证券代码：603260证券简称：合盛硅业公告编号：2025-039

合盛硅业股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年6月26日

(二)股东大会召开的地点：浙江省慈溪市北三环东路 1988号恒元广场 A座 4楼公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数473

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）784394840

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

66.9032

份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长罗立国先生主持会议。会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，会议的召集、召开和表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席7人，非独立董事罗燚女士、浩瀚先生因公事宜请假；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、公司董事会秘书高君秋女士出席会议；公司副总经理徐伟先生列席会议，张

少特先生因公事宜请假未列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于《公司2024年度董事会工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 784218380 99.9775 147860 0.0188 28600 0.0037

2、议案名称：关于《公司2024年度监事会工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 784216720 99.9772 154020 0.0196 24100 0.0032

3、议案名称：关于《公司2024年度财务决算报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 784163080 99.9704 199060 0.0253 32700 0.0043

4、议案名称：关于《公司2024年年度报告及摘要》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 784213820 99.9769 151720 0.0193 29300 0.0038

5、议案名称：关于公司2024年度利润分配预案的议案

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 784264980 99.9834 104360 0.0133 25500 0.0033

6、议案名称：关于续聘公司2025年度财务审计机构及内控审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 784255364 99.9822 103876 0.0132 35600 0.0046

7、议案名称：关于确定公司董事、监事2024年度薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 784250904 99.9816 112336 0.0143 31600 0.00418、议案名称：关于公司 2025年度向金融机构申请综合授信额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 783943813 99.9425 426627 0.0543 24400 0.0032

9、议案名称：关于公司2025年度担保额度预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 777945236 99.1777 6329386 0.8069 120218 0.0154

10、议案名称：关于2025年度开展期货套期保值业务的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%） （%） （%）A股 784261864 99.9830 110076 0.0140 22900 0.003011、议案名称：关于制定《合盛硅业股份有限公司未来三年（2025-2027年度）股东分红回报规划》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 784269764 99.9840 105776 0.0134 19300 0.0026

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议同意反对弃权案议案名比例比例比例

序称票数%票数票数（）（%）（%）号关于公司2024

5年度利4765305399.72821043600.2184255000.0534

润分配预案的议案关于续聘公司

2025年

度财务

6审计机4764343799.70811038760.2173356000.0746

构及内控审计机构的议案关于确定公司

董事、监

7事20244763897799.69871123360.2350316000.0663年度薪酬方案的议案关于公司2025

9年度担4133330986.5022632938613.24611202180.2517

保额度预计的议案关于

2025年

度开展

10期货套4764993799.72171100760.2303229000.0480

期保值业务的议案关于制定《合盛硅业股份有限公司未11来三年2025-4765783799.73821057760.2213193000.0405（

2027年

度）股东分红回报规划》的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案5、6、7、9、10、11对单独或合计持有公司5%以下股份的股东及授权代表单独计票；议案9为特别决议议案已获得出席会议的有表决权的股东及股东代表所持表决权总数的2/3以上同意；本次股东大会还听取了《公司2024年度独立董事述职报告》。三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：沈晨、汤彬

2、律师见证结论意见：

公司2024年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员

资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

特此公告。

合盛硅业股份有限公司董事会

2025年6月27日