药明康德:第四届董事会第一次会议决议公告

证券代码：603259证券简称：药明康德公告编号：临2026-018

无锡药明康德新药开发股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

无锡药明康德新药开发股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于

2026年4月28日向本公司全体董事发出会议通知，全体董事一致同意豁免本次

会议的通知期限要求，并以通讯表决方式于2026年4月28日召开第四届董事会

第一次会议。本次董事会应出席董事11人，实际出席董事11人。经半数以上董事共同推举，会议由 Ge Li（李革）召集。本次董事会符合《中华人民共和国公司法》和《无锡药明康德新药开发股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）关于召开董事会的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

同意选举 Ge Li（李革）博士为公司董事长，任期自本次董事会审议通过之日起，至第四届董事会任期届满之日止。

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于聘任公司经理（总裁、首席执行官）的议案》

同意聘任 Ge Li（李革）博士为公司经理（总裁、首席执行官），任期自本次董事会审议通过之日起，至第四届董事会任期届满之日止。简历详见本公告附件。

公司董事会提名委员会已对上述人选进行了资格审查，认为其符合相关法律法规及公司内部管理制度规定的任职条件，向董事会提出了同意聘任的建议。

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

1（三）审议通过《关于聘任公司联席首席执行官的议案》

同意聘任Minzhang Chen（陈民章）博士、Steve Qing Yang（杨青）博士为

公司联席首席执行官，任期自本次董事会审议通过之日起，至第四届董事会任期届满之日止。简历详见本公告附件。

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》

同意聘任张朝晖先生、吴皓博士为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起，至第四届董事会任期届满之日止。简历详见本公告附件。

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

（五）审议通过《关于聘任公司首席财务官的议案》

同意聘任施明女士为公司首席财务官，任期自本次董事会审议通过之日起，

至第四届董事会任期届满之日止。简历详见本公告附件。

上述议案相关内容已经公司审计委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

（六）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意聘任韩敏女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起，

至第四届董事会任期届满之日止。简历详见本公告附件。

2表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

（七）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任费夏琦女士、王丽女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起，至第四届董事会任期届满之日止。

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

（八）审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》

同意选举公司第四届董事会专门委员会委员如下：

1、战略委员会委员：Ge Li（李革）博士、Minzhang Chen（陈民章）博士、Xiaomeng Tong（童小幪）先生、YibingWu（吴亦兵）博士、Wei Yu（俞卫）博士，Ge Li（李革）博士为委员会主任委员。

2、提名委员会委员：冷雪松先生、Ge Li（李革）博士、詹智玲女士，冷雪

松先生为委员会主任委员。

3、审计委员会委员：Christine Shaohua Lu-Wong（卢韶华）女士、Wei Yu（俞

卫）博士、Xin Zhang（张新）博士，Christine Shaohua Lu-Wong（卢韶华）女士为委员会主任委员。

4、薪酬与考核委员会委员：詹智玲女士、Xin Zhang（张新）博士、冷雪松先生，詹智玲女士为委员会主任委员。

上述专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起，至第四届董事会任期届满之日止。

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

无锡药明康德新药开发股份有限公司

2026年4月29日

3附件：简历

Ge Li（李革）

1967年1月出生，博士，美国国籍，已取得中华人民共和国外国人永久居留证。现任公司董事长兼首席执行官。

Ge Li（李革）博士于 1993年至 2000年间，于 Pharmacopeia Inc.作为创始科学家并担任科研总监；2000年至今，在公司（包括公司的前身）任职，担任董事长、总裁兼首席执行官等职务。Ge Li（李革）博士还同时在 WuXi Biologics

(Cayman) Inc.（股票代码：2269.HK）担任董事长兼非执行董事职务。

Ge Li（李革）博士于北京大学获得化学学士学位，于美国哥伦比亚大学获得有机化学博士学位。

截至目前，Ge Li（李革）博士未直接持有公司股份；其与张朝晖先生、刘晓钟先生为公司实际控制人；其不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形。

4Minzhang Chen（陈民章）

1969年6月出生，博士，美国国籍，已取得中华人民共和国外国人永久居留证。现任公司执行董事、联席首席执行官。

Minzhang Chen（陈民章）博士拥有 20多年新药研发和生产管理经验。在加入公司之前，Minzhang Chen（陈民章）博士曾在先灵葆雅研究所化学部担任首席研究员、在 Vertex Pharmaceuticals Inc.担任技术运营部主任。自 2008 年至今，在公司（包括公司的前身）任职，担任公司控股子公司合全药业董事、首席执行官、公司副总裁、联席首席执行官和执行董事等职务。

Minzhang Chen（陈民章）博士于北京大学获得化学学士学位，于美国明尼苏达大学获得有机化学博士学位。

截至目前，Minzhang Chen（陈民章）博士直接持有公司 146180 股 A股股份；其与公司的其他董事、其他高级管理人员、实际控制人不存在关联关系；亦

不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形。

5Steve Qing Yang（杨青）

1969年1月出生，博士，美国国籍，已取得中华人民共和国外国人永久居留证。现任公司执行董事、联席首席执行官。

Steve QingYang（杨青）博士于 1997年至 1999年间，于美国战略决策集团Strategic Decisions Group任资深战略咨询顾问；1999年至 2001年间，于美国生物科技公司 IntraBiotics任企业战略和发展高级总监；2001年至 2006年间，于美国辉瑞制药公司任全球研发战略管理部负责人、执行总监；2007年至2010年间，于美国辉瑞制药公司任亚洲研发总裁、全球研发副总裁；2011年至2014年间，于英国阿斯利康制药公司任亚洲及新兴市场创新医药研发副总裁；2014年至今，在公司（包括公司的前身）任职，历任副总裁兼首席运营官、首席商务官及首席战略官、联席首席执行官和执行董事等职务。

Steve QingYang（杨青）博士于美国密歇根理工大学获得学士学位，于美国加州大学旧金山分校获得药物化学博士学位。

截至目前，Steve QingYang（杨青）博士直接持有公司 213554股 A股股份；

其与公司的其他董事、其他高级管理人员、实际控制人不存在关联关系；亦不存

在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形。

6张朝晖

1969年10月出生，硕士，中国国籍，并拥有新加坡永久居留权。现任公司

执行董事、副总裁、中国区首席运营官。

张朝晖先生于1991年至1993年间，任无锡磨床机械研究所工程师；1993年至1995年间，任江苏省银铃集团总经理助理；1995年至1998年间，任美国银铃集团副总裁；1998年至2000年间，任无锡青叶企业投资咨询有限责任公司首席执行官；2000年至今，在公司（包括公司的前身）任职，历任运营及国内市场高级副总裁、中国区首席运营官和执行董事等职务。

张朝晖先生于江南大学获得机电工程学士学位，于中欧国际工商学院获得工商管理硕士学位。

截至目前，张朝晖先生未直接持有公司股份；其与 Ge Li（李革）博士、刘晓钟先生为公司实际控制人；其不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形。

7吴皓

1973年10月出生，博士，中国国籍。现任公司全球法务负责人、全球人力资源负责人。

吴皓博士在法务、合规事务以及相关领域跨区域管理拥有二十多年丰富的专

业知识和管理经验。在加入公司之前，吴皓博士曾担任金光集团中国区法律部总经理，通用电气医疗集团大中华区首席合规官，迈图高新材料集团亚太区法律总监及美国执业律师。

吴皓博士于美国哥伦比亚特区大学获得法律博士学位。

截至目前，吴皓博士未直接持有公司股份；其与公司的董事、其他高级管理人员、实际控制人不存在关联关系；亦不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形。

8施明

1974年12月出生，学士，中国国籍。现任公司首席财务官。

施明女士在财务、业务发展以及运营领域拥有二十多年的专业知识和管理经验。2021年4月加入公司，担任高级财务副总裁。在加入公司之前，于通用电气（GE）中国担任业务发展高级总监以及首席财务官。在任职于 GE约 15年的过程中，还在 GE集团的医疗事业部及高新材料事业部等多个部门担任高级管理职务。在职业生涯初期，也曾服务于安永华明会计师事务所及其他一些跨国企业。

施明女士于上海大学获得国际金融学士学位，曾接受 GE资深财务管理项目

培训（EFLP），并拥有中国注册会计师资质。

截至目前，施明女士直接持有公司 2000股 A股股份；其与公司的董事、其他高级管理人员、实际控制人不存在关联关系；亦不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形。

9韩敏

1977年1月出生，硕士，中国国籍。现任公司董事会秘书、公司秘书。

韩敏女士拥有超过十年的银行等金融机构工作经验以及超过十年的 A 股及

H股上市公司董事会秘书工作经验，在证券投资、风险控制、上市公司治理、信息披露等相关事务方面拥有深厚的专业能力与丰富的实务经验。

韩敏女士于1999年取得上海大学会计专业学士学位，于2001年取得英国诺丁汉大学金融与投资专业硕士学位，并在包括中国和英国等司法管辖区拥有注册会计师资格。

截至目前，韩敏女士未直接持有公司股份；其与公司的董事、其他高级管理人员、实际控制人不存在关联关系；亦不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形。