证券代码：603261 证券简称：*ST 立航 公告编号：2026-027

成都立航科技股份有限公司

关于2025年年度股东会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、股东会有关情况

1.股东会的类型和届次：

2025年年度股东会

2.股东会召开日期：2026年5月27日

3.股权登记日

股份类别股票代码股票简称股权登记日

Ａ股 603261 *ST 立航 2026/5/20

二、增加临时提案的情况说明

1.提案人：刘随阳先生

2.提案程序说明

公司已于2026年4月23日公告了股东会召开通知，单独持有63.68%股份的股东刘随阳先生，在2026年5月11日提出临时提案并书面提交股东会召集人。

股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。

3.临时提案的具体内容公司于2026年5月11日召开了第三届董事会第十七次会议，审议通过了

《关于增加公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》和《关于公司未弥补亏损达到股本总额三分之一的议案》。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《成都立航科技股份有限公司关于增加公司经营范围并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2026-025），《成都立航科技股份有限公司关于未弥补亏损达到股本总额三分之一的公告》（公告编号：2026-026）。

三、除了上述增加临时提案外，于2026年4月23日公告的原股东会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东会的有关情况。

(一)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026年5月27日14点00分

召开地点：成都市青羊区成飞大道青羊工业总部基地 C10 幢 9楼

(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年5月27日至2026年5月27日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(三)股权登记日原通知的股东会股权登记日不变。

(四)股东会议案和投票股东类型投票股东类型序号议案名称

A股股东非累积投票议案

1《2025年年度董事会工作报告》√

2《2025年年度报告全文及摘要》√

3《2025年度利润分配预案》√

4《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》√

5《关于增加公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》√

6《关于公司未弥补亏损达到股本总额三分之一的议案》√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已由公司第三届董事会第十六次、第十七次会议审议通过，具体信息详见公司分别于2026年4月23日、2026年5月12日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

2、特别决议议案：5

3、对中小投资者单独计票的议案：3、4、5、6

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无特此公告。

成都立航科技股份有限公司董事会

2026年5月12日

*报备文件

股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容附件：授权委托书授权委托书

成都立航科技股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月27日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号非累积投票议案名称同意反对弃权

1《2025年年度董事会工作报告》

2《2025年年度报告全文及摘要》

3《2025年度利润分配预案》

4《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

5《关于增加公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

6《关于公司未弥补亏损达到股本总额三分之一的议案》

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并

打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。