证券代码：603260证券简称：合盛硅业公告编号：2026-034

合盛硅业股份有限公司

第四届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

合盛硅业股份有限公司（以下简称“公司”或“合盛硅业”）第四届董事会

第十六次会议于2026年3月25日下午13:30时在公司慈溪办公室二十四楼黑河

会议室以现场和通讯相结合方式召开。本次会议经全体董事一致同意召开，并豁免本次会议的提前通知时限要求。出席会议的董事应到9人，实到9人。会议由公司董事长罗立国先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见公司于2026年3月26日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体的《合盛硅业关于 2026年度日常关联交易预计的公告》。

该议案已经公司独立董事专门会议事前审议通过，全体独立董事一致同意提交董事会审议。

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权、4票回避。

关联董事罗立国、罗燚、罗烨栋、浩瀚回避表决。

本议案尚需提交公司股东会审议。

2、审议通过了《关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案》

具体内容详见公司于2026年3月26日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体的《关于召开 2026年第一次临时股东会的通知》。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。

特此公告。

合盛硅业股份有限公司董事会

2026年3月26日