杭州电魂网络科技股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年4月23日

(二)股东会召开的地点：杭州市滨江区西兴街道滨安路435号公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数156

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）100753716

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）41.3099

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长胡建平先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事8人，出席8人；

2、董事会秘书张济亮先生出席会议；公司高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：公司2025年年度报告及摘要

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 100344416 99.5937 180400 0.1790 228900 0.2273

2、议案名称：公司2025年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 100343716 99.5930 181100 0.1797 228900 0.22733、议案名称：公司 2025年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 100339316 99.5887 185200 0.1838 229200 0.2275

4、议案名称：关于拟不进行2025年度利润分配的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 100272816 99.5226 430200 0.4269 50700 0.0505

5、议案名称：关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%） （%）A 股 100500816 99.7489 202200 0.2006 50700 0.0505

6、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 100303916 99.5535 220600 0.2189 229200 0.2276

7、议案名称：关于申请2026年度融资额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 100319816 99.5693 205000 0.2034 228900 0.2273

8、议案名称：关于确认董事2025年度薪酬及审议2026年度薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 99323655 98.5806 1201161 1.1921 228900 0.2273

9、议案名称：关于修订《公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 100308816 99.5584 215700 0.2140 229200 0.2276

10、议案名称：关于减少公司注册资本及修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 100220816 99.4710 303000 0.3007 229900 0.2283(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

4关于拟不进行117196.055243023.528850700.4160

2025年度利润0089000

分配的议案

5关于提请股东119397.925520221.658650700.4159

会授权董事会8089000制定2026年中期分红方案的议案

6关于续聘会计117496.310322061.809522921.8802

师事务所的议11890000案

8关于确认董事107688.269512019.852822891.8777

2025年度薪酬092816100

及审议2026年度薪酬方案的议案

10关于减少公司116595.628730302.485422991.8859

注册资本及修80890000

订《公司章程》的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、中小股东（持股5%以下）表决情况中，未包括现任董事、高级管理人员的持股表决情况。

2、议案10为特别决议事项，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决

权的2/3以上审议通过；其余事项为普通决议事项，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的1/2以上审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：浙江京衡律师事务所

律师：张琼、历子彦2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集及召开程序、出席人员及召集人资格、会议表决程序均

符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会通过的表决结果合法、有效。

特此公告。

杭州电魂网络科技股份有限公司董事会

2026年4月23日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书