证券代码：603261证券简称：立航科技公告编号：2024-011

成都立航科技股份有限公司

第二届监事会第十四次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

成都立航科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四次会议（以下简称“本次会议”）于2024年4月15日以电子邮件方式发出会议通知，并于2023年4月26日在公司会议室以现场投票及通讯表决的方式召开。

本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。公司监事会主席李军主持本次会议。本次会议召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《2023年度监事会工作报告》（表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权）

2、审议通过了《2023年度财务决算报告》（表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权）

3、审议通过了《2023年年度报告全文及摘要》具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《成都立航科技股份有限公司2023年年度报告全文》《成都立航科技股份有限公司

2023年年度报告摘要》。

（表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权）

4、审议通过了《关于公司2023年度计提资产减值准备的议案》具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《成都立航科技股份有限公司关于 2023 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2024-017）。

（表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权）

5、审议通过了《2023年度利润分配预案》具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《成都立航科技股份有限公司关于2023年年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-018）。

（表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权）

6、审议通过了《2023年度内部控制评价报告》具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《成都立航科技股份有限公司2023年度内部控制评价报告》。

（表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权）7、审议通过了《关于公司2023年度募集资金的存放与使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的

《成都立航科技股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-012）。

（表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权）

8、审议通过了《2024年第一季度报告》具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《成都立航科技股份有限公司2024年第一季度报告》。

（表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权）9、审议通过了《关于2022年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》

根据公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”、“本激励计划”）的规定，因3名激励对象离职，其已获授但尚未解除限售的9600股限制性股票不得解除限售，应由公司回购注销，回购价格为24.38元/股。同时，鉴于本激励计划第二个解除限售期公司层面业绩考核未达到《激励计划（草案）》和《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称“《考核管理办法》”）中设定的业绩考核条件，本激励计划第二个解除限售期对应的限制性股票共计402600股不得解除限售并由公司回购注销，回购价格为24.38元/股加中国人民银行公布的同期存款利息。综上，董事会同意回购注销93名激励对象已获授但不能解除限售的限制性股票合计412200股。

本次回购注销事项完成后公司股份总数将由78319822股变更为77907622股，注册资本将相应变更为人民币77907622元。公司将于本次回购注销完成后依法履行相应的减资程序，本次回购注销部分限制性股票不影响本激励计划的实施。

详情请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《成都立航科技股份有限公司关于2022年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-013）。

根据2022年9月20日公司第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，授权董事会办理激励对象解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记等事项。本次无需提交股东大会审议表决。

（表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权）。

10、审议通过了《关于续聘2024年度财务审计机构及内控审计机构的议案》为保持审计工作的连续性，公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）和为公司2024年度财务审计机构及内控审计机构，审计收费定价原则：按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准确定。公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据审计业务工作量协商确定信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

2024年度审计费用。

详情请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《成都立航科技股份有限公司关于续聘2024年度财务审计机构及内控审计机构的公告》（公告编号：2024-016）。

（表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权）

11、审议通过了《关于制定未来三年分红回报规划的议案》详情请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《成都立航科技股份有限公司关于制定未来三年分红回报规划》。（公告编号：2024-017）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

12、审议通过了《关于公司部分募投项目延期的议案》详情请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《成都立航科技股份有限公司关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2024-019）（表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权）

根据《成都立航科技股份有限公司章程》的有关规定，上述第（1）-第（3）项、第（5）项、第（9）-第（11）项议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

成都立航科技股份有限公司监事会

2024年4月27日