电魂网络:2024年年度股东大会决议公告

证券代码：603258证券简称：电魂网络公告编号：2025-017

杭州电魂网络科技股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年5月16日

(二)股东大会召开的地点：杭州市滨江区西兴街道滨安路435号公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数120

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）102485609

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）41.9108

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长胡建平先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书张济亮先生出席会议；公司高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：公司2024年年度报告及摘要

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 102330009 99.8481 147000 0.1434 8600 0.0085

2、议案名称：公司2024年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 102329009 99.8471 147000 0.1434 9600 0.00953、议案名称：公司 2024年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 102322909 99.8412 147000 0.1434 15700 0.0154

4、议案名称：公司2024年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 102325809 99.8440 150100 0.1464 9700 0.0096

5、议案名称：关于拟不进行2024年度利润分配的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）A 股 101923209 99.4512 560100 0.5465 2300 0.0023

6、议案名称：关于提请股东大会授权董事会制定2025年中期分红方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 101954609 99.4818 525600 0.5128 5400 0.0054

7、议案名称：关于申请2025年度融资额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 102321409 99.8397 148500 0.1448 15700 0.0155

8、议案名称：关于确认董事2024年度薪酬及审议2025年度薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 101163619 98.7100 1309290 1.2775 12700 0.0125

9、议案名称：关于确认监事2024年度薪酬及审议2025年度薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 101158819 98.7053 1314090 1.2822 12700 0.0125

10、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 102324909 99.8431 148000 0.1444 12700 0.0125

11、议案名称：关于减少公司注册资本及修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 102300009 99.8189 169800 0.1656 15800 0.0155

(二)现金分红分段表决情况

议案号:5议案名称:关于拟不进行2024年度利润分配的议案

A 股股东分同意反对弃权

段情况票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

持股5%以上

普通股股东97520577100.000000.000000.0000

持股1%-5%

普通股股东00.000000.000000.0000

持股1%以下

普通股股东440263288.672756010011.280823000.0465

其中:市值

50万以下普

通股股东114777392.7963868007.017623000.1861市值50万以上普通股股

东325485987.304747330012.695300.0000

议案号:6议案名称:关于提请股东大会授权董事会制定2025年中期分红方案的议案同意反对弃权

A 股股东分段情况票数比例票数比例票数比例

持股5%以上97520577100.00000.000000.0000普通股股东0

持股1%-5%00.000000.000000.0000普通股股东

持股1%以下443403289.305252560010.58654000.1088普通股股东0

其中:市值117917395.3350523004.228454000.4366

50万以下普

通股股东

市值50万以325485987.304747330012.69500.0000上普通股股3东

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

5关于拟不进行250381.6585560118.266423000.0751

2024年度利润88200

分配的议案

6关于提请股东253582.6826525617.141254000.1762

大会授权董事28200会制定2025年中期分红方案的议案

8关于确认董事174456.8862130942.699512700.4143

2024年度薪酬2922900

及审议2025年度薪酬方案的议案

9关于确认监事173956.7296131442.856112700.4143

2024年度薪酬4920900

及审议2025年度薪酬方案的议案

10关于续聘会计290594.759114804.826612700.4143

师事务所的议582000案

11关于减少公司288093.947016985.537615800.5154

注册资本及修682000

订《公司章程》的议案

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、中小股东（持股5%以下）表决情况中，未包括现任董事、监事、高级管

理人员的持股表决情况。

2、议案11为特别决议事项，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表

决权的2/3以上审议通过；其余事项为普通决议事项，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的1/2以上审议通过。三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：浙江京衡律师事务所

律师：张琼、厉子彦

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集及召开程序、出席人员及召集人资格、会议表决程

序均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果合法、有效特此公告。

杭州电魂网络科技股份有限公司董事会

2025年5月16日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

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