证券代码：603259 证券简称：药明康德 公告编号：临2026-040

无锡药明康德新药开发股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

* 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026年 9月 29日

(二) 股东会召开的地点：上海外高桥喜来登酒店，上海市自由贸易试验区基

隆路 28号

(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 4241

其中：A股股东人数 4239

境外上市外资股股东人数（H股） 2

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1722821529

其中：A股股东持有股份总数 1407622288

境外上市外资股股东持有股份总数（H股） 315199241

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 57.3308其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） 46.8418

境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 10.4890

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，由董事长 Ge Li（李革）博士主持。会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事11人，列席11人。

2、公司董事会秘书、公司秘书韩敏女士，首席财务官施明女士，副总裁吴皓博士列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案1、议案名称：《关于审议<无锡药明康德新药开发股份有限公司 2026年 A股员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例

票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A股 1388653839 98.6524 18800174 1.3356 168275 0.0120H股 254230222 80.6570 60850917 19.3055 118102 0.0375

普通股合计： 1642884061 95.3601 79651091 4.6233 286377 0.01662、议案名称：《关于审议<无锡药明康德新药开发股份有限公司 2026年 A股员工持股计划管理办法>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例

票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A股 1388647539 98.6520 18800174 1.3356 174575 0.0124

H股 254230122 80.6570 60850917 19.3055 118102 0.0375

普通股合计： 1642877661 95.3597 79651091 4.6233 292677 0.01703、议案名称：《关于授权董事会办理 2026年 A股员工持股计划相关事宜的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例

票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A股 1388644439 98.6518 18798174 1.3355 179675 0.0127

H股 254230122 80.6570 60850917 19.3055 118102 0.0375普通股合计： 1642874561 95.3595 79649091 4.6232 297777 0.0173

4、议案名称：《关于修改公司章程的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例

票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A股 1407225453 99.9718 250160 0.0178 146675 0.0104

H股 315042339 99.9503 38700 0.0123 118102 0.0374

普通股合计： 1722267792 99.9679 288860 0.0168 264777 0.0153

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议 同意 反对 弃权案

议案名称 比例 比例 比例

序 票数 票数 票数

（%） （%） （%）号1 《关于审议<无锡药明康德新药开发股份有限公

司 2026年A 904964307 97.9470 18800174 2.0348 168275 0.0182股员工持股计 划 （ 草案）>及其摘要的议案》2 《关于审议<无锡药明康 904958007 97.9463 18800174 2.0348 174575 0.0189德新药开发

股份有限公司 2026年A股员工持股计划管理办法>的议案》3 《关于授权董事会办理

2026年A股 904954907 97.9460 18798174 2.0346 179675 0.0194

员工持股计划相关事宜的议案》

(三) 关于议案表决的有关情况说明

根据表决结果，本次股东会审议议案均获得通过。

公司已召开临时员工代表大会就提交本次股东会审议的《无锡药明康德新药开发股份有限公司 2026 年 A股员工持股计划（草案）》以及《无锡药明康德新药开发股份有限公司 2026年 A股员工持股计划管理办法》进行审议并获得审议通过。与会代表认可本次员工持股计划的设计初衷与实施导向，认为该计划是公司深化企业与员工共建共享、凝聚团队发展合力的重要举措，符合公司长远发展利益及全体员工合法权益。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：王伟、龚立雯

(二) 律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集和召开程序符合《证券法》《公司法》《股东会规则》

等中国法律法规和《公司章程》的有关规定，出席现场会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效，表决程序和表决结果合法有效，本次股东会形成的决议合法有效。特此公告。

无锡药明康德新药开发股份有限公司董事会

2026年 9月 30日