证券代码：603266证券简称：天龙股份公告编号：2025-020

宁波天龙电子股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年6月20日(二)股东大会召开的地点：宁波天龙电子股份有限公司会议室（浙江省宁波杭州湾新区八塘路116号）

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数174

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）101304148

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

50.9355

份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，公司董事长胡建立先生主持会议。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开并表决，会议的召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书虞建锋先生出席会议；全体高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：2024年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 101108648 99.8070 190700 0.1882 4800 0.0048

2、议案名称：2024年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%） （%）A 股 101108648 99.8070 190700 0.1882 4800 0.0048

3、议案名称：2024年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 101108648 99.8070 190700 0.1882 4800 0.0048

4、议案名称：2024年度利润分配方案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 101087348 99.7859 212000 0.2092 4800 0.0049

5、议案名称：2024年年度报告及其摘要

审议结果：通过

表决情况：股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 101089448 99.7880 209900 0.2071 4800 0.0049

6、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 101106648 99.8050 190700 0.1882 6800 0.0068

7、议案名称：关于确认公司董事2024年度薪酬分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 101079348 99.7780 218000 0.2151 6800 0.0069

8、议案名称：关于确认公司监事2024年度薪酬分配方案的议案审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 101043848 99.7430 252000 0.2487 8300 0.0083

9、议案名称：关于2025年度申请综合授信额度及公司为子公司提供担保的议

案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 101103648 99.8020 195100 0.1925 5400 0.0055

10、议案名称：关于开展票据池业务的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%） （%）A 股 101083748 99.7824 212000 0.2092 8400 0.0084

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

2024年度利润

4103760082.716821200016.900548000.3827

分配方案

2024年年度报

5103970082.884220990016.733048000.3828

告及其摘要关于续聘会计

6师事务所的议105690084.255419070015.202468000.5422

案关于确认公司董事2024年度

7102960082.079021800017.378868000.5422

薪酬分配方案的议案关于确认公司监事2024年度

899410079.249025200020.089283000.6618

薪酬分配方案的议案关于2025年度申请综合授信

9额度及公司为105390084.016219510015.553254000.4306

子公司提供担保的议案关于开展票据

10103400082.429821200016.900584000.6697

池业务的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的议案均为普通决议事项，已获得出席会议股东或股东代理人所持股份总数的1/2以上通过；

三、律师见证情况1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所

律师：罗瑶崔泰元

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》

及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

宁波天龙电子股份有限公司董事会

2025年6月21日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议