证券代码：603260证券简称：合盛硅业公告编号：2026-035

合盛硅业股份有限公司

关于2026年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*是否需要提交股东会审议：本事项尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

*日常关联交易预计对上市公司的影响：本次预计日常关联交易事项是

基于公司正常的生产经营需要，具有合理性与必要性，并且遵循了公平、公正的定价原则，不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响，不会对关联方形成重大依赖，也不会影响上市公司独立性。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

合盛硅业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月25日召开的第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》，公司关联董事罗立国、罗燚、罗烨栋、浩瀚进行了回避表决，经出席会议的非关联董事一致同意，最终以5票同意、0票反对、0票弃权、4票回避的表决结果审议通过该议案。

公司召开第四届董事会独立董事专门会议对上述议案进行了审议，全体独立董事一致同意提交董事会审议，形成如下审核意见：本次日常关联交易预计的决策及表决程序符合《公司章程》规定，且合法、合规；本次日常关联交易预计是基于公司正常生产经营的需要，定价结算办法是以市场公允价格为定价依据，体现公平交易的原则，不存在损害本公司或股东利益特别是中小股东利益的情形，对本公司和股东而言公平、合理。

本次2026年日常关联交易预计金额达到公司最近一期经审计净资产绝对值的5%，按照《公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本事

1项尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议，届时关联股东将回避表决。

（二）2025年度日常关联交易的预计和实际执行情况：

单位：人民币万元

2025预计金额与实关联交易年度预2025年1-12月

关联方际发生金额差类别计金额实际发生额异较大的原因哈密市和翔工本年单价下降

贸有限责任公280000.00121609.00较大，需求同司步减少

宁波合盛磁业220.00250.33不适用有限公司纳诺科技有限

向关联方500.00104.29不适用公司采购材料

宁波巨盛帽业1300.00676.75不适用有限公司新疆亿日铜箔

科技股份有限600.005.19不适用公司

小计282620.00122645.56/

纳诺科技有限2500.00627.94不适用公司新疆亿日铜箔

科技股份有限50.000.00不适用向关联方公司销售材料弘能亿禾（宁波）科技有限100.000.00不适用公司

小计2650.00627.94/

宁波格致塑料98.35163.35不适用接受关联制品有限公司

方提供租黑河亿信机械16.000.00不适用赁制造有限公司

小计114.35163.35/弘能亿禾（宁向关联方

波）科技有限65.000.00不适用提供租赁公司

合计285449.35123436.85/

（三）2026年度日常关联交易预计金额和类别：

为保证公司日常经营业务持续、正常进行，公司合理预计了2026年度日常关联交易总金额。具体情况如下：

单位：人民币万元

2本年年初至

本次预计金额关联2025披露日与关年实际2026年度与上年度实际交易关联方联人累计已发生额预计金额发生金额差异类别发生的交易较大的原因金额哈密市和翔工

贸有限责任公121609.00150000.0026064.87需求增加司

宁波合盛磁业250.33250.0045.36不适用有限公司向关宁波巨盛帽业

联方676.75800.0032.78不适用有限公司采购库车聚友煤业

材料19519.551700.001544.00需求减少有限责任公司新疆亿日铜箔

科技股份有限5.19100.000需求增加公司

小计142060.82152850.0027687.01/

纳诺科技有限627.941500.000.00不适用向关公司联方新疆亿日铜箔

销售科技股份有限0.002500.00524.55不适用材料公司

小计627.944000.00524.55/接受宁波格致塑料

关联163.35163.3540.84不适用制品有限公司方提供租

小计163.35163.3540.84/赁

合计142852.11157013.3528252.40/

注：公司年度日常关联交易预计情况与实际执行情况可能存在差异，公司将根据实际交易情况，在同一控制下的不同关联方之间进行额度调剂（包括不同关联交易类型间的调剂），总额不超过预计金额。

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方基本情况

1、公司名称：哈密市和翔工贸有限责任公司

住所：新疆哈密地区巴里坤县湖滨小区6号别墅

企业类型：有限责任公司(国有控股)

法定代表人：马风虎

3注册资本：73000万元人民币

成立日期：2005年8月11日

经营范围：煤炭开采；原煤勘探；铁金粉、焦炭、铁合金、金属材料、机电产品、矿产品销售；石材加工与销售；机械维修。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截至2025年12月31日，公司总资产465601.20万元，净资产311429.75万元，2025年1-12月营业收入422779.41万元，实现净利润109213.34万元（数据未经审计）。

关联关系：公司控股股东宁波合盛集团有限公司持有该公司20.00%出资份额，公司董事长、实际控制人之一罗立国先生担任该公司董事。

2、公司名称：宁波合盛磁业有限公司

住所：浙江省慈溪市古塘街道青少年宫北路538号

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：张少特

注册资本：2000万元人民币

成立日期：2009年3月13日

经营范围：一般项目：磁性材料生产；磁性材料销售；有色金属合金制造；新型金属功能材料销售；高性能有色金属及合金材料销售；稀土功能材料销售；金属切削加工服务；货物进出口；技术进出口(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

截至2025年12月31日，公司总资产22540.39万元，净资产6865.84万元，2025年1-12月营业收入10744.13万元，实现净利润49.48万元（数据未经审计）。

关联关系：公司副总经理张少特先生持有该公司60%出资份额，任该公司执行董事；罗立丰先生担任该公司总经理，其系公司董事长、实际控制人之一罗立国先生之兄弟。

3、公司名称：纳诺科技有限公司

住所：浙江省绍兴滨海新城沥海镇百川路9号

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：胡玉林

4注册资本：6863.01万元人民币

成立日期：2011年11月30日

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术

转让、技术推广；隔热和隔音材料制造；隔热和隔音材料销售；耐火材料生产；耐火材料销售；保温材料销售；货物进出口；太阳能发电技术服务；工程

管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；新兴能源技

术研发；光伏设备及元器件销售；新能源原动设备销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：危险化学品生产；危险化学品经营；危险化学品仓储；供电业务；发电业务、输电业务、供（配）电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。

截至2025年12月31日，公司总资产27001.97万元，净资产14208.19万元，2024年1-12月营业收入19609.04万元，实现净利润-1041.55万元（数据未经审计）。

关联关系：公司控股股东宁波合盛集团有限公司持有该公司53.33%出资份额，公司董事长、实际控制人之一罗立国先生担任该公司董事。

4、公司名称：宁波格致塑料制品有限公司

住所：浙江省慈溪市古塘街道青少年宫北路538号

企业类型：有限责任公司（港澳台投资、非独资）

法定代表人：罗立丰

注册资本：375万美元

成立日期：2000年11月29日

经营范围：塑料制品、家用电器、插头插座制造、加工。

截至2025年12月31日，公司总资产4477.25万元，净资产3989.34万元，2025年1-12月营业收入448.51万元，实现净利润277.93万元（数据未经审计）。

关联关系：公司控股股东宁波合盛集团有限公司持有该公司35.48%出资份额，公司董事长、实际控制人之一罗立国先生担任该公司董事；罗立丰先生持有该公司34.52%出资份额，担任该公司总经理和董事长，其系公司董事长、实际控制人之一罗立国先生之兄弟。

55、公司名称：宁波巨盛帽业有限公司

住所：慈溪市长河镇镇东路48号

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：张坚

注册资本：500万元人民币

成立日期：2017年2月28日

经营范围：一般项目：服装制造；服饰制造；货物进出口；技术进出口；

进出口代理；草及相关制品制造；工艺美术品及礼仪用品制造（象牙及其制品除外）；特种劳动防护用品生产；劳动保护用品生产；日用口罩（非医用）生产；日用口罩（非医用）销售；体育用品及器材制造；户外用品销售；家居用

品制造；文具制造；办公用品销售；塑料制品制造；纸制品制造(除依法须经批

准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

截至2025年12月31日，公司总资产3897.32万元，净资产1616.64万元，2025年1-12月营业收入4003.47万元，实现净利润39.93万元（数据未经审计）。

关联关系：罗立丰先生持有该公司80%出资份额，担任该公司执行董事，其系公司董事长、实际控制人之一罗立国先生之兄弟。

6、公司名称：库车聚友煤业有限责任公司

住所：新疆阿克苏地区库车市阿格乡康村四组130号

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：王水清

注册资本：2000万人民币

成立日期：2012年9月20日

经营范围：一般项目：矿物洗选加工；煤制活性炭及其他煤炭加工；煤炭及制品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

截至2025年12月31日，公司总资产24566.76万元，净资产4294.45万元，2025年1-12月营业收入21759.44万元，实现净利润192.06万元（数据未经审计）。

关联关系：公司根据实质重于形式的原则，认定库车聚友煤业有限责任公

6司系与公司有特殊关系的关联法人。

7、公司名称：新疆亿日铜箔科技股份有限公司

住所：新疆吐鲁番市鄯善县柯柯亚路以北、光伏路以西

企业类型：股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)

法定代表人：丁帅

注册资本：48500万元人民币

成立日期：2016年12月12日

经营范围：铜箔的生产、加工及销售，铜材的进出口的贸易，新能源装置的开发、设计及制造。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截至2025年12月31日，公司总资产113814.29万元，净资产-1586.54万元，2025年1-12月营业收入28313.39万元，实现净利润-36484.03万元（数据未经审计）。

关联关系：公司董事长、实际控制人之一罗立国先生持有该公司49.78%出资份额，担任该公司董事长；公司副董事长、实际控制人之一罗燚女士持有该公司21.44%出资份额，担任该公司副董事长；公司总经理、实际控制人之一罗烨栋先生持有该公司21.44%出资份额，担任该公司董事。

（二）履约能力分析

上述关联人前期与公司的关联交易均正常履约，其经营状况良好，具有较强的履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司向上述关联方销售产品、采购产品、提供租赁以及接受关联方提供租

赁等交易的价格以市场价格为依据，由双方遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，依据市场价格，协商定价、交易。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与上述关联方发生的关联交易，均为满足公司日常生产经营业务需要。交易遵循了公平、公正的市场原则，不存在利益输送。上述日常关联交易对公司财务状况和经营成果无不利影响，不存在损害公司、股东利益特别是中小股东的利益的情形。

上述关联交易对公司独立性没有影响，公司主营业务不会因此类交易而对

7关联方形成重大依赖。

特此公告。

合盛硅业股份有限公司董事会

2026年3月26日

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