证券代码：603260证券简称：合盛硅业公告编号：2025-054

合盛硅业股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

合盛硅业股份有限公司（以下简称“公司”或“合盛硅业”）第四届董事会

第八次会议通知于2025年8月15日以电子邮件送达的方式发出，会议于2025年8月26日下午14:00时在公司慈溪办公室二十四楼黑河会议室以现场和通讯

相结合方式召开。出席会议的董事应到9人，实到9人。会议由公司董事长罗立国先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于<公司2025年半年度报告>及摘要的议案》；

本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

具体内容详见公司于2025年8月28日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体的《合盛硅业 2025年半年度报告》及摘要。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。

2、审议通过了《关于公司2025年半年度计提资产减值准备的议案》；

本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

具体内容详见公司于2025年8月28日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体的《合盛硅业关于 2025年半年度计提资产减值准备的公告》。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。

3、审议通过了《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》；

根据《公司法》及中国证监会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025年修订）》等法律、法规和规范

性文件要求，并结合公司的实际情况，公司决定不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。

公司同步修订《公司章程》，并授权公司管理层具体办理章程修改、工商变更登记备案等相关手续。

具体内容详见公司于2025年8月28日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体的《合盛硅业关于取消监事会、修订<公司章程>及制定、修订部分制度的公告》。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

4、审议通过了《关于制定、修订公司部分制度的议案》；

为进一步促进公司规范运作，建立健全治理体系，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法

律法规、规范性文件的最新规定，结合《公司章程》修订情况，公司制定、修订部分治理制度。董事会逐项审议了以下议案：

（1）《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。

（2）《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。

（3）《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。

（4）《关于修订<股东会议事规则>的议案》

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。

（5）《关于修订<重大投资和交易决策制度>的议案》

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。

（6）《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。

（7）《关于修订<募集资金管理办法>的议案》

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。（8）《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。

（9）《关于修订<专门委员会议事规则>的议案》

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。

（10）《关于修订<总经理工作细则>的议案》

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。

（11）《关于修订<董事会秘书工作规则>的议案》

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。

（12）《关于修订<董事和高级管理人员持股及变动管理办法>的议案》

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。

（13）《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。

（14）《关于修订<投资者关系管理工作制度>的议案》

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。

（15）《关于修订<信息披露暂缓及豁免管理制度>的议案》

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。

（16）《关于修订<信息披露事务管理办法>的议案》

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。

（17）《关于修订<证券投资与衍生品交易管理制度>的议案》

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。

（18）《关于修订<期货套期保值业务管理制度>的议案》

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。

（19）《关于修订<独立董事专门会议制度>的议案》

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。

（20）《关于修订<信用类债券募集资金管理办法>的议案》

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。

（21）《关于制定<舆情管理制度>的议案》

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。

修订后的部分制度详见公司于 2025年 8月 28日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《合盛硅业关于取消监事会、修订<公司章程>及制定、修订部分制度的公告》及相关制度全文。

本议案中的子议案1至子议案7经董事会审议通过后，尚需提交公司2025

年第二次临时股东大会审议。

5、审议通过了《关于2025年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》；

具体内容详见公司于2025年8月28日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体的《合盛硅业关于 2025年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。

6、审议通过了《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》；

董事会同意召开2025年第二次临时股东大会并授权董事会秘书在本次董事

会闭会后另行确定股东大会召开时间，向股东发出召开公司2025年第二次临时股东大会的通知，在该通知中应列明会议日期、时间、地点和将审议的事项等。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。

特此公告。

合盛硅业股份有限公司董事会

2025年8月28日