药明康德:关于公司完成新增发行H股配售的公告

证券代码：603259证券简称：药明康德公告编号：临2025-055

无锡药明康德新药开发股份有限公司

关于公司完成新增发行 H股配售的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

无锡药明康德新药开发股份有限公司（以下简称“本公司”）已根据2024年年度股东大会审议通过的《关于给予董事会增发公司 A股和/或 H股股份一般性授权的议案》项下股东大会对董事会增发股份的授权，于2025年8月7日完成发行境外上市外资股（H股）（以下简称“本次配售”）。除非另有说明，本公告所涉词语简称的含义与《关于根据一般性授权配售新 H股的公告》（公告编号：临2025-053）的定义一致。

配售代理已根据配售协议的条款及条件按配售价104.27港元/股向不少于六

名独立承配人成功配售合计 73800000 股 H 股。前述独立承配人均为独立于本公司或附属公司的任何董事、监事、最高行政人员、主要股东或前述之联系人且与彼等无关的投资者。

本次配售的募集资金净额为7647380352.00港元，将按以下方式投入使用：

(a) 约 90%将用于全球布局和产能建设；

(b) 约 10%将用于补充一般运营资金。

本次配售根据本公司的一般性授权发行。本次配售前，除因2024年度利润分配及2025年特别分红导致本公司可转债转换价格下调后需要预留作转股的

1078548股 H股外，本公司并未根据一般性授权发行任何 H股。因此，本公司

可根据一般性授权发行的新 H 股数量为 76336682 股。本次配售完成后，本公司已运用约96.68%的目前可动用的一般性授权。

本公司于本次配售完成前及本次配售完成后的股权结构如下：

股东股份本次配售完成前本次配售完成后类别

1占本公司已占本公司已

股份数量股份数量发行股本总发行股本总