证券代码：603259证券简称：药明康德公告编号：临2025-064

无锡药明康德新药开发股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年9月23日

(二)股东大会召开的地点：上海淳大万丽酒店，上海市浦东新区迎春路719号

(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数3595

其中：A股股东人数 3594

境外上市外资股股东人数（H股） 1

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）1534470554

其中：A股股东持有股份总数 1295231165

境外上市外资股股东持有股份总数（H股） 239239389

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

51.9894

份总数的比例（%）

其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） 43.8837

境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）8.1057

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，会议现场以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，由董事长 GeLi（李革）博士主持。会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事11人，出席11人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、公司董事会秘书、联席公司秘书韩敏女士出席本次会议；公司首席财务官施

明女士列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于取消监事会、变更公司注册资本、修改公司章程并办理工商

变更登记的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 1294544782 99.9470 342091 0.0264 344292 0.0266

H股 239148094 99.9618 22700 0.0095 68595 0.0287

普通股合计：153369287699.94933647910.02384128870.0269

2.00、议案名称：关于修订部分公司治理制度的议案2.01议案名称：关于修订《无锡药明康德新药开发股份有限公司股东大会议事规则》的议案

审议结果：通过表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 1294792944 99.9662 269809 0.0208 168412 0.0130

H股 239217789 99.9910 500 0.0002 21100 0.0088

普通股合计：153401073399.97002703090.01761895120.0124

2.02议案名称：关于修订《无锡药明康德新药开发股份有限公司董事会议事规则》

的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 1294792326 99.9661 260927 0.0201 177912 0.0138

H股 239217789 99.9910 500 0.0002 21100 0.0088

普通股合计：153401011599.97002614270.01701990120.01302.03议案名称：关于修订《无锡药明康德新药开发股份有限公司独立董事工作制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 1294795098 99.9663 259947 0.0201 176120 0.0136

H股 239217789 99.9910 500 0.0002 21100 0.0088

普通股合计：153401288799.97022604470.01701972200.01282.04议案名称：关于修订《无锡药明康德新药开发股份有限公司累积投票制实施细则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 1292515538 99.7903 2537607 0.1959 178020 0.0138

H股 238682172 99.7671 536117 0.2241 21100 0.0088

普通股合计：153119771099.786730737240.20031991200.01302.05议案名称：关于修订《无锡药明康德新药开发股份有限公司募集资金管理办法》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%） （%） （%）A股 1294795178 99.9663 256547 0.0198 179440 0.0139

H股 239217789 99.9910 500 0.0002 21100 0.0088

普通股合计：153401296799.97022570470.01682005400.01302.06议案名称：关于修订《无锡药明康德新药开发股份有限公司关联交易管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 1294789266 99.9659 253767 0.0196 188132 0.0145

H股 239217789 99.9910 500 0.0002 21100 0.0088

普通股合计：153400705599.96982542670.01662092320.01362.07议案名称：关于修订《无锡药明康德新药开发股份有限公司对外担保及提供财务资助管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 1294753286 99.9631 303447 0.0234 174432 0.0135

H股 239207789 99.9868 10500 0.0044 21100 0.0088普通股合计： 1533961075 99.9668 313947 0.0205 195532 0.01272.08议案名称：关于修订《无锡药明康德新药开发股份有限公司对外投资管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 1294789306 99.9659 262327 0.0203 179532 0.0138

H股 239217789 99.9910 500 0.0002 21100 0.0088

普通股合计：153400709599.96982628270.01712006320.0131

3、议案名称：关于授权公司投资部处置所持已上市流通股份的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 1294690747 99.9583 343071 0.0265 197347 0.0152

H股 239217789 99.9910 500 0.0002 21100 0.0088

普通股合计：153390853699.96343435710.02242184470.0142

(二)关于议案表决的有关情况说明本次股东大会第1、2.01、2.02项议案为特别决议，已获得出席会议的股东

及股东代表所持表决权的2/3以上表决通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市方达（北京）律师事务所

律师：黄超、胡艳晖

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合有关中国法律法规和《公司章程》的规定；参与本次股东大会表决的人员资格合法、有效；本次股东大会召集人的资格

合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

特此公告。

无锡药明康德新药开发股份有限公司董事会

2025年9月24日