证券代码：603260证券简称：合盛硅业公告编号：2026-076

合盛硅业股份有限公司

2026年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年6月23日

(二) 股东会召开的地点：浙江省慈溪市北三环东路 1988 号恒元广场 A 座 4楼公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数466

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）673486524

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

57.4435

份总数的比例（%）

注：截至本次股东会股权登记日公司总股本为1182206941股，有表决权股份数量为

1172432523股。上述出席会议的股东所持有的表决权数量占公司表决权数量的比例，已剔

除公司已回购股份和员工持股计划股份。

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。本次股东会由公司董事会召集，公司董事长罗立国先生主持会议。会议采取现场

投票和网络投票相结合的方式，会议的召集、召开和表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席7人，3名独立董事全部列席会议，董事、总经理罗

烨栋先生和职工代表董事严培玉女士因公事宜请假未出席会议。

2、董事会秘书高君秋女士列席会议；公司副总经理张少特先生、徐伟先生列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称：《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 673262524 99.9667 180060 0.0267 43940 0.0066

2.00逐项审议《关于公司非公开发行公司债券方案的议案》

2.01议案名称：发行规模

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 673267224 99.9674 179760 0.0266 39540 0.0060

2.02议案名称：发行期限及债券品种

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 673264424 99.9670 182560 0.0271 39540 0.0059

2.03议案名称：募集资金用途

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 673265324 99.9671 181660 0.0269 39540 0.0060

2.04议案名称：票面金额和利率

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 673263024 99.9668 179360 0.0266 44140 0.0066

2.05议案名称：发行方式及发行对象

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 673258224 99.9661 184160 0.0273 44140 0.0066

2.06议案名称：向公司股东配售的安排

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 673257324 99.9659 187460 0.0278 41740 0.0063

2.07议案名称：还本付息方式

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 673263924 99.9669 177860 0.0264 44740 0.0067

2.08议案名称：拟挂牌转让场所

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 673263524 99.9668 181860 0.0270 41140 0.0062

2.09议案名称：担保安排

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 673262024 99.9666 178960 0.0265 45540 0.0069

2.10议案名称：赎回条款或回售条款审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 673257224 99.9659 181260 0.0269 48040 0.0072

2.11议案名称：承销方式

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 673260424 99.9664 179160 0.0266 46940 0.0070

2.12议案名称：偿债保障措施

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 673263224 99.9668 182160 0.0270 41140 0.0062

2.13议案名称：决议的有效期审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 673263224 99.9668 178260 0.0264 45040 0.00683.议案名称：《关于提请公司股东会授权董事会办理非公开发行公司债券相关事项的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 673243569 99.9639 202315 0.0300 40640 0.00614.议案名称：《关于<合盛硅业股份有限公司2026年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）A股 23063789 91.2676 2163566 8.5616 43140 0.17085.议案名称：《关于<合盛硅业股份有限公司 2026 年员工持股计划管理办法>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 23062989 91.2644 2167866 8.5786 39640 0.15706.议案名称：《关于提请股东会授权董事会办理公司2026年员工持股计划有关事项的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 23062889 91.2640 2164466 8.5651 43140 0.1709

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议同意反对弃权案议案名称比例比例比例

序票数%票数%票数（）（）（%）号《关于<合盛硅业股份有限

4公司2026年员工持股计划>2306378991.267621635668.5616431400.1708（草案）及其摘要的议案》《关于<合盛硅业股份有限

5公司2026年员工持股计划2306298991.264421678668.5786396400.1570管理办法>的议案》《关于提请股东会授权董

6事会办理公司2026年员工2306288991.264021644668.5651431400.1709

持股计划有关事项的议案》

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案4-6对单独或合计持有公司5%以下股份的股东及授权代表单独计票。

议案4-6为涉及关联股东回避表决的议案，2026年员工持股计划拟参与对象以及存在关联关系的股东对该议案进行了回避表决。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：沈晨、张玲平

(二)律师见证结论意见：

公司2026年第二次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议

人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。

特此公告。

合盛硅业股份有限公司董事会

2026年6月24日