证券代码：603261 证券简称：*ST 立航 公告编号：2026-017

成都立航科技股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

成都立航科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议（以下简称“本次会议”）于2026年4月11日以电子方式发出会议通知，并于2026年4月21日在公司会议室以现场投票及通讯表决的方式召开。

本次会议应出席董事5名，实际出席董事5名，公司董事长刘随阳先生主持本次会议，公司高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《2025年度总经理工作报告》（表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权）

2、审议通过了《2025年度董事会工作报告》（表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权）本议案尚需提交公司股东会审议。

3、审议通过了《2025年度独立董事述职报告》具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《成都立航科技股份有限公司2025年度独立董事述职报告》（表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权）

本议案尚需提交公司股东会听取。4、审议通过了《2025年度财务决算报告》（表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权）本议案已经公司审计委员会审议通过。

5、审议通过了《2025年年度报告全文及摘要》具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《成都立航科技股份有限公司2025年年度报告》《成都立航科技股份有限公司2025年年度报告摘要》。

（表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权）

本议案已经公司审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

6、审议通过了《关于2025年度计提资产减值准备的议案》具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《成都立航科技股份有限公司关于2025年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-020）。

（表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权）本议案已经公司审计委员会审议通过。

7、审议通过了《2025年度利润分配预案》具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《成都立航科技股份有限公司关于2025年年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-018）。

（表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权）

本议案已经公司审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

8、审议通过了《2025年度内部控制评价报告》具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《成都立航科技股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。

（表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权）本议案已经公司审计委员会审议通过。

9、审议通过了《2025年度董事会审计委员会履职报告》具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《成都立航科技股份有限公司2025年度董事会审计委员会履职报告》。

（表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权）本议案已经公司审计委员会审议通过。

10、审议通过了《关于公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《成都立航科技股份有限公司关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-019）。

（表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权）本议案已经公司审计委员会审议通过。

11、审议通过了《2026年第一季度报告》具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《成都立航科技股份有限公司2026年第一季度报告》。

（表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权）本议案已经公司审计委员会审议通过。

12、审议通过了《关于公司2026年高级管理人员薪酬的议案》（表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权，万琳君回避表决；）本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。

13、审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》（表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权）14、审议通过了《关于申请撤销公司股票退市风险警示的议案》具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《成都立航科技股份有限公司关于申请撤销公司股票退市风险警示的公告》（公告编号：2026-021）。

（表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权）

15、审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《成都立航科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》（表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权）

本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

16、审议通过了《关于召开公司2025年年度股东会的议案》（表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权）

根据《成都立航科技股份有限公司章程》的有关规定，上述第（2）、第（5）项、第（7）项、第（15）项议案尚需提交公司股东会审议。

特此公告。

成都立航科技股份有限公司董事会

2026年4月23日