天龙股份:第五届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：603266证券简称：天龙股份公告编号：2026-014

宁波天龙电子股份有限公司

第五届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

宁波天龙电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会

议于2026年4月13日以电子邮件、电话等通知全体董事。会议于2026年4月23日上午在公司二楼会议室以现场结合通讯的方式召开，会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定，会议合法有效。会议由董事长胡建立先生主持，公司高级管理人员列席本次会议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2025年度总经理工作报告》

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

（二）审议通过《2025年度董事会工作报告》

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

会议听取了公司独立董事2025年度述职报告。

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《董事会审计委员会2025年度履职情况报告》

本议案已经第五届董事会审计委员会第十一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《董事会审计委员会2025年度履职情况报告》。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。（四）审议通过《2025年度财务决算报告》本议案已经第五届董事会审计委员会第十一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《2025年度利润分配方案》

内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体

的《关于2025年度利润分配方案的公告》（公告编号：2026-015）。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《2025年年度报告及其摘要》

本议案已经第五届董事会审计委员会第十一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《2025年年度报告》、《2025年年度报告摘要》。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《2025年度内部控制评价报告》

本议案已经第五届董事会审计委员会第十一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《2025年度内部控制评价报告》。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

（八）审议通过《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》

内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体

的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

（九）审议通过《2025年度会计师事务所履职情况评估报告》

本议案已经第五届董事会审计委员会第十一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《2025年度会计师事务所履职情况评估报告》。表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

（十）审议通过《董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告》

本议案已经第五届董事会审计委员会第十一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《公司董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告》。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

（十一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

本议案已经第五届董事会审计委员会第十一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-016）。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

（十二）审议《关于确认董事2025年度薪酬及制定2026年度薪酬方案的议案》公司2025年度董事薪酬共计293.96万元（已包含担任高级管理职务的董事薪酬）。在公司任职的董事根据国家有关法规政策及本公司的《岗位薪酬方案》等相关制度确定，根据年终考核结果，实行绩效挂钩。

公司董事2026年度薪酬方案：

1、公司独立董事津贴8万元/年（含税），按月发放，不再领取其他薪酬。

2、在公司担任具体职务的非独立董事按照相应的岗位领取职务薪酬，其薪酬

根据其在公司的具体任职岗位职责及其对公司发展的贡献确定。薪酬由基本薪酬、绩效薪酬组成和中长期激励收入等组成，其中，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。

本议案涉及董事会薪酬与考核委员会全体委员薪酬，基于谨慎性原则，全体委员回避表决，将该议案直接提交董事会审议。

本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，将该议案直接提交股东会审议。（十三）审议通过《关于确认高级管理人员2025年度薪酬及制定2026年度薪酬方案的议案》公司2025年度高级管理人员薪酬共计219.82万元（已包含担任董事职务的高级管理人员薪酬）。高级管理人员根据国家有关法规政策及本公司的《岗位薪酬方案》等相关制度确定，根据年终考核结果，实行绩效挂钩。

公司高级管理人员2026年度薪酬方案：高级管理人员的薪酬由基本薪酬、

绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。

公司董事会薪酬与考核委员会就本议案无异议，同意提交董事会审议。

表决结果：6票同意；0票反对；0票弃权；1票回避。

关联董事沈朝晖回避本议案表决。

（十四）审议通过《关于2026年度申请综合授信额度及公司为子公司提供担保的议案》

内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于2026年度申请综合授信额度及公司为子公司提供担保的公告》（公告编号：2026-017）。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

（十五）审议通过《关于公司2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的议案》

本议案已经独立董事专门会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于公司2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-018）。

表决结果：6票同意；0票反对；0票弃权；1票回避。