华泰联合证券有限责任公司关于

无锡药明康德新药开发股份有限公司

2022年年度募集资金存放与实际使用情况的

核查意见

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”）作为

无锡药明康德新药开发股份有限公司（以下简称“药明康德”或“公司”）首次公开发行股票并上市及 2020 年 A 股非公开发行持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则（2023年2月修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等有关规定，对药明康德2022年年度募集资金存放与实际使用情况进行了审慎核查，并发表本核查意见，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）A 股首次公开发行募集资金情况经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准无锡药明康德新药开发股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]678号文）核准，公司在上海证券交易所公开发行人民币普通股（A 股）股票计

104198556股，发行价格为每股人民币21.60元，股票发行募集资金总额计人民

币2250688809.60元，扣减发行费用计人民币120403409.60元后，实际募集资金净额计人民币2130285400.00元。实际到账金额计人民币2160661257.22元，包括尚未划转的其他发行费用计人民币30375857.22元（其中，前期已从公司自有资金账户中支付的其他发行费用计人民币12518414.65元，尚未支付的其他发行费用计人民币17857442.57元）。前述资金已于2018年5月2日全部到账，并经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具德师报（验）字

（18）第00197号验资报告。

截至2022年12月31日，公司累计使用募集资金人民币1861047257.60元，累计产生的利息收入及理财收入扣除银行手续费及其他后净额为人民币

1122005355.26元，前期已结项并用于永久补充流动资金的金额人民币

244347360.15元，尚未使用的募集资金余额计人民币146896137.51元，全部

存放于监管银行。

截至 2022 年 12 月 31 日，A 股首次公开发行募集资金相关募集资金银行账户的期末余额合计人民币146896137.51元，具体存放情况如下：

单位：人民币元资金到2018年5月22022年12月开户银行名称开户公司名称开户账号账时间日初始存放金额31日存放余额平安银行股份

15062018041

有限公司上海公司564000000.001245.95

800

分行营业部招商银行股份有限公司上海51090204101

公司200000000.00110709.19自贸试验区分08022018行营业部年5月交通银行股份2日

32200061101

有限公司无锡公司669461457.226403116.35

8018030891

河埒口支行上海浦东发展

98460078801

银行股份有限公司727199800.00102487849.53

700000461

公司宝山支行苏州药明康德上海浦东发展新药开发有限98460078801

银行股份有限-28922385.83公司（“苏州200000493公司宝山支行药明”）天津药明康德平安银行股份新药开发有限15000093177

有限公司天津--公司（“天津419滨海支行药明”）不适用招商银行股份上海药明康德有限公司上海新药开发有限51090204731

-2415.40自贸试验区分公司(“上海药0103行营业部明”)南通药明康德招商银行上海医药科技有限51390410571

分行外高桥支/8968415.26公司（“南通0908行药明”）

合计2160661257.22146896137.51

（二）2020 年 A 股非公开发行募集资金情况经中国证监会《关于核准无锡药明康德新药开发股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1828号文）核准，公司获准非公开发行不超过

2105000000股新股股票，每股面值人民币1.00元。公司本次非公开发行人民币

普通股62690290股，每股发行价格为人民币104.13元。股票发行募集资金总额计人民币6527939897.70元。扣减发行费用计人民币66693612.26元（不含税）后，实际募集资金净额计人民币6461246285.44元。扣除本次非公开发行各项发行费用的可抵扣增值税进项税额人民币4001616.74元，加回尚未划转的其他发行费用计人民币8679800.00元（含税）后，实际到账金额计

6465924468.70元。上述实际募集资金人民币6465924468.70元已于2020年

9月8日全部到账，经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具德师报（验）字（20）第00517号验资报告。

截至2022年12月31日，公司累计使用募集资金人民币6172000855.87元，累计产生的利息收入及理财收入扣除银行手续费及其他后净额为人民币

103851670.46元，前期已结项并用于永久补充流动资金的金额人民币

68976038.38元，尚未使用的募集资金余额为人民币324121061.65元，全部存放于监管银行。

截至 2022 年 12 月 31 日，公司 2020 年 A 股非公开发行募集资金相关募集资金银行账户的期末余额合计人民币324121061.65元，具体存放情况如下：

单位：人民币元开户公司资金到2020年9月82022年12月开户银行名称开户账号名称账时间日初始存放金额31日存放余额交通银行股份有

32200061101

限公司无锡河埒公司736280000.002.26

3000394273

口支行上海浦东发展银

98460078801

行股份有限公司公司491760000.00678.25

900002457

宝山支行交通银行股份有2020年

32200061101

限公司无锡河埒公司9月8660640000.002.96

3000395171

口支行日交通银行股份有

32200061101

限公司无锡河埒公司1789260000.00289183965.03

3000395247

口支行上海浦东发展银

98460078801

行股份有限公司公司300000000.002027.28

700002458

宝山支行

3上海浦东发展银

98460078801

行股份有限公司公司600000000.003725.10

500002459

宝山支行上海浦东发展银

98460078801

行股份有限公司公司1887984468.707516599.52

000002460

宝山支行无锡合全药业有限招商银行股份有51090009151公司（“无-1.80限公司无锡分行0956锡合全药业”）上海合全中国农业银行股药业股份

03857600040

份有限公司上海有限公司-48.56

109608金山支行（“合全药业”）常州合全中国民生银行股药业有限份有限公司上海公司（“常632402943不适用-108.85分行州合全药业”）招商银行股份有常州合全12193694571

-27413898.74限公司上海分行药业0590上海合全上海浦东发展银药物研发

98460078801

行股份有限公司有限公司-3.24

200002528宝山支行（“合全药物研发”）中国建设银行股

31050110057

份有限公司上海上海药明-0.06

900006937

自贸试验区分行

合计6465924468.70324121061.65

二、募集资金管理情况

（一）A 股首次公开发行募集资金管理情况为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规以及《无锡药明康德新药开发股份有限公司募集资金管理办法》的规定，公司与华泰联合证券、募集资金专户开户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，开设了募集资金专项账户，对

4募集资金实施专户存储。具体情况详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《无锡药明康德新药开发股份有限公司首次公开发行股票上市公告书暨2018年第一季度财务会计报告》。

公司将上述募集资金分别存放于公司在平安银行股份有限公司上海分行营

业部开设的募集资金专项人民币账户（账号为15062018041800）、招商银行股份有限公司上海自贸试验区分行营业部开设的募集资金专项人民币账户（账号为

510902041010802）、交通银行股份有限公司无锡河埒口支行开设的募集资金专项

人民币账户（账号为322000611018018030891）及上海浦东发展银行股份有限公

司宝山支行开设的募集资金专项人民币账户（账号为98460078801700000461）。

公司于2018年5月14日召开第一届董事会第十八次会议和第一届监事会第

十二次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金向子公司增资的议案》，同意公司使用募集资金分别向子公司苏州药明、天津药明和上海药明（苏州药明、天津药明和上海药明合称“A 股首次公开发行子公司”）增资，用于募集资金投资项目建设。具体情况详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《无锡药明康德新药开发股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议公告》（编号：临2018-003）、《无锡药明康德新药开发股份有限公司第一届监事会第十二次会议决议公告》（编号：临2018-004）和《无锡药明康德新药开发股份有限公司关于使用募集资金向子公司增资的公告》（编号：临2018-009）。

鉴于上述情况，为规范公司募集资金管理，切实保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规以及《无锡药明康德新药开发股份有限公司募集资金管理办法》的规定，公司、保荐机构、A股首次公开发行子公司和 A 股首次公开发行子公司新开立募集资金存储专户开

户银行分别签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。具体情况详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《无锡药明康德新药开发股份有限公司资金专户存储四方监管协议的公告》（编号：临2018-013）。2022年10月26日，公司、保荐机构、招商银行股份有限公司上海分行和南通药明签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，具体情况详见公司于上海证券交易所5网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《无锡药明康德新药开发股份有限公司关于签订募集资金专户存储四方监管协议的公告》（编号：临2022-087）。

截至2022年12月31日，《募集资金专户存储三方监管协议》及《募集资金专户存储四方监管协议》正常履行。

（二）2020 年 A 股非公开发行募集资金管理情况为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规以及《无锡药明康德新药开发股份有限公司募集资金管理办法》的规定，公司与保荐机构、募集资金专户开户银行签署了《无锡药明康德新药开发股份有限公司非公开发行 A 股股票募集资金专户存储三方监管协议》，开设了募集资金专项账户，对募集资金实施专户存储。

具体情况详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的

《无锡药明康德新药开发股份有限公司关于签订募集资金三方监管协议的公告》（临2020-082）。

公司将上述募集资金分别存放于公司在交通银行股份有限公司无锡河埒口

支行开设的募集资金专项人民币账户（账号为322000611013000395247）、交通银行股份有限公司无锡河埒口支行开设的募集资金专项人民币账户（账号为

322000611013000395171）、交通银行股份有限公司无锡河埒口支行开设的募集资

金专项人民币账户（账号为322000611013000394273）、上海浦东发展银行股份有限公司宝山支行开设的募集资金专项人民币账户（账号为

98460078801900002457）、上海浦东发展银行股份有限公司宝山支行开设的募集

资金专项人民币账户（账号为98460078801700002458）、上海浦东发展银行股份有限公司宝山支行开设的募集资金专项人民币账户（账号为

98460078801500002459）、及上海浦东发展银行股份有限公司宝山支行开设的募

集资金专项人民币账户（账号为98460078801000002460）。

公司于2020年9月25日召开了第二届董事会第五次会议和第二届监事会第

五次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金及自有资金向子公司增资的议案》，同意公司使用募集资金向子公司上海药明增资，并由上海药明进一步向子公司合

6全药业增资，合全药业进一步向子公司合全药物研发、常州合全药业和无锡合全

药业（上海药明、合全药业、合全药物研发、常州合全药业和无锡合全药业合称“2020 年 A 股非公开发行子公司”）增资，用于募集资金投资项目建设。具体情况详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《无锡药明康德新药开发股份有限公司第二届董事会第五次会议决议公告》（编号：临2020-083）、《无锡药明康德新药开发股份有限公司第二届监事会第五次会议决议公告》（编号：临2020-084）和《无锡药明康德新药开发股份有限公司关于使用募集资金及自有资金向子公司增资的公告》（编号：临2020-089）。

鉴于上述情况，为规范公司募集资金管理，切实保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规以及《无锡药明康德新药开发股份有限公司募集资金管理办法》的规定，公司、保荐机构、2020年 A 股非公开发行子公司和 2020 年 A 股非公开发行子公司新开立募集资金存

储专户开户银行分别签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。具体情况详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《无锡药明康德新药开发股份有限公司关于签订募集资金专户存储四方监管协议的公告》（编号：临2020-096）。

截至2022年12月31日，《无锡药明康德新药开发股份有限公司非公开发行A 股股票募集资金专户存储三方监管协议》及《募集资金专户存储四方监管协议》正常履行。

三、募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况截至2022年12月31日，募集资金使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金实际投资项目变更情况说明

2022年度，公司不存在变更募集资金实际投资项目的情况。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

71、A 股首次公开发行募集资金先期投入及置换情况

公司于2018年5月14日召开了第一届董事会第十八次会议及第一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金及已支付发行费用自有资金的议案》，同意以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金人民币30083.25万元，以募集资金置换已支付发行费用的自有资金人民币1251.84万元。上述投入情况经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审核并由其出具《关于无锡药明康德新药开发股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项审核报告》（德师报（核）字（18）第 E00234 号）。截至 2018 年 12 月 31 日，前述以募集资金置换已支付发行费用的自有资金人民币1251.84万元已实施完成。

上述募集资金投资项目的具体置换情况如下：

单位：人民币万元截至2018年4月截至2018年12序号项目名称30日止自筹资金预月31日置换金额先投入金额

1苏州和南通药物安全评价中心扩建项目2487.842487.84

2天津化学研发实验室扩建升级项目7595.417595.41

药明康德总部基地及分析诊断服务研发中

320000.0020000.00

心(91#、93#)

合计30083.2530083.25

除上述外，公司及 A 股首次公开发行子公司不存在其他以 A 股首次公开发行募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的情况。

2、2020 年 A 股非公开发行募集资金先期投入及置换情况

公司于2020年9月25日召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第

五次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金人民币

77408.13万元。上述投入情况经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审核并由其出具《关于无锡药明康德新药开发股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项审核报告》（德师报（核）字（20）第 E00407 号）。

上述募集资金投资项目的具体置换情况如下：

8单位：人民币万元

截至2020年9月截至2020年序号项目名称7日止自筹资金预12月31日置先投入金额换金额

1无锡合全药业新药制剂开发服务及制剂生

12266.1312266.13

产一期项目

2合全药业全球研发中心及配套项目19893.3719893.37

3常州合全新药生产和研发中心项目25427.1025427.10

4常州合全新药生产和研发一体化项目10286.2510286.25

5合全药物研发小分子创新药生产工艺平台

4369.474369.47

技术能力升级项目

6上海药明药物研发平台技术能力升级项目5165.815165.81

合计77408.1377408.13

除上述外，公司及 2020 年 A 股非公开发行子公司不存在其他以 2020 年 A股非公开发行募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的情况。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2022年12月31日，公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（五）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

为进一步提高公司闲置募集资金使用效率，增强募集资金获取收益的能力，依据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关制度规范，公司于2018年5月14日召开了第一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，于2018年8月28日召开了第一届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于调整使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理额度的议案》，于2019年3月22日召开第一届董事会第二十八次会议暨2018年年度董事会会议，审议通过了《关于调整使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理额度的议案》，于2020年3月

24日召开第一届董事会第三十九次会议暨2019年年度董事会会议，审议通过了

《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，于2020年9月25日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于调整使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》，于2021年3月30日召开第二届董事会第十三次会议暨2020年年度董事会会议和第二届监事会第十二次会议暨2020年年度监事会会议，审议通

9过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，于2022年3月23日召开了第二届董事会第二十四次会议暨2021年年度董事会会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。具体情况详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《无锡药明康德新药开发股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议公告》（编号：临2018-003）、《无锡药明康德新药开发股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（编号：临2018-020）、《无锡药明康德新药开发股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议公告》（编号：临2018-040）、《无锡药明康德新药开发股份有限公司关于调整使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理额度的公告》（编号：临2018-041）、《无锡药明康德新药开发股份有限公司第一届董事会第二十八次会议暨2018年年度董事会会议决议公告》（编号：临2019-010）、《无锡药明康德新药开发股份有限公司关于调整使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理额度的公告》（编号：临2019-014）、《无锡药明康德新药开发股份有限公司第一届董事会第三十九次会议暨2019年年度董事会会议决议公告》（编号：临2020-09）、《无锡药明康德新药开发股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（编号：临2020-013）、《无锡药明康德新药开发股份有限公司第二届董事会第五次会议决议公告》（编号：临2020-083）、《无锡药明康德新药开发股份有限公司关于调整使用闲置募集资金进行现金管理额度的公告》（编号：临2020-087）、《无锡药明康德新药开发股份有限公司第二届董事会第十三次会议暨2020年年度董事会会议决议公告》（编号：临2021-015）、《无锡药明康德新药开发股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（编号：临2021-019）和《无锡药明康德新药开发股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（编号：临2022-025）。

1、A 股首次公开发行募集资金闲置部分现金管理情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司及 A 股首次公开发行子公司使用 A 股首次公开发行募集资金进行现金管理的闲置募集资金余额为 0。2022 年度，公司及 A 股首次公开发行子公司使用 A 股首次公开发行闲置募集资金进行现金管理取得的

投资收益总额为人民币214.32万元。

10截至2022年12月31日，公司无持有的尚未到期的理财产品。

2、2020 年 A 股非公开发行募集资金闲置部分现金管理情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司及 2020 年 A 股非公开发行子公司使用 A 股非公开发行募集资金进行现金管理的闲置募集资金余额为0。2022年度，公司及

2020 年 A 股非公开发行子公司不存在使用 A 股非公开发行闲置募集资金进行现

金管理取得的投资收益。

截至2022年12月31日，公司无持有的尚未到期的理财产品。

（六）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

截至2022年12月31日，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（七）超募资金用于在建项目及新项目的情况

截至2022年12月31日，公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目的情况。

（八）节余募集资金使用情况

2022年3月23日公司召开了第二届董事会第二十四次会议暨2021年年度

董事会会议及第二届监事会第二十三次会议暨2021年年度监事会会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将 A 股首次公开发行募投项目中“天津化学研发实验室扩建升级项目”和 2020年 A 股非公开发行募集资金投资项目“常州合全新药生产和研发中心项目”结

项并将节余募集资金永久补充流动资金，最终转入公司自有资金账户的金额以资金转出当日专户余额为准。具体情况详见公司于2022年3月24日在上海证券交易所网站披露的《无锡药明康德新药开发股份有限公司关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：临2022-023）。上述议案已于2022年5月6日经公司股东大会审议通过，详见公司于2022年5月7日在上海证券交易所网站披露的《无锡药明康德新药开发股份有限公司2021年年度股东大会、2022 年第一次 A 股类别股东会议及 2022 年第一次 H 股类别股东

11会议决议公告》（公告编号：2022-042）。

2022年8月15日，公司召开了第二届董事会第三十二次会议及第二届监事会第三十次会议，审议通过了《关于部分 A 股非公开发行募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目以及部分 A 股非公开发行募投项目延期的议案》，同意公司将(1) 2020 年 A 股非公开发行募投项目“无锡合全药业新药制剂开发服务及制剂生产一期项目”、“合全药业全球研发中心及配套项目”、“合全药物研发小分子创新药生产工艺平台技术能力升级项目”及“上海药明药物研发平台技术能力升级项目”结项，并将上述项目节余募集资金用于“常州合全新药生产和研发一体化项目”；(2)“常州合全新药生产和研发一体化项目”募集资金预计使用完毕时间延期到2023年12月31日。具体情况详见公司于2022年8月16日在上海证券交易所网站披露的《无锡药明康德新药开发股份有限公司关于部分 A 股非公开发行募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目以及部分 A 股非公开发行募投项目延期的公告》（公告编号：临2022-071）。

2023年3月20日，公司召开了第二届董事会第三十六次会议暨2022年年

度董事会会议及第二届监事会第三十三次会议暨2022年年度监事会会议，审议通过了《关于 A 股首次公开发行募投项目整体结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将 A 股首次公开发行募投项目整体结项并将节余募集资金永久补充流动资金。本次节余募集资金金额低于募集资金净额的10%，本议案无需提交公司股东大会审议。本次募投项目整体结项后，公司 A 股首次公开发行募投项目已全部实施完毕。具体情况详见公司于2023年3月21日在上海证券交易所网站披露的《无锡药明康德新药开发股份有限公司关于 A 股首次公开发行募投项目整体结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：临2023-020）。

除上述项目外，截至2022年12月31日，公司不存在其他节余募集资金使用情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

2021年12月31日，公司召开第二届董事会第二十二次会议及第二届监事会第二十一次会议，分别审议通过了《关于部分 A 股首次公开发行募投项目延12期的议案》和《关于变更部分 A 股首次公开发行募集资金用途的议案》，同意将

A 股首次公开发行募投项目中“苏州药物安全评价中心扩建项目”达到预定可使用状态的日期延长至2022年12月31日，并同意对“苏州药物安全评价中心扩建项目”的实施主体和实施地点进行变更，即将募集资金用途变更为用于“苏州和南通药物安全评价中心扩建项目”，具体情况详见公司于2022年1月1日在上海证券交易所网站披露的《无锡药明康德新药开发股份有限公司关于部分 A 股首次公开发行募投项目延期及变更资金用途的公告》（公告编号：临2022-004）。

其中《关于变更部分 A 股首次公开发行募集资金用途的议案》已于 2022 年 5 月

6日经公司股东大会审议通过，详见公司于2022年5月7日在上海证券交易所网站披露的《无锡药明康德新药开发股份有限公司2021年年度股东大会、2022年第一次 A 股类别股东会议及 2022 年第一次 H 股类别股东会议决议公告》（公告编号：2022-042）。

上述变更募投项目的资金使用情况详见附表 1： A 股首次公开发行募集资金

使用情况对照表（截至2022年12月31日）。

除上述项目外，截至2022年12月31日，公司不存在其他变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的关于募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在募集资金管理违规情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见经审核，德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）认为，药明康德的募集资金存放与实际使用情况已经按照中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司自律监管指

引第1号——规范运作》的规定编制，在所有重大方面真实反映了药明康德截至

2022年12月31日募集资金的存放与实际使用情况。

13七、本保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报

告的核查结论经核查，华泰联合证券认为：药明康德2022年募集资金的存放和使用符合中国证监会的有关法规以及《上海证券交易所股票上市规则（2023年2月修订）》

《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

（以下无正文）附表 1：A 股首次公开发行募集资金使用情况对照表（截至 2022 年 12 月 31日）附表 2：2020 年 A 股非公开发行募集资金使用情况对照表（截至 2022 年 12月31日）14（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于无锡药明康德新药开发股份有限公司2022年年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见》之签章页）

保荐代表人：

茹涛高元华泰联合证券有限责任公司年月日

15附表 1：A 股首次公开发行募集资金使用情况对照表（截至 2022 年 12 月 31 日）

单位：人民币万元

募集资金总额225068.88

本年度投入募集资金净额37032.48

募集资金净额213028.54报告期内变更用途的募集资金总额无

已累计投入募集资金净额186104.73变更用途的募集资金总额比例无承诺投资项目是否已募集资金承调整后投资截至期末承本年度投入截至期末累计截至期末累计投截至期末预计项目达到预定本年度实是否达到项目可

变更项诺投资总额总额诺投入金额金额投入金额(2)入金额与承诺投投资进度可使用状态日期现的效益预计效益行性是目，含(1)入金额的差额(%)否发生部分变(3)=(1)-(2)(4)=(2)/(1)重大变

更(如化

有)苏州和南通药物安全

是72719.9872719.9872719.9837032.4866183.066536.9291.012022年12月31日注1不适用否评价中心扩建项目天津化学研发实验室

否56400.0056400.0056400.00-36013.1020386.9063.852021年12月31日167941.73是(注2)否扩建升级项目药明康德总部基地及于2018年5月31分析诊断服务研发中否20000.0020000.0020000.00-20000.00-100.00日达到预定可使用78808.23是(注3)否

心(91#、93#)状态

补充流动资金否63908.5663908.5663908.56-63908.56-100.00不适用注4不适用否

合计213028.54213028.54213028.5437032.48186104.7326923.8187.36

未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体募投项目)2022年度，不存在未达到计划进度或预计收益的情况。

项目变更原因、决策程序及信息披露情况说明2022年度，不存在项目变更的情况。

项目可行性发生重大变化的情况说明不适用

募集资金投资项目先期投入及置换情况详见本报告三、(三)、1用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况详见本报告三、(五)、1

募集资金节余的金额及形成原因详见本报告三、(八)

尚未使用的募集资金用途及去向截至2022年12月31日，公司尚未使用的募集资金余额为人民币14698.61万元，全部存放于监管银行。上述募集资金尚未全部使用的主要原因是合同尾款及质保金支付时间周期较长，故相关项目款项尚未支付，以及公司前期使用募投资金进行理财产生了一定的利息收入及理财收益。2023年3月20日，公司召开了第二届董事会第三十六次会议暨2022年年度董事会会议及第二届监事会第三十三次会议暨2022年年度监事会会议，审议通过了《关于 A 股首次公开发行募投项目整体结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将 A 股首次公开发行募投项目整体结项并将节余募集资金永久补充流动资金，详见本报告三、(八)。

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况不适用

注1：截至2022年12月31日，苏州和南通药物安全评价中心扩建项目因刚结项暂未实现收益。

注2：天津化学研发实验室扩建升级项目，承诺项目建成达产后预计实现年均营业收入人民币88200.00万元，2022年为项目投产后第一年。2022年度，本项目产生营业收入167941.73万元，达到投产后的预计效益。

16注3：药明康德总部基地及分析诊断服务研发中心(91#、93#)项目，承诺项目建成达产后预计实现年均营业收入人民币21218.00万元，2022年为项目投产后第四年。2022年度，本项目产生营

业收入78808.23万元，达到投产后的预计效益。

注4：该项目与公司所有经营活动相关，无法单独核算其实现的效益。

注5：合计数与单项加总的尾差是由于四舍五入所致。

17附表 2：2020 年 A 股非公开发行募集资金使用情况对照表（截至 2022 年 12 月 31 日）

单位：人民币万元

募集资金总额652793.99

本年度投入募集资金净额97937.97

募集资金净额646124.63报告期内变更用途的募集资金总额无

已累计投入募集资金净额617200.09变更用途的募集资金总额比例无

承诺投资项目是否已变更募集资金调整后投截至期末承本年度投入截至期末累截至期末累截至期末预计/实际募集本年度是否达项目可行项目，含部承诺投资资总额(注诺投入金额金额计投入金额计投入金额投资进度资金使用完毕实现的到预计性是否发分变更（如总额5)(1)(2)与承诺金额(%)日期效益效益生重大变有）的差异(4)=(2)/(1)化

(3)=(1)-(2)无锡合全药业新药制剂开发服务及

否73628.0072516.5872516.589779.7372516.58-100.002022年7月22日注1不适用否制剂生产一期项目

合全药业全球研发中心及配套项目否49176.0039688.5039688.501598.1939688.50-100.002022年7月22日注1不适用否

常州合全新药生产和研发中心项目否66064.0066064.0066064.00-60068.295995.7190.922021年12月31日463018.29是(注2)否常州合全新药生产和研发一体化项

否178926.00223888.66223888.6673270.59201317.1422571.5289.922023年12月31日注6不适用否目

合全药物研发小分子创新药生产工否30000.0016720.9716720.973410.2016720.97-100.002022年7月22日注3不适用否艺平台技术能力升级项目上海药明药物研发平台技术能力升

否60000.0038915.2838915.289879.2538915.28-100.002022年7月22日注3不适用否级项目

补充流动资金否188330.63188330.63188330.63-187973.32357.3199.81不适用注4不适用否

合计646124.63646124.63646124.6397937.97617200.0928924.5495.52

未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具

2022年度，不存在未达到计划进度或预计收益的情况。

体募投项目)

项目变更原因、决策程序及信息披露情况说明2022年度，不存在项目变更的情况。

项目可行性发生重大变化的情况说明不适用

募集资金投资项目先期投入及置换情况详见本报告三、（三）、2用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况详见本报告三、（五）、2

募集资金节余金额及形成原因详见本报告三、（八）

截至2022年12月31日，公司尚未使用的募集资金余额为人民币32412.11万元，全部存放于监管银行。上述募集资金尚未全部使用的主要原因是募集资金投资项尚未使用的募集资金用途及去向

目尚未完工，故相关项目款项尚未支付，以及公司前期使用募投资金进行理财产生了一定的利息收入及理财收益。

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况不适用

注1：截至2022年12月31日，该项目已建设完成达到预定可使用状态并启动试运行，试运行时间较短，产能未完全利用，实现的效益无法进行统计并与预期效益进行对比

18注2：常州合全新药生产和研发中心项目，2022年为项目投产后第一年。2022年度，本项目产生营业收入463018.29万元，经济效益良好。

注3：该项目不直接产生经济效益，对公司整体经济效益的提升产生潜在的重要影响。

注4：该项目与公司所有经营活动相关，无法单独核算其实现的效益。

注 5： 该募集资金承诺投资总额发生调整，系 2022 年 8 月 15 日，公司召开了第二届董事会第三十二次会议及第二届监事会第三十次会议，审议通过了《关于部分 A 股非公开发行募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目以及部分 A 股非公开发行募投项目延期的议案》，同意公司将 2020 年 A 股非公开发行募投项目“无锡合全药业新药制剂开发服务及制剂生产一期项目”、“合全药业全球研发中心及配套项目”、“合全药物研发小分子创新药生产工艺平台技术能力升级项目”及“上海药明药物研发平台技术能力升级项目”结项，并将上述项目节余募集资金用于“常州合全新药生产和研发一体化项目”。具体情况详见公司于 2022 年 8 月 16 日在上海证券交易所网站披露的《无锡药明康德新药开发股份有限公司关于部分 A 股非公开发行募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目以及部分 A 股非公开发行募投项目延期的公告》（公告编号：临 2022-071）。

注6：截至2022年12月31日，该项目因尚在建设期暂未实现收益。

注7：合计数与单项加总的尾差是由于四舍五入所致。

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