证券代码：603259证券简称：药明康德公告编号：临2026-017

无锡药明康德新药开发股份有限公司

2025年年度股东会、2026 年第一次 A 股类别股东会及 2026

年第一次 H 股类别股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年4月28日

(二)股东会召开的地点：上海外高桥喜来登酒店，上海市自由贸易试验区基隆路

28号

(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

2025年年度股东会

1、出席会议的股东和代理人人数3401

其中：A股股东人数 3400

境外上市外资股股东人数（H股） 1

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）1581242464

其中：A股股东持有股份总数 1283408809

境外上市外资股股东持有股份总数（H股） 297833655

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 52.9950其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） 43.0132

境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）9.9818

2026 年第一次 A 股类别股东会

1、出席 A股类别股东会的股东和代理人人数 3400

2、出席 A股类别股东会的 A股股东所持有表决权的股份总数（股）1283408809

3、出席 A股类别股东会的 A股股东所持有表决权股份数占

公司 A股有表决权股份总数的比例（%） 51.8910

2026 年第一次 H 股类别股东会

1、出席 H股类别股东会的股东和代理人人数 1

2、出席 H股类别股东会的 H股股东所持有表决权的股份总数（股）297697639

3、出席 H股类别股东会的 H股股东所持有表决权股份数占

公司 H股有表决权股份总数的比例（%） 58.3176

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，会议现场以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，由董事长 Ge Li（李革）博士主持。会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事11人，列席11人；

2、公司董事会秘书、公司秘书韩敏女士，首席财务官施明女士列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案2025年年度股东会

1、议案名称：《关于2025年度董事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 1282738652 99.9478 68671 0.0054 601486 0.0468

H股 297687597 99.9510 0 0.0000 146058 0.0490

普通股合计：158042624999.9484686710.00437475440.0473

2、议案名称：《关于续聘2026年度境内外会计师事务所的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 1208874444 94.1925 73971439 5.7637 562926 0.0438

H股 195386729 65.8461 101291278 34.1356 54500 0.0183

普通股合140426117388.869317526271711.09166174260.0391

计：

3、议案名称：《关于公司2026年度对外担保额度的议案》审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 1282653882 99.9412 151698 0.0118 603229 0.0470

H股 297779155 99.9817 0 0.0000 54500 0.0183

普通股合计：158043303799.94881516980.00966577290.0416

4、议案名称：《关于核定公司2026年度开展外汇套期保值业务额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 1282764112 99.9498 72871 0.0057 571826 0.0445

H股 297779155 99.9817 0 0.0000 54500 0.0183

普通股合计：158054326799.9558728710.00466263260.0396

5、议案名称：《关于处置公司所持已上市流通股份一般性授权的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 1282711932 99.9457 84451 0.0066 612426 0.0477

H股 294709727 98.9511 3069428 1.0306 54500 0.0183

普通股合计：157742165999.758431538790.19956669260.0421

6、议案名称：《关于公司2025年度利润分配方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 1282760212 99.9495 86771 0.0068 561826 0.0437

H股 297779155 99.9817 0 0.0000 54500 0.0183

普通股合计：158053936799.9555867710.00556163260.0390

7、议案名称：《关于授权董事会制定中期分红方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 1282779312 99.9510 63671 0.0050 565826 0.0440H股 297779155 99.9817 0 0.0000 54500 0.0183

普通股合计：158055846799.9567636710.00406203260.0393

8、议案名称：《关于变更公司注册资本并修改公司章程的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 1282715609 99.9460 78371 0.0061 614829 0.0479

H股 297761383 99.9757 17772 0.0060 54500 0.0183

普通股合计：158047699299.9516961430.00616693290.04239、议案名称：《关于修订<无锡药明康德新药开发股份有限公司董事、高级管理人员年度薪酬管理办法>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 1282644009 99.9404 115071 0.0090 649729 0.0506

H股 297736547 99.9674 42608 0.0143 54500 0.0183普通股合计：158038055699.94551576790.01007042290.044510、议案名称：《关于修订<无锡药明康德新药开发股份有限公司独立董事工作制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 1282719812 99.9463 77371 0.0060 611626 0.0477

H股 297779155 99.9817 0 0.0000 54500 0.0183

普通股合计：158049896799.9530773710.00496661260.0421

11、议案名称：《关于公司董事薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 780825118 98.1498 13882611 1.7450 836929 0.1052

H股 282716084 94.9242 15063071 5.0575 54500 0.0183

普通股合计：106354120297.2711289456822.64748914290.081512、 议案名称：《关于审议<无锡药明康德新药开发股份有限公司 2026年 H股奖励信托计划（草案）>的议案》审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 768492311 96.5995 26232341 3.2974 820006 0.1031

H股 250570497 84.1310 47208658 15.8507 54500 0.0183

普通股合计：101906280893.2031734409996.71698745060.080013、 议案名称：《关于授权董事会办理 2026 年 H 股奖励信托计划相关事宜的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 768484411 96.5985 26226441 3.2967 833806 0.1048

H股 251202301 84.3432 46576854 15.6385 54500 0.0183

普通股合计：101968671293.2602728032956.65868883060.081214、 议案名称：《关于修改<无锡药明康德新药开发股份有限公司 2025年 H股奖励信托计划>的议案》

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 766927553 96.4028 27775299 3.4914 841806 0.1058

H股 251208508 84.3452 46570647 15.6365 54500 0.0183

普通股合计：101813606193.1184743459466.79978963060.081915、 议案名称：《关于向受托人直接回购 2025 年 H 股奖励信托计划所涉 H股股份的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 773706281 97.2549 21005532 2.6404 832845 0.1047

H股 269955192 90.6396 27806191 9.3361 72272 0.0243

普通股合计：104366147395.4529488117234.46439051170.082816、 议案名称：《关于给予董事会增发公司 A股和/或 H股股份一般性授权的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 1183513285 92.2164 98953276 7.7102 942248 0.0734

H股 84317269 28.3102 213444114 71.6655 72272 0.0243

普通股合126783055480.179431239739019.756510145200.0641

计：

17、 议案名称：《关于给予董事会回购公司 A股和/或 H股股份一般性授权的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 1282723673 99.9466 99871 0.0078 585265 0.0456

H股 295875949 99.3427 1885434 0.6330 72272 0.0243

普通股合计：157859962299.832919853050.12566575370.0415

2026 年第一次 A 股类别股东会1、议案名称：《关于向受托人直接回购 2025年 H股奖励信托计划所涉 H股股份的议案》

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 773706281 97.2549 21005532 2.6404 832845 0.10472、议案名称：《关于给予董事会回购公司 A股和/或 H股股份一般性授权的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 1282723673 99.9466 99871 0.0078 585265 0.0456

2026 年第一次 H 股类别股东会1、议案名称：《关于向受托人直接回购 2025年 H股奖励信托计划所涉 H股股份的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）H股 271424855 91.1747 26200512 8.8010 72272 0.02432、议案名称：《关于给予董事会回购公司 A股和/或 H股股份一般性授权的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

H股 295739933 99.3424 1885434 0.6333 72272 0.0243

(二)累积投票议案表决情况

1、《关于公司换届选举第四届董事会执行董事和非执行董事的议案》

得票数占出席是否议案序号议案名称得票数会议有效表决

%当选权的比例（）

18.01 Ge Li（李革） 1396459727 88.3141 是

18.02 Minzhang Chen（陈民章） 1371501232 86.7357 是

18.03 Steve Qing Yang（杨青） 1371441087 86.7319 是

18.04张朝晖137083460986.6935是

18.05 Xiaomeng Tong（童小幪） 1359547544 85.9797 是

18.06 Yibing Wu（吴亦兵） 1360560964 86.0438 是

2、《关于公司换届选举第四届董事会独立董事的议案》

得票数占出席是否议案序号议案名称得票数会议有效表决

%当选权的比例（）

19.01 Christine Shaohua Lu-Wong 1456217017 92.0932 是（卢韶华）

19.02 Wei Yu（俞卫） 1455195047 92.0286 是

19.03 Xin Zhang（张新） 1454740336 91.9998 是

19.04詹智玲144887880991.6291是

19.05冷雪松139056413187.9412是(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

同意反对弃权议案议案名称比例比例比例

序号票数%票数票数（）（%）（%）《关于续聘2026年

2度境内外72101029390.6310739714399.29825629260.0708

会计师事务所的议案》《关于公司2026年

3度对外担79478973199.90511516980.01916032290.0758

保额度的议案》《关于公司2025年

6度利润分79489606199.9185867710.01095618260.0706

配方案的议案》《关于授权董事会

7制定中期79491516199.9209636710.00805658260.0711

分红方案的议案》《关于公

11司董事薪78082511898.1498138826111.74508369290.1052

酬方案的议案》《关于审议<无锡药明康德新药开发股份有限

12公司202676849231196.5995262323413.29748200060.1031年 H股奖励信托计

划（草案）>的议案》《关于修

14改<无锡76692755396.4028277752993.49148418060.1058

药明康德新药开发股份有限公司2025年 H股奖励信托计

划>的议案》18.01 Ge Li（李 699428345 87.9182革）

Minzhang18.02 Chen（陈 646368900 81.2486民章）

Steve

18.03 Qing Yang 646308755 81.2410（杨青）

18.04张朝晖64615187781.2213

Xiaomeng18.05 Tong（童 639847286 80.4288小幪）

Yibing Wu18.06（吴亦64000449080.4486兵）

Christine

Shaohua

19.01 Lu-Wong 671838154 84.4501

（卢韶华）

19.02 Wei Yu 671024406 84.3478（俞卫）

19.03 Xin Zhang 670927695 84.3356（张新）

19.04詹智玲66768582083.9281

19.05冷雪松64792816481.4446

(四)关于议案表决的有关情况说明

根据表决结果，本次股东会审议议案均获得通过。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所律师：张隽、龚立雯

2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集和召开程序符合《证券法》《公司法》《股东会规则》

等中国法律法规和《公司章程》的有关规定，出席现场会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效，表决程序和表决结果合法有效，本次股东会形成的决议合法有效。

特此公告。

无锡药明康德新药开发股份有限公司董事会

2026年4月29日