证券代码：603260证券简称：合盛硅业公告编号：2026-071

合盛硅业股份有限公司

关于召开2026年第二次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*股东会召开日期：2026年6月23日

*本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2026年第二次临时股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年6月23日14点00分

召开地点：浙江省慈溪市北三环东路 1988号恒元广场 A座 4楼公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年6月23日至2026年6月23日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权无

二、会议审议事项本次股东会审议议案及投票股东类型投票股东类型序号议案名称

A股股东非累积投票议案

1《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》√

2.00《关于公司非公开发行公司债券方案的议案》√

2.01发行规模√

2.02发行期限及债券品种√

2.03募集资金用途√

2.04票面金额和利率√

2.05发行方式及发行对象√

2.06向公司股东配售的安排√

2.07还本付息方式√

2.08拟挂牌转让场所√

2.09担保安排√

2.10赎回条款或回售条款√2.11承销方式√

2.12偿债保障措施√

2.13决议的有效期√3《关于提请公司股东会授权董事会办理非公开发行公司债√券相关事项的议案》4《关于<合盛硅业股份有限公司2026年员工持股计划（草√案）>及其摘要的议案》5《关于<合盛硅业股份有限公司2026年员工持股计划管理√办法>的议案》6《关于提请股东会授权董事会办理公司2026年员工持股√计划有关事项的议案》

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第四届董事会第二十次会议审议通过，详见刊登于2026年

6月6日的《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn)的相关公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案4-6

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案4-6

应回避表决的关联股东名称：2026年员工持股计划拟参与对象以及存在关联

关系的股东需对议案4-6回避表决

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以

登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。(二)同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东会

网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登

记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别股票代码股票简称股权登记日

Ａ股603260合盛硅业2026/6/16

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。(四)其他人员。

五、会议登记方法

拟出席本次股东会会议的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记：

1、法人股东：出席会议的法人股东须由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，须持法定代表人本人身份证、能证明其有法定代表人资格的有效证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证和法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书办理登记手续。

2、自然人股东：出席会议的个人股东需持本人身份证、有效持股凭证办理登记手续；个人股东的授权代理人需持本人身份证和书面的股东授权委托书办理登记手续（授权委托书见附件1）。

（二）现场会议出席登记时间：

股东或股东授权代表出席本次会议的现场登记时间为2026年6月22日8:00-

17:00。之后将不再办理现场出席会议的股东登记。

（三）会议登记地点及授权委托书送达地点：

浙江省慈溪市北三环东路 1988号恒元广场 A座 24F公司证券部。

（四）会议登记方式：

股东（或代理人）可以到公司证券部登记或用信函、邮件、传真方式登记，截止时间：2026年6月22日下午17时。

六、其他事项

（一）本次股东会的现场会议为期半天，与会股东食宿及交通费自理。

（二）联系方式：公司证券部：0574-58011165

公司传真：0574-58011083

公司邮箱：hsir@hoshinesilicon.com

办公地址：浙江省宁波市慈溪市北三环东路 1988 号恒元广场 A 座 23-24F

邮编：315300特此公告。

合盛硅业股份有限公司董事会

2026年6月6日

附件1：授权委托书附件1：授权委托书授权委托书

合盛硅业股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年6月23日召开的贵公司2026年第二次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序非累积投票议案名称同反弃号意对权

1《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》

2.00《关于公司非公开发行公司债券方案的议案》

2.01发行规模

2.02发行期限及债券品种

2.03募集资金用途

2.04票面金额和利率

2.05发行方式及发行对象

2.06向公司股东配售的安排

2.07还本付息方式

2.08拟挂牌转让场所

2.09担保安排2.10赎回条款或回售条款

2.11承销方式

2.12偿债保障措施

2.13决议的有效期《关于提请公司股东会授权董事会办理非公开发行公

3司债券相关事项的议案》《关于<合盛硅业股份有限公司2026年员工持股计划

4（草案）>及其摘要的议案》《关于<合盛硅业股份有限公司2026年员工持股计划

5管理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理公司2026年员工

6持股计划有关事项的议案》

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。