证券代码：603262证券简称：技源集团公告编号：2026-022

技源集团股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

2026年04月27日，技源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会

第九次会议在公司上海分公司会议室以现场方式召开。公司于2026年4月12日以

邮件和短信方式向全体董事发出会议通知，2026年4月24日发出会议补充通知。

本次会议由 JingshiJoeZhou先生主持，会议应出席董事 7名，亲自出席董事 7名，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《公司章程》规定的

法定人数，公司高级管理人员列席本次会议，本次董事会会议召集、召开程序合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议并以记名投票方式表决，会议一致通过如下议案：

（一）审议通过《2025年年度报告及其摘要》本议案已经公司董事会审计委员会事前认可。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避表决。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公

司《技源集团股份有限公司2025年年度报告》、《技源集团股份有限公司2025年年度报告摘要》。

（二）审议通过《2025年度总经理工作报告》表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避表决。

（三）审议通过《2025年度董事会工作报告》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避表决。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

《2025年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交公司股东会审议通过。

（四）审议通过《2025年度独立董事述职报告》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避表决。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司独立董事个人述职报告。

（五）审议通过《董事会关于2025年度独立董事独立性自查情况的专项意见》

表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权，3票回避表决。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会关于2025年度独立董事独立性自查情况的专项意见》。

（六）审议通过《2025年度董事会审计委员会履职报告》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避表决。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

《2025年度董事会审计委员会履职报告》。

（七）审议通过《2025年度内部控制评价报告》本议案已经公司董事会审计委员会事前认可。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避表决。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年度内部控制评价报告》。

（八）审议通过《公司2025年度利润分配预案及授权董事会决定2026年中期利润分配方案的议案》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避表决。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2025年度利润分配预案及授权董事会决定2026年中期利润分配方案的公告》（公告编号2026-023）。

本议案尚需提交公司股东会审议通过。

（九）审议通过《关于2025年度日常关联交易执行情况和2026年度日常关联交易预计的议案》

本议案已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会事前认可。关联董事周京石、龙玲、Larrykolb回避表决。

表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权，3票回避表决。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2025年度日常关联交易执行情况和2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号2026-024）。

本议案尚需提交公司股东会审议通过。

（十）审议通过《关于2026年度向银行申请银行授信额度的议案》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避表决。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2026年度向银行申请银行授信额度的公告》（公告编号2026-025）。

本议案尚需提交公司股东会审议通过。

（十一）审议通过《董事会审计委员会对审计机构2025年度履行监督职责情况报告》本议案已经公司董事会审计委员会事前认可。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避表决。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会审计委员会对审计机构2025年度履行监督职责情况报告》。

（十二）审议通过《董事会审计委员会对审计机构2025年度的履职情况评估报告》本议案已经公司董事会审计委员会事前认可。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避表决。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会审计委员会对审计机构2025年度的履职情况评估报告》。

（十三）审议通过《关于支付审计机构2025年度审计报酬及聘任2026年度审计机构的议案》本议案已经公司董事会审计委员会事前认可。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避表决。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于支付审计机构2025年度审计报酬及聘任2026年度审计机构的公告》（公告编号

2026-026）。

本议案尚需提交公司股东会审议通过。

（十四）审议通过《2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避表决。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号 2026-036）。

（十五）审议通过《关于“提质增效重回报”行动方案》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避表决。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于“提质增效重回报”行动方案》（公告编号2026-027）。

（十六）审议通过《董事和高级管理人员薪酬管理制度》本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会事前认可。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避表决。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事和高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案尚需提交公司股东会审议通过。

（十七）审议通过《关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》

全体董事回避表决，直接提交股东会表决。

表决结果：0票赞成，0票反对，0票弃权，7票回避表决。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的公告》（公告编号2026-028）。

本议案尚需提交公司股东会审议通过。

（十八）审议通过《关于回购公司股份方案的议案》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避表决。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号 2026-029）。

（十九）审议通过拟变更公司经营范围并修订《公司章程》的议案

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避表决。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《拟变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号2026-030）。

本议案尚需提交公司股东会审议通过。

（二十）审议通过《关于公司使用部分自有资金进行投资理财的议案》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避表决。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司使用部分自有资金进行投资理财的公告》（公告编号2026-031）。

（二十一）审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避表决。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号2026-032）。

（二十二）审议通过《2026年一季度报告》本议案已经公司董事会审计委员会事前认可。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避表决。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公

司《2026年第一季度报告》。

（二十三）审议通过《关于召开2025年年度股东会的议案》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避表决。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2025年年度股东会的通知》（公告编号 2026-035）。

特此公告。

技源集团股份有限公司董事会

2026年4月28日