证券代码：603260证券简称：合盛硅业公告编号：2025-080

合盛硅业股份有限公司

2025年第三次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025年11月17日

(二)股东会召开的地点：浙江省慈溪市北三环东路 1988 号恒元广场 A座 4楼公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数458

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）877072565

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

74.8079

份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，公司董事长罗立国先生主持会议。会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，会议的召集、召开和表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司董事会秘书高君秋女士出席会议；公司副总经理张少特先生、徐伟先生列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案1、议案名称：《关于<合盛硅业股份有限公司2025年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 872421558 99.4697 4632167 0.5281 18840 0.00222、议案名称：《关于<合盛硅业股份有限公司2025年员工持股计划管理办法>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 872416958 99.4691 4632167 0.5281 23440 0.00283、议案名称：《关于提请股东会授权董事会办理公司2025年员工持股计划有关事项的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 872416958 99.4691 4632367 0.5281 23240 0.0028

4、议案名称：《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 870056520 99.2000 6985005 0.7963 31040 0.0037

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例

票数比例（%）票数比例（%）票数序（%）号《关于<合盛硅业股份有限公司2025年

1员工持股331632941.6240463216758.1394188400.2366

计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<合盛硅业股份有限公

2司2025年331172941.5663463216758.1394234400.2943

员工持股计划管理

办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理公

3司2025年331172941.5663463236758.1419232400.2918

员工持股计划有关事项的议案》

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案1-3对单独或合计持有公司5%以下股份的股东及授权代表单独计票；

议案1-3为涉及关联股东回避表决的议案，2025年员工持股计划拟参与对象以及存在关联关系的股东对议案1-3进行了回避表决。

三、律师见证情况1、本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：沈晨、汤彬

2、律师见证结论意见：

公司2025年第三次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议

人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。

特此公告。

合盛硅业股份有限公司董事会

2025年11月18日